证券代码：300070 证券简称：碧水源 公告编号：2021-163
北京碧水源科技股份有限公司
关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月30日召开了第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》，现将有关情况公告如下：
一、公司注册资本变更情况
公司已完成向特定对象发行人民币普通股股票 469,612,769 股，公司总股本
由 3,164,596,594 股增加至 3,634,209,363 股，公司注册资本由人民币3,164,596,594 元增加至 3,634,209,363 元。
二、修订《公司章程》情况
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司章程指引》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况及公司注册资本、总股本等变更情况，公司拟对《公司章程》相关内容进行修订，具体修订内容如下：
修订前 修订后
第七条 公司注册资本为人民币叁拾 第七条 公司注册资本为人民币叁拾
壹亿陆仟肆佰伍拾玖万陆仟伍佰玖拾 陆亿叁仟肆佰贰拾万玖仟叁佰陆拾叁
肆元整。 元整。
第十九条 公司股份总数为叁拾壹亿陆 第十九条 公司股份总数为叁拾陆亿仟肆佰伍拾玖万陆仟伍佰玖拾肆股，均 叁仟肆佰贰拾万玖仟叁佰陆拾叁股，均
为普通股。 为普通股。
第四十条 股东大会是公司的权力机 第四十条 股东大会是公司的权力
构，依法行使下列职权： 机构，依法行使下列职权：
（一） 决定公司的经营方针和投资计 （一） 决定公司的经营方针和投资
划； 计划；
（二） 选举和更换非由职工代表担任 （二） 选举和更换非由职工代表担的董事、监事，决定有关董事、监事的 任的董事、监事，决定有关董事、监事
报酬事项； 的报酬事项；
（三） 审议批准董事会的报告； （三） 审议批准董事会的报告；
（四） 审议批准监事会报告； （四） 审议批准监事会的报告；
（五） 审议批准公司的年度财务预算 （五） 审议批准公司的年度财务预
方案、决算方案； 算方案、决算方案；
（六） 审议批准公司的利润分配方案 （六） 审议批准公司的利润分配方
和弥补亏损方案； 案和弥补亏损方案；
（七） 对公司增加或者减少注册资本 （七） 对公司增加或者减少注册资
作出决议； 本作出决议；
（八） 对发行公司债券作出决议； （八） 对发行公司债券或其他证券
（九） 对公司合并、分立、解散、清 及上市方案作出决议；
算或者变更公司形式作出决议； （九） 对公司合并、分立、解散、清
（十） 修改本章程； 算或者变更公司形式作出决议；
（十一） 对公司聘用、解聘会计师 （十） 修改本章程；
事务所作出决议； （十一）对公司聘用、解聘会计师事务
（十二） 审议批准第四十条规定的 所作出决议；
担保事项； （十二）审议批准第四十一条规定的
（十三） 审议公司在一年内购买、 担保事项；
出售重大资产超过公司最近一期经审 （十三）审议公司在一年内购买、出售
计总资产 30%的事项； 重大资产超过公司最近一期经审计总
（十四） 审议批准变更募集资金用 资产 30%的事项；
途事项； （十四）审议批准变更募集资金用途
（十五） 审议股权激励计划； 事项；
（十六） 审议法律、行政法规、部 （十五）审议股权激励计划；
门规章或本章程规定应当由股东大会 （十六）审议受让、转让公司控股的其
决定的其他事项。 他上市公司股份事项；
（十七）审议法律、行政法规、部门规
章或本章程规定应当由股东大会决定
的其他事项。
第四十二条 公司发生的交易（设立或 第四十二条 公司进行对外投资、收购增资全资子公司、日常经营中采购原材 出售资产、放弃优先购买权、认缴出资料和销售产品除外）达到下列标准之一 权或增资权等权利及其他交易事项（设
的，应当提交股东大会审议： 立或增资全资子公司、日常经营中采购
（一） 交易涉及的资产总额占公司最 原材料和销售产品除外），达到下列标近一期经审计总资产的 50%以上，该交 准之一的，应当提交股东大会审议：易涉及的资产总额同时存在账面值和 （一） 交易涉及的资产总额占公司最评估值的，以较高者作为计算数据； 近一期经审计总资产的 30%以上，该交
… 易涉及的资产总额同时存在账面值和
评估值的，以较高者作为计算数据；
…
第五十七条 股东大会的通知应符合下 第五十七条 股东大会的通知应符合下
列要求： 列要求：
