300071 深市 华谊嘉信

证券代码：300071          证券简称：*ST 嘉信            公告编号：2021-287

    北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司

  关于确定重整投资人暨签订重整投资协议的进展公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载,误导性陈述或重大遗漏。

  2021 年 10 月 28 日，北京市第一中级人民法院（以下简称“北京一中院”）裁
定受理北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司（以下简称“公司”或“华谊嘉信”）破产重整，并于同日指定北京大成律师事务所为公司管理人，具体内容详见公司于巨潮资讯网上披露的《被法院受理重整暨股票继续被实施退市风险警示的公告》（公告编号：2021-251）。

    2021 年 3 月 23 日，公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过了《关于申
请公司重整并同意由杭州福石资产管理有限公司或其认可的第三方作为重整投资人的议案》，公司拟将杭州福石资产管理有限公司（以下简称“福石资产”）或
其认可的第三方作为重整投资人。2021 年 11 月 15 日，公司与福石资产签订《北
京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司重整投资协议》（以下简称《“ 协议》”）。
    2021 年 12 月 10 日，公司收到福石资产的《关于认定深圳高新投集团有限
公司作为联合重整投资人的告知函》（以下简称“告知函”），深圳高新投集团有限公司（以下简称“高新投”）作为其认可的第三方作为重整投资人，参与认购部
分转增形成的股份，详见 2021 年 12 月 13 日披露于巨潮资讯网的《关于确定重
整投资人暨签订重整投资协议的进展公告》（公告编号：2021-279）。

    2021 年 12 月 16 日，公司收到福石资产的《关于认定重整投资人的告知函》，
以及邵雨田、乐荣贝、赵祖富、丁韵桓、北京文投九州鼎盛科技发展有限公司（以下简称“文投九州”）发来的《告知函》，邵雨田、乐荣贝、赵祖富、丁韵桓、文
投九州成为重整投资人，详见 2021 年 12 月 16 日披露于巨潮资讯网的《关于确
定重整投资人暨签订重整投资协议的进展公告》（公告编号：2021-280）。

    2021 年 12 月 23 日，公司收到福石资产、乐荣贝、邵雨田和丁韵桓的通知，
由于个人原因，乐荣贝不再成为重整投资人，原定拟由乐荣贝认购的股份由邵雨
田和丁韵桓分别认购。公司收到文投九州发来的《告知函》，确认文投九州作为联合重整投资人受让本次转增股份数量为 1300 万股。

  一、截止目前重整投资人构成情况

  截止目前，重整投资人拟认购股份情况如下：

          投资人名称/姓名                      认购股份/股

    杭州福石资产管理有限公司                  40,368,601

    深圳市高新投集团有限公司                  29,113,099

 北京文投九州鼎盛科技发展有限公司              13,000,000

上海五喆企业管理咨询合伙企业（有限合            10,600,000

          伙）（暂定名）

              邵雨田                            20,000,000

              丁韵桓                            25,000,000

              赵祖富                            6,918,300

              合计                            145,000,000

备注：最终准确数量以中证登深圳分公司实际登记确认的数量为准

  上述机构及个人认购的股份数与此前披露的其他重整投资人认购的股份数总数不超过145,000,000股。

  二、风险提示

  1.《协议》涉及权益调整部分的内容尚待有权机构批准，存在更改或不能生效的风险。

  2.公司经审计2020年度归属于母公司的所有者权益为-5.01亿元，根据《上市规则》10.3.1条内容之规定，公司股票交易已于2021年4月27日被深圳证券交易所实施“退市风险警示”。

  3.由于公司最近三个会计年度经审计扣除非经常性损益前后净利润孰低者为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性，根据《上市规则》9.4条内容第六款之规定，公司股票交易被深圳证券交易所实施“其他风险警
示”。

  4.北京一中院受理了公司的重整申请，根据《上市规则》10.4.1条内容之规定，公司股票交易于2021年10月29日被继续实施退市风险警示。

  5.北京一中院已裁定批准公司《重整计划》，并终止重整程序。公司将进入重整计划执行阶段，如果公司顺利完成《重整计划》的执行，将有助于改善公司资产负债结构。根据《企业破产法》的相关规定，若公司不能执行或者不执行《重整计划》的，公司将被宣告破产。如果公司被宣告破产，根据《上市规则》10.4.17条第（六）项的规定，公司股票将面临被终止上市的风险。

  公司将严格按照《上市规则》等有关法律法规进行披露。公司指定信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。鉴于公司重整事项存在不确定性，请广大投资者理性投资，注意投资风险。

  三、备查文件

  1.福石资产《关于认定重整投资人的告知函》；

  2.文投九州《关于作为联合重整投资人受让股份的告知函》；

  3.邵雨田《关于作为联合重整投资人受让股份的告知函》；

  4.丁韵桓《关于作为联合重整投资人受让股份的告知函》；

  5.乐荣贝《关于退出联合重整投资人的告知函》。

                            北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2021 年 12 月 23 日