证券代码：300071 证券简称：华谊嘉信 公告编号：2016-133
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司
关于注销公司2015年股票期权激励计划
部分已授期权的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议审议通过了关于《注销公司2015年股票期权激励计划部分已授期权》的议案，有关事项具体如下：
一、股票期权激励计划实施情况
（1）公司于2015年12月30日召开第二届董事会第四十八次会议审议通
过了《北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司 A 股股票期权激励计划
（2015年）（草案）及其摘要》的议案；公司独立董事对股票期权激励计划发表
了明确同意的独立意见。
（2）公司于2016年1月15日召开了2016年第二次临时股东大会，审议
通过了《北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司 A股股票期权激励计划
（2015年）（草案）及其摘要》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票
期权激励计划相关事宜（2015年）》、《关于制订<北京华谊嘉信整合营销顾问集
团股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法>（2015年）》等议案。
（3））公司于2016年6月16日召开第三届董事会第八次会议审议通过了
《关于向激励对象授予股票期权》的议案、《关于调整股票期权行权价格》的议案，并于当日召开第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于核实公司2015年股票期权激励计划激励对象名单》的议案、《关于调整股票期权行权价格》的议案。公司独立董事对此发表了独立意见，认为激励对象主体资格确认办法合法有效，确定的授予日符合相关规定。
（4）经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司于2016年7月14日完成了2015年股票期权激励计划首次授予涉及的389名激励对象获授的1,439.002万份股票期权的登记工作，期权简称：嘉信JLC1,期权代码：036224。
二、关于本次注销部分已授期权情况及原因
鉴于公司2015年股权激励计划首次授予期权的激励对象中范超因个人原因
放弃此次股权激励计划授予的20,200份股票期权，根据《北京华谊嘉信整合营
销顾问集团股份有限公司A股股票期权激励计划（2015年）（草案）》相关规定，
将所授予范超的20,200份股票期权予以注销。注销后，公司2015年股票期权
激励计划首次期权授予的激励对象人数由389人减少至388人，首次授予的股
票期权数量由1,439.002万份减少至1,436.982万份。
三、关于本次注销部分已授期权对公司的影响
本次注销公司2015年股票期权激励计划部分已授期权不会对公司股本结构
产生影响，不会对公司的经营业绩产生影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为股东创造价值。
四、独立董事对公司注销2015年股票期权激励计划部分已授期权的独立意
见
公司独立董事认为，公司本次拟对股权激励计划首次授予未行权期权进行注销，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》、《北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司A股股票期权激励计划（2015年）（草案）》中的相关规定，同意本次关于注销公司2015年股票期权激励计划部分已授期权。
五、律师意见
北京海润律师事务所律师认为，公司本次注销部分已授予期权的事宜符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录 3 号》的相关规定、本次激励计划以及股东大会对董事会的授权，合法、有效。
特此公告。
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司董事会
2016年10月27日
