北京三聚环保新材料股份有限公司
证券代码：300072 股票简称：三聚环保 公告编号：2020-077
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第四届董事会第四十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京三聚环保新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十六次会议由董事长召集并于2020年09月10日以传真和电子邮件方式发出会议通知，会议于2020年09月14日上午10：00在北京市海淀区人大北路33号大行基业大厦12层公司会议室以现场表决的方式召开。此次会议应出席董事11人，实际出席11人，其中独立董事4名；公司部分监事和高级管理人员列席本次会议；本次会议的举行和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长刘雷先生主持。经与会董事认真审议，以记名投票方式通过如下议案：
1、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
经审议，董事会同意公司依据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举。经有权提名人提名、公司董事会提名与薪酬考核委员会资格审核，董事会同意提名刘雷先生、李林先生、梁剑先生、高志强先生、卞江荣女士、孙艳红女士、王力女士为公司第五届董事会非独立董事候选人。上述候选人任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2020-079）。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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2、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
经审议，董事会同意公司依据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举。经有权提名人提名、公司董事会提名与薪酬考核委员会资格审核，董事会同意提名谭向阳先生、左世阳先生、刘灵丽女士、张文武先生为公司第五届董事会独立董事候选人。上述候选人任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2020-079）。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、审议通过《关于股东提议增加2020年第三次临时股东大会临时提案的议案》
公司董事会收到公司控股股东北京海淀科技发展有限公司（目前持有公司股份692,632,562股，占公司现有总股本的29.48%）提出的关于增加公司2020年第三次临时股东大会临时提案的通知：鉴于公司将于2020年09月25日即将召开公司2020年第三次临时股东大会，从提高公司决策效率的角度考虑，提请公司董事会将《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》、《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》以临时提案的方式提交公司2020年第三次临时股东大会审议。
根据《公司法》及公司章程等相关规定，董事会同意将《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》、《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》提交公司2020年第三次临时股东大会审议。
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具体内容详见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于2020年第三次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》（公告编号：2020-081）。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
北京三聚环保新材料股份有限公司
董事会
2020年09月14日
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