（一）指定会议的地点、日期和时间； （一）会议的时间、地点和会议期限；（二）说明会议审议的事项，并将所有 （二）提交会议审议的事项和提案；提案的内容充分披露，未列明具体内容 （三）以明显的文字说明：全体普通股的，不能视为提案，股东大会不得进行 股东（含表决权恢复的优先股股东）均
表决； 有权出席股东大会，并可以书面委托代
（三）充分、完整披露所有提案的具体 理人出席会议和参加表决，该股东代理内容，以及为使股东对拟讨论的事项作 人不必是公司的股东；
出合理判断所需的全部资料或解释。拟 （四）有权出席股东大会股东的股权登讨论的事项需要独立董事发表意见的， 记日；
发出股东大会通知或补充通知时应当 （五）会务常设联系人姓名、电话号码。同时披露独立董事的意见及理由；涉及
重大交易事项的，应当提供拟议交易的
具体条件和合同（如有），并对其起因
和后果作出认真的解释；
（四） 如任何董事、监事、总经理、
副总经理、财务负责人、董事会秘书与
将讨论的事项有重要利害关系，应当披
露其利害关系的性质和程度；
（五） 载有任何拟在会议上提议通过
的决议的全文；
（六） 以明显的文字说明，全体股东
均有权出席股东大会，股东有权书面委
任一位或一位以上的股东授权代理人
代为出席和表决，而该股东授权代理人
不必为股东；
（七） 有权出席股东大会股东的股权
登记日；
（八） 载明会议投票代理委托书的送
达时间和地点；
（九） 会务常设联系人姓名、电话号
码。
第六十条 董事、监事提名的方式和 第六十条董事、监事提名的方式和程序
程序为： 为：
（一） … （一） …
职工代表监事由公司职工民主选举直 职工代表监事由公司通过职工代表大
接产生。 会、职工大会或者其他形式民主选举直
… 接产生。
…
第一百一十一条 董事会行使下列 第一百一十一条 董事会行使下列职
职权： 权：
（一） 召集股东大会，并向股东大会 （一）召集股东大会，并向股东大会报
报告工作； 告工作；
（二） 执行股东大会的决议； （二）执行股东大会的决议；
（三） 决定公司的经营计划和投资方 （三）决定公司的发展规划；
案； （四）决定公司的经营计划和投资方
（四） 制订公司的年度财务预算方 案；
案、决算方案； （五）审议公司年度报告；
（五） 制订公司的利润分配方案和弥 （六）制订公司的年度财务预算方案、
补亏损方案； 决算方案；
（六） 制订公司增加或者减少注册资 （七）制订公司的利润分配方案和弥本、发行债券或其他证券及上市方案； 补亏损方案；
（七） 拟订公司重大收购、收购本公 （八）制订公司增加或者减少注册资司股票或者合并、分立、解散及变更公 本、发行债券或其他证券及上市方案；
司形式的方案； （九）制订公司重大收购、收购本公司
（八） 决定公司运营中除法律和本章 股票或者合并、分立、解散及变更公司程规定应由股东大会审议的事项以外 形式的方案；
的其他各项事宜，包括但不限于公司对 （十）决定公司运营中除法律法规和外投资、收购出售资产、资产抵押、对 本章程规定应由股东大会审议的事项外担保事项、委托理财、关联交易等事 以外的其他各项事宜，包括但不限于公项；董事会可将其权力范围内的若干日 司对外投资、收购出售资产、资产抵押、常经营事项授权总经理进行决策； 对外担保事项、委托理财、关联交易等（九） 决定公司内部管理机构的设 事项；董事会可将其权力范围内的若干
置； 日常经营事项授权总经理进行决策；
（十） 按照本章程规定提名董事； （十一）决定公司内部管理机构的设
（十一） 聘任或者解聘公司总经理、 置；
董事会秘书；根据总经理的提名，聘任 （十二）按照本章程规定提名董事；或者解聘公司副总经理、财务负责人等 （十三）聘任或者解聘公司总经理、董
高级管理人员，并决定其报酬事项和奖 事会秘书；根据总经理的提名，聘任或
惩事项； 者解聘公司副总经理、财务负责人等高
（十二） 制订公司的基本管 理制 级管理人员；对经理层业绩实施考核，
度； 并决定其报酬事项和奖惩事项，将经理
（十三） 制订本章程的修改方案； 层薪酬水平、中长期激励与绩效考核挂（十四） 管理公司信息披露事项； 钩；
（十五） 向股东大会提请聘请或更 （十四）制订公司的基本管理制度（包
换为公司审计的会计师事务所； 括规章制度框架清单、年度规章制度计
（十六） 听取公司总经理的工作汇 划、涉及重大关联事项制度、涉及资本
报并检查总经理的工作； 市场合规监管事项、以及导致资本权益
（十七） 法律、行政法规、部门规 变动行为的管理办法等重要制度）；
章或本章程授
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