证券代码：300071 证券简称：福石控股 公告编号：2023-054
北 京福石控股发展股份有限公司
第四届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载，误导性陈述或重大遗漏。
一、 董事会召开情况：
北京福石控股发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十六
次会议于 2023 年 8 月 29 日 10:00 在北京市东城区东长安街 1 号东方广场 W2 座
901 会议室以现场及通讯的方式召开。会议通知于 2023 年 8 月 18 日通过邮件和
通讯方式送达。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，董事长陈永亮、董事袁斐、李振业、朱晨亚、黄宇军、独立董事陈树华、吴引引、司静波以通讯方式参加了本次会议。公司监事以及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《北京福石控股发展股份有限公司章程》的有关规定。
本次会议由公司董事长陈永亮先生主持。
二、 董事会会议审议情况：
（一）审议通过了《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》
公司《2022 年半年度报告》及《2022 年半年度报告摘要》详见中国证监会
指定创业板信息披露网站。
审议结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。
（二）审议通过了《关于 2023 年半年度计提及冲回信用减值准备的议案》
根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及公司会计政策等相关规定的要求，公司对 2023 年半年度的应收账款、其他应收款等进行了减值测试和评估。根据测试结果，公司 2023 年半年度信用减值损失发生额
3,133,459.77 元，将增加公司 2023 年半年度利润总额 3,133,459.77 元。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《关于 2023 年半年度计提
及冲回信用减值准备的公告》（公告编号：2023-057）。
审议结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。
（三）审议通过了《关于调整公司第四届董事会审计委员会成员的议案》
根据证监会最新发布的《上市公司独立董事管理办法》（证监会令【第 220
号】）的相关规定，对董事会审计委员会成员进行相应调整，朱文杰先生不再担任审计委员会成员，改由司静波女士担任。变更后的审计委员会成员为：陈树华、吴引引、司静波，其中陈树华为召集人。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《关于调整第四届董事会审计委员会成员的公告告》（公告编号：2023-058）.
审议结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。
（四）审议通过了《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》
2023 年 6 月 1 日，公司 2022 年限制性股票激励计划第一个归属期25,769,750
股股票归属完成。公司总股本由 922,347,736 股增加至 948,117,486 股，公司注册资本由 922,347,736 元增加至 948,117,486 元。
由于公司注册资本将发生变化，公司拟对《公司章程》中涉及的相关条款进行修订。
该议案尚需提交股东大会以特别决议方式审议，同时提请股东大会授权公司董事会办理章程变更相关手续，具体变更事宜以工商行政管理机关核准为准。
审议结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。
（五）审议通过了《关于修订<独立董事制度>的议案》
根据证监会最新发布的《上市公司独立董事管理办法》（证监会令【第 220
号】），为进一步规范公司治理，公司拟对《独立董事制度》进行修订。
修订后的《独立董事制度》详见同日披露于巨潮资讯网的公告。
该议案尚需提交股东大会审议。
审议结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。
（六）审议通过了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》
公司董事会决定于 2023 年 9 月 15 日召开 2023 年第二次临时股东大会。具
体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《北京福石控股发展股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2023-056）。
审议结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。
三、 备查文件：
第四届董事会第二十六次会议决议。
特此公告。
北京福石控股发展股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 29 日
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