证券代码:300071 证券简称:华谊嘉信 公告编号:2018-069
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司
第三届董事会第五十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五十七次会议于2018年4月26日上午10:30在北京市朝阳区广渠路3号竞园文化艺术产业区39B大会议室召开。会议通知于2017年4月22日以邮件和电话方式送达。会议应到董事8人，实到董事8人。董事以现场及通讯的方式出席了本次会议。公司监事以及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司章程》的有关规定。
本次会议由公司董事长刘伟主持，与会董事认真审议，经过有效表决，形成如下决议：
一、审议通过了关于《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》的议案
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司《2017年年度报告》及《2017
年年度报告摘要》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。
审议结果：本议案以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
二、审议通过了关于《2017年度总经理工作报告》的议案
审议结果：本议案以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
三、审议通过了关于《2017年度内部控制自我评价报告》的议案
《2017年度内部控制自我评价报告》详见中国证监会指定创业板信息披露
网站。
针对该项议案监事会发表了审核意见，独立董事发表了独立意见，详情请见中国证监会指定创业板信息披露网站。
审议结果：本议案以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
四、审议通过了关于《2017年度董事会工作报告》的议案
《2017年度董事会工作报告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
独立董事彭松先生、苗棣先生、刘俊彦先生在本次董事会上就2017年的工
作情况作了述职报告，并将在公司2017年度股东大会上进行述职。
《独立董事2017年度述职报告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。
审议结果：本议案以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
五、审议通过了关于《2017年度财务决算报告》的议案
2017年，公司实现营业收入 3,503,265,843.90元，利润总额
-228,815,663.41元，归属于母公司股东的净利润-277,117,507.29元，分别比去
年同期增长1.46%、-231.75%、-311.16%。
《2017年度财务决算报告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。
审议结果：本议案以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
六、审议通过了关于《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见中国证监会指定创
业板信息披露网站。
针对该项议案独立董事发表了独立意见，会计师事务所出具了鉴证报告，详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
审议结果：本议案以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
七、审议通过了关于《控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项审核》的议案
（一）2017年公司与其他关联方的资金往来均属正常资金往来，公司不存
在控股股东及其他关联方违规占用公司资金情况。
（二）公司对子公司担保情况如下：
1、2017年4月14日召开的第三届董事会第二十四次会议审议通过关于《公
司为全资孙公司迪思公关向北京银行续贷提供担》的议案，公司为北京迪思公关顾问有限公司（以下简称“迪思公关”）向北京银行朝外支行继续申请2000万元综合授信提供担保，担保期限1年，后于2017年9月18日召开第三届董事会第四十一次会议再次审议通过续贷事宜。担保期限为1年，该合同仍在履行中。 2、2017年4月14日召开的第三届董事会第二十四次会议审议通过关于《公司为全资子公司华谊葭信向北京银行续贷提供担保》的议案，公司为子公司北京华谊葭信营销管理有限公司（以下简称“华谊葭信”）向北京银行石景山支行继续申请3000万元综合授信提供担保，期限1年，后于2017年9月7日召开第三届董事会第三十九次会议再次审议通过续贷事宜，担保期限1年，该合同仍在履行中。
3、2017年4月14日，公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了关于
《公司为全资子公司华谊葭信申请贷款提供担保》的议案，公司为全资子公司华谊葭信向华夏银行北京玉泉路支行申请贷款提供信用担保，担保额度为3000万元，担保期限为1年。该笔担保尚未签订合同并已终止。
4、2017年4月14日召开的第三届董事会第二十四次会议审议通过关于《公
