证券代码：300071 证券简称：华谊嘉信 公告编号：2010-027
北京华谊嘉信整合营销顾问股份有限公司
第一届监事会第八次会议决议公告
北京华谊嘉信整合营销顾问股份有限公司（下称“公司”）第一届监事会第八次会议于2010 年12月29日在公司会议室以现场会议的方式召开，会议通知于2010 年12月26日以邮件和电话通知方式发出。本次会议应出席监事3人，实际出席3人。监事方华、黄鑫、杨真现场出席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证交所创业板上市公司规范运作指引》和《北京华谊嘉信整合营销顾问股份有限公司章程》等法规的有关规定。
会议由公司监事会主席黄鑫主持，经与会监事表决，审议了以下议案
一、3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于线下营销业务全国网络体系建设项目后续安排》的议案
同意将募投项目“线下营销业务全国网络体系建设项目”的实施主体做部分调整。对于已使用部分募集资金以应收款项对实施主体公司全资子公司北京华谊伽信整合营销顾问有限公司、北京华谊信邦整合营销顾问有限公司和北京华谊葭信劳务服务有限公司做增资；对于广州、成都布局项目暂不实施。
监事会认为：
公司线下营销业务全国网络体系建设项目后续安排，有利于稳定公司主要客户群体，有利于募集资金项目的组织实施，符合公司长期持续健康发展的需要，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，内容及程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所募集资金管理办法》等相关规定。
二、3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于实施北京运营中心扩展项目购置办公场所的议案》
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。同意使用4,600万——包括募集资金2,000万元、自有资金1,000万以及超募资金1,600万元，在北京购置办公场所。
监事会认为：
1、公司在北京地区购置办公场所可以改善公司目前的办公环境，对于改善公司资产结构、提升品牌形象都有重要意义。自有房产的购入提供员工合并办公的条件，有助于提升公司整体运营效率、提升公司未来几年内持续开发、维护客户和服务客户的能力，进一步提高公司的市场竞争力。
2、本次超募资金使用计划未涉及关联交易，不影响募集资金投资项目的正常进行，此次超募资金的使用符合《创业板信息披露业务备忘录第1号超募资金使用》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求。
三、3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于内部管理信息平台建设项目后续安排》的议案
同意将募投项目“内部管理信息平台建设项目”的实施主体调整为公司全资子公司北京华谊伽信整合营销顾问有限公司、北京华谊信邦整合营销顾问有限公司和北京华谊葭信劳务服务有限公司。
监事会认为：
公司内部平台项目后续安排，有利于专项管理该项目的组织实施，符合公司长期持续健康发展的需要，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，内容及程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所募集资金管理办法》等相关规定。
北京华谊嘉信整合营销顾问股份有限公司监事会
2010年12月29日
