证券代码：300070 证券简称：碧水源 公告编号：2021-035
北京碧水源科技股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会
议于 2021 年 3 月 19 日上午 9：30 在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议通
知于 2021 年 3 月 5 日以电话及电子邮件方式送达。本次会议应参加董事 9 人，
实际参加董事 9 人，其中独立董事 3 人。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
会议推选文剑平先生主持会议，经全体董事表决，审议了以下议案：
一、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》；
选举文剑平先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，至第五届董事会届满之日止。
本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
二、审议通过《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》；
选举刘涛先生为公司第五届董事会副董事长，任期三年，至第五届董事会届满之日止。
本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
三、审议通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会成员的议案》；
1. 董事会战略和投资委员会
由文剑平先生、傅涛先生、高德辉先生 3 人组成，文剑平先生为主任委员（召
集人）。
2. 董事会提名委员会
由王凯军先生、王月永先生、刘涛先生 3 人组成，王凯军先生为主任委员（召
集人）。
3. 董事会薪酬与考核委员会
由王月永先生、王凯军先生、刘小丹女士 3 人组成，王月永先生为主任委员
（召集人）。
4. 董事会审计委员会
由王月永先生、王凯军先生、杜晓明先生 3 人组成，王月永先生为主任委员
（召集人）。
本议案经逐项表决，均以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
四、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；
聘任戴日成先生为公司总经理，任期三年，至第五届董事会届满之日止。
本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
五、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》；
聘任刘振国先生、刘建军先生、龙利民先生、张兴先生为公司副总经理，任期三年，至第五届董事会届满之日止。
本议案经逐项表决，均以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
六、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》；
聘任杜晓明先生为公司财务总监，任期三年，至第五届董事会届满之日止。
本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
七、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；
聘任张兴先生为公司董事会秘书，任期三年，至第五届董事会届满之日止。
本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
八、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
聘任姜为女士为公司证券事务代表，任期三年，至第五届董事会届满之日止。
本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
特此公告。
北京碧水源科技股份有限公司
董事会
二〇二一年三月十九日
附件：
非独立董事简历：
文剑平先生，1962年出生，中共党员，中南林业科技大学农学学士、中南林业科技大学生态学硕士、澳大利亚新南威尔士大学工学博士研究生，高级工程师，中国国籍，现任公司董事长。1987年8月至1989年10月任中国科学院生态环境中心助理研究员；1989年11月至1994年5月任国家科委社会发展司生态环境处副处长；1994年6月至1998年3月任国家科委中国国际科学中心副主任、总工程师、兼任中国废水资源化研究中心常务副主任；1998年9月至2001年7月赴澳大利亚留学；2001年7月学成回国后创办北京碧水源科技发展有限公司，任董事长兼总经理（2006年6月起不再兼任总经理）；2007年6月起任本公司董事长、总经理（2012年10月起不再兼任总经理）；2016年4月起任本公司董事长、总经理（2016年5月起不再兼任总经理）。
文剑平先生目前持有公司股票 498,251,477 股，占公司总股本 15.74%，除
此之外与公司控股股东、实际控制人、其他持股超过 5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条、第3.2.5 条规定的情形。不属于失信被执行人。任职资格符合《中华人民共和国公司法》的相关规定，并能确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事应履行的各项职责。
刘涛先生，1974 年出生，1996 年 7 月参加工作，2002 年 12 月加入中国共