司为全资子公司上海宏帆申请贷款提供担保》的议案，公司拟为上海宏帆市场营销策划有限公司（以下简称“上海宏帆”）向宁波银行上海分行申请贷款提供信用担保，额度为1000万元，担保期限为2年，该合同仍在履行中。
5、2017年4月14日，公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了关于
《公司为全资孙公司迪思公关向民生银行北京分行申请贷款提供担保》的议案，公司为全资孙公司迪思公关向民生银行北京分行申请贷款提供信用担保，担保额度为3000万元，担保期限1年。该笔担保尚未签订合同并已终止。
6、2017年4月14日召开的第三届董事会第二十四次会议审议通过关于《公
司为全资孙公司迪思公关向平安银行北京分行申请贷款提供担保》的议案，公司拟为迪思公关向平安银行北京分行申请贷款提供信用担保，额度3000万，担保期限1年，该合同仍在履行中。
7、2017年5月15日召开的第三届董事会第二十七次会议审议通过关于《公
司为全资孙公司上海风逸广告有限公司续贷提供担保》的议案，公司为上海风逸广告有限公司（以下简称“上海风逸”）向上海浦东发展银行嘉定支行申请贷款提供信用及自有房产的担保，额度合计为3000万元，担保期限1年，该合同仍在履行中。
8、2017年5月19日召开的第三届董事会第二十八次会议审议通过了关于
《公司为子公司办理应收账款保理业务提供担保》的议案，公司为全资子公司北京华氏行商贸有限公司（以下简称“华氏行”）向深圳创维融资租赁有限公司（以下简称“创维租赁”）办理额对5000万元的应收账款保理业务提供信用担保，期限76天，该合同已执行完毕。
9、2017年5月26日召开的第三届董事会第二十八次会议审议通过关于《公
司为子公司办理应收账款保理业务提供担保》的议案，公司为华氏行向创维租赁办理额度为5000万元的应收账款保理业务提供信用担保，期限72天，该合同已执行完毕。
10、2017年6月9日，公司第三届董事会第三十次会议审议通过了关于《公
司为全资孙公司新好耶数字技术（上海）有限公司提供担保》的议案，公司全资孙公司新好耶数字技术（上海）有限公司（以下简称“新好耶数字”）向北京银行石景山支行申请贷款4000万元，公司为其提供连带责任保证担保及房产抵押担保，担保期限1年。后于2017年6月29日召开的第三届董事会第三十二次会议审议通过了关于《公司为全资孙公司新好耶数字技术（上海）有限公司申请贷款追加担保》议案，公司拟为上海新好耶贷款4000万元提供连带责任保证担保及房产抵押担保、子公司提供房产抵押担保，期限1年，该合同正在履行中。 11、2017年6月29日召开的第三届董事会第三十二次会议审议通过了关于《为全资孙公司北京迪思公关顾问有限公司续贷提供担保》的议案，公司为孙公司迪思公关向华夏银行北京望京支行继续贷款2000万元提供信用担保，担保期限1年，该合同正在履行中。
12、2017年7月17日召开的第三届董事第三十四次会议审议通过了《全
资孙公司北京迪思公关顾问有限公司为公司拟申请信托贷款提供担保》的议案，公司拟通过信托贷款方式向深圳市燕园基金管理有限公司及其所指定的中信信托有限责任公司融资3000万元，融资期限3个月，由公司全资孙公司北京迪思公关顾问有限公司提供信用担保，担保期限3个月。该合同已执行完毕。
13、2017年7月17日召开的第三届董事第三十四次会议审议通过了《全
资孙公司北京迪思公关顾问有限公司为公司拟申请委托贷款提供担保》的议案，公司拟通过委托贷款方式向远东国际租赁有限公司及上海华瑞银行股份有限公司融资8000万元，由公司全资孙公司迪思公关提供信用担保，期限1年。该合同正在履行中。
14、2017年7月17日召开的第三届董事第三十四次会议审议通过了《公
司为全资子公司向花旗银行续贷提供担保》的议案，公司为子公司北京华谊葭信营销管理有限公司和上海波释广告有限公司（以下简称“上海波释”）续贷 2000万元提供信用担保，期限1年，该合同仍在履行中。
15、2017年8月21日召开的第三届董事会第三十八次会议审议通过了《公
司为全资孙公司新好耶数字技术（上海）有限公司申请贷款提供担保》的议案，公司为全资孙公司新好耶向中信银行股份有限公司上海分行申请贷款提供保证担保，额度为5000万元，期限2年，该合同正在履行中。
16、2017年9月29日召开的第三届董事会第四十二次会议审议通过了关
于《公司为全资子公司上海宏帆申请综合授信提供担保》的议案，公司拟为全资子公司上海宏帆市场营销策划有限公司（以下简称“上海宏帆”）向招商银行上海分行宜山支行申请综合授信提供信用担保，担保额度为1,500万元，担保期限为1年，该合同正在履行中。
17、2017年11月10日召开的第三届董事会第四十五次会议审议通过了《公
司继续为子公司华谊伽信向北京银行续贷提供担保》的议案，公司为子公司北京华谊伽信整合营销顾问有限公司（以下简称“华谊伽信”）向北京银行续贷 2000万元提供担保，期限1年，该合同仍在履行中。
18、2017年11月10日召开的第三届董事会第四十五次会议审议通过了《公
司、全资孙公司、公司控股股东为全资孙公司新好耶办理应收账款保理业务提供担保》的议案，公司、公司全资孙公司迪思公关及公司控股股东刘伟先生为新好耶以经营业务中产生的未到期应收账款向远东国际租赁有限公司办理额度为6000万元的应收账款办理业务提供信用担保，期限2年，该合同仍在履行中。 19、2017年11月20日召开的第三届董事会第四十六次会议审议通过了《控股股东和财务总监为北京中关村科技融资担保有限公司提供反担保暨关联交易》的议案；
（1）公司控股股东、财务总监为公司申请综合授信向北京中关村科技融资担保有限公司（以下简称“中关村担保”）提供保证反担保，同时以不低于1.4亿元应收账款质押方式向北京中关村科技融资担保有限公司提供反担保，担保金额1个亿，期限1年，该合同仍在履行中。
（2）公司及公司控股股东、财务总监为子公司华谊葭信向华夏银行北京玉泉路
