300070 深市 碧水源

证券代码：300070          证券简称：碧水源            公告编号：2023-023
              北京碧水源科技股份有限公司

            关于2022年度利润分配预案的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 6 日召
开了第五届董事会第三十六次会议及第五届监事会第十五次会议，会议以全票审议通过了《关于<2022 年度利润分配预案>的议案》，该议案尚需提交公司 2022年年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

    一、利润分配预案的基本情况

    经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年实现归属于公司
股东的净利润 708,492,059.57 元，母公司实现的净利润为 127,500,586.95 元。根据《公司章程》的有关规定，按照母公司 2022 年度实现净利润的 10%分别计提
法定盈余公积金 12,750,058.70 元，任意盈余公积金 0 元。截至 2022 年 12 月 31
日，母公司可供股东分配利润 5,340,945,911.73 元，母公司年末资本公积金余额为 11,897,285,665.08 元。

    根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，现拟定如下分
配预案：以 2022 年 12 月 31 日公司总股本 3,624,209,363 股为基数，向全体股
东以每 10 股派人民币现金 0.30 元（含税），共计派发现金 108,726,280.89 元。
    注：公司总股本如在实施分配前发生变动，公司将按照“现金分红总额、送红股总额、转增股本总额固定不变”的原则，在利润分配实施公告中披露按公司最新总股本计算的分配比例。

    二、独立董事及监事会意见

    1. 独立董事意见

    经核查，公司 2022 年度利润分配预案符合《公司章程》的规定及公司实际
情况，公司以现金方式累计分配的利润不少于本年实现的年均可分配利润的 15%。
不存在违法、违规和损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。因此，同意公司本次利润分配预案，并同意提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    2. 监事会意见

    监事会认为：公司 2022 年度利润分配预案符合《公司章程》的规定及公司
的经营情况，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。

    三、相关风险提示

    本次利润分配预案尚须提交公司2022年年度股东大会审议批准后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

    四、备查文件

    1. 第五届董事会第三十六次会议决议；

    2. 第五届监事会第十五次会议决议；

    3. 独立董事关于第五届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见。

    特此公告。

                                          北京碧水源科技股份有限公司
                                                      董事会

                                                二〇二三年四月七日