产党，硕士学位，高级工程师，中国国籍，现任公司副董事长。2009 年任天航局港珠澳大桥项目总经理；2011 年 8 月兼任天航局南方公司常务副总经理；2011年 10 月先后任中交地产华南公司总经理、市场拓展部部长、中交（福清）投资总经理、党总支书记；2017 年 5 月调入中国城乡控股集团有限公司筹备工作组任业务发展组组长；2018 年 12 月任中国城乡控股集团有限公司业务发展部总经
理；2019 年 8 月起任本公司副董事长；2019 年 11 月起任中国城乡控股集团有限
公司党委委员、副总经理，现任中国城乡控股集团有限公司党委常委、副总经理。
刘涛先生未持有公司股票，除在公司控股股东中国城乡控股集团有限公司任
职外，与公司其他持股超过5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条、第3.2.5条规定的情形。不属于失信被执行人。任职资格符合《中华人民共和国公司法》的相关规定，并能确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事应履行的各项职责。
孔维健先生，1983年出生，2003年8月参加工作，2004年6月加入中国共产党，研究生学历，法学硕士学位，法律执业资格、助理经济师，中国国籍，现任公司董事。2007年7月起先后任中国建筑土木工程公司法律事务部主管，北京金诚同达律师事务所公司证券部执业律师，中广核核技术应用有限公司投资发展部高级经理；2015年3月起任中交投资有限公司法律事务部经理、高级经理；2017年12月起任中交投资有限公司法律事务部副总经理；2018年4月起任中国城乡工作组法律审计组组长；2018年12月起任中国城乡控股集团有限公司法律审计风控部副总经理（主持工作）、第三党支部书记；2019年1月起任中交城乡能源有限公司董事；2019年8月起任本公司董事；2019年11月起任贵州绿博园建设运营有限公司监事会主席；2019年12月起任中国城乡控股集团有限公司副总法律顾问、法律审计风控部总经理；2020年11月起任中国城乡控股集团有限公司纪委委员、副总法律顾问、法律风控部总经理。
孔维健先生未持有公司股票，除在公司控股股东中国城乡控股集团有限公司及其下属公司任职外，与公司其他持股超过5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条、第3.2.5条规定的情形。不属于失信被执行人。任职资格符合《中华人民共和国公司法》的相关规定，并能确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事应履行的各项职责。
刘小丹女士，1982 年出生，2009 年 4 月参加工作，2004 年 5 月加入中国共
产党，研究生学历，工学硕士学位，高级经济师，中国国籍，现任公司董事。2009年 4 月起先后在中国交通建设股份有限公司战略规划部、战略发展部工作；2019
年 1 月任中国交通建设股份有限公司战略发展部综合处处长；2020 年 4 月任中
国交通建设股份有限公司战略与运营管理部企业管理处处长；2021 年 1 月起任中国城乡控股集团有限公司人力资源部总经理、中国城乡控股集团有限公司北京分公司总经理；2021 年 3 月起任本公司董事。
刘小丹女士未持有公司股票，除在公司控股股东中国城乡控股集团有限公司及其下属公司任职外，与公司其他持股超过 5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条、第 3.2.5 条规定的情形。不属于失信被执行人。任职资格符合《中华人民共和国公司法》的相关规定，并能确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事应履行的各项职责。
杜晓明先生，1978 年出生，2002 年 8 月参加工作，2016 年 9 月加入中国共
产党，研究生学历，工商管理硕士学位，高级会计师，中国国籍，现任公司董事、财务总监。2002 年 8 月先后在第一公路工程局第一工程公司、中交路桥华北工程有限公司、中交投资有限公司、中交路桥技术有限公司工作；2014 年 6 月任中交路桥技术有限公司财务部总经理；2017 年 12 月任中交基础设施养护集团有限公司财务部总经理、共享中心主任；2018 年 5 月任中交基础设施养护集团有限公司财务部总经理、共享中心主任，中国城乡控股集团有限公司筹备工作组财
务资金组组长；2018 年 8 月起至 2020 年 9 月先后任中国城乡控股集团有限公司
财务资金部（金融管理部）总经理、中交城乡能源有限责任公司董事、北京分公司财务总监；2020 年 9 月起任本公司董事、财务总监。
杜晓明先生未持有公司股票，除在公司控股股东中国城乡控股集团有限公司下属公司任董事外，与公司其他持股超过5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条、第3.2.5条规定的情形。不属于失信被执行人。任职资格符合《中华人民共和国公司法》的相关规定，并能确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事应履行的各项职责。
高德辉先生，1984 年出生，2005 年 9 月参加工作，2003 年 1 月加入中国共
产党，研究生学历，文学硕士学位，博士在读，中国国籍，现任公司董事。2005年 9 月起先后在中国中小企业对外合作协调中心、国际生态安全合作组织工作；
2014 年 10 月任美国大唐集团有限公司中华区首席执行官；2015 年 11 月起先后
任中国民族贸易促进会办公厅副主任、国际部部长、投促局局长、副秘书长兼一
带一路工作委员会主任；2018 年 7 月任中国民族贸易促进会秘书长；2018 年 11
月任
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