证券代码：300071 证券简称：华谊嘉信 公告编号：2021-090
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无变更、否决提案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：2021年3月23日（星期二）下午14:30。
2、现场会议召开地点：北京市朝阳区高井文化园8号东亿国际传媒产业园三期A座402。
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式。
4、召集人：北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
5、主持人：由于董事长陈永亮先生未能出席会议，经过半数董事推举，董事朱文杰先生为本次会议主持人。
6、网络投票时间：2021年3月23日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为22021年3月23日9:15—9：25，9：30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2021年3月23日09:15至2021年3月23日15:00的任意时间。
7、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
8、会议出席情况：出席本次会议的股东及股东代表共 14 人，代表公司有表决权的股份 20,567,054 股，占公司股份总数的 3.0634％。其中，参加网络投票的
股东 14 人，所持股份 20,567,054 股，占公司股份总数的 20,567,054。通过网络
投票的中小股东 14 人，代表股份 20,567,054 股，占公司股份总数 3.0634％。
9、本次股东大会由公司董事会召集，董事朱文杰主持，公司部分董事、高级管理人员以及律师等相关人士出席了本次股东大会。
二、提案审议情况
本次会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式。与会股东及股东代表经过认真审议，对提交本次会议审议的议案进行了表决，并通过决议如下：
1、关于申请公司重整并同意由杭州福石资产管理有限公司或其认可的第三方作为重整投资人的议案
对于以上议案，同意20,479,454股，占出席会议所有股东所持股份的99.5741％；反对87,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.4259％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意20,479,454股，占出席会议中小股东所持股份的99.5741％；反对87,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.4259％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
关联股东杭州福石资产管理有限公司回避表决。
本议案经审议通过。
2、关于补选黄宇军先生为公司第四届董事会非独立董事的议案
对于以上议案，同意20,479,454股，占出席会议所有股东所持股份的99.5741％；反对87,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.4259％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意20,479,454股，占出席会议中小股东所持股份的99.5741％；反对87,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.4259％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案经审议通过。
三、律师出具的法律意见书
北京嘉润律师事务所指派刘霞、孟琪律师出席了本次股东大会，进行现场见证，并出具法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序，出席会议人员和会议召集人的资格以及表决程序和表决结果均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《网络投票细则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规
定；本次股东大会决议合法有效。
该法律意见书全文详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
四、备查文件
1、北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议；
2、北京嘉润律师事务所出具的关于北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司2021年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司董事会
2021年3月23日
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