北京三聚环保新材料股份有限公司
证券代码：300072 股票简称：三聚环保 公告编号：2019-152
北京三聚环保新材料股份有限公司
关于对外投资设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
北京三聚环保新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月16日召开的第四届董事会第三十五次会议审议通过了《关于公司拟投资设立全资子公司的议案》，根据公司绿色发展的战略布局，为了尽快启动以悬浮床加氢技术（MCT技术）为核心的生物柴油项目，实现公司绿色能源产业转型和专业化发展，公司拟使用自有资金人民币30,000万元对外投资在山东设立全资子公司山东三聚生物能源有限公司（暂定名，以企业登记机关最终核准结果为准）。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次对外投资事项在董事会审批权限范围内，无须经过股东大会审议。
本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无须经有关部门批准。
二、投资标的基本情况
1、出资方式
本次投资资金来源为公司自有资金，以货币资金形式投入。
2、标的公司基本情况
（1）公司名称：山东三聚生物能源有限公司
（2）公司类型：有限责任公司
（3）注册地址：山东海右工业区
（4）注册资本：人民币 30,000 万元
北京三聚环保新材料股份有限公司
（5）股东及持股比例：
单位：人民币万元
序号 股东名称 出资额 持股比例
1 北京三聚环保新材料股份有限公司 30,000 100.00%
合计 30,000 100.00%
（6）经营范围：酸败油、酸化油、地沟油、潲水油、木焦油、脂肪酸甲酯、工业用动植物油脂、废弃食用油脂、废弃动植物油脂、食品加工业废食用油、植物焦油、废机油、废润滑油等回收、加工（处理后的油脂仅限工业用）；生物溶剂油、生物石脑油、生物柴油、生物航空煤油、生物船用燃料油、生物沥青、生物燃料油、生物白油、液体蜡、润滑油基础油、液体石蜡、甘油、丙二醇、添加剂等的生产、仓储和销售，动植物油脂加工、生物质能源、石油化工、催化剂等技术及成套设备的研发、推广、技术咨询、技术服务和技术转让；自营和代理各类货物及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
以上信息，以企业登记机关最终核准结果为准。
三、对外投资的目的、对公司的影响及存在的风险
本次对外投资设立全资子公司，目的为推进公司绿色发展战略布局，实现生物绿色能源产业的专业化发展，并实施悬浮床加氢生物燃料的工业化项目。
作为公司悬浮床加氢（MCT）生物燃料工业化项目的实施主体，采用“第二代生物柴油”技术，结合相关生物原料油加工生产生物柴油、生物轻油的经验，和先进悬浮床加氢技术（MCT 技术）及生产经验，生产生物柴油、生物航煤、生物轻油，以满足国内、外两个市场的需求。
公司以自有资金进行本次对外投资，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。
本次对外投资是公司从整体战略及长远发展所作出的决策，进一步增强公司的市场竞争能力，全面提升公司的综合竞争优势，促进公司的可持续发展，对公司业务发展产生积极影响。
北京三聚环保新材料股份有限公司
四、备查文件
1、《公司第四届董事会第三十五次会议决议》。
特此公告。
北京三聚环保新材料股份有限公司
董事会
2019年12月16日
