证券代码：300070 证券简称：碧水源 公告编号：2021-032
北京碧水源科技股份有限公司
2021年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1. 本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形；
2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形；
3. 本次股东大会采用现场与网络相结合的方式。
一、会议召开和出席情况
2021年3月1日，北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“公司”)董事会以公告方式向全体股东发出召开2021年第三次临时股东大会的通知，本次会议以现场与网络相结合的方式召开。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年3月16日交易时间，即9：15-9：25，9：30-11：30和13：00-15：00。通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2021年3月16日9：15至2021年3月16日15：00的任意时间。现场会议于2021年3月16日上午9：30在北京市海淀区生命科学园路23-2号碧水源大厦会议室召开。
出席本次会议的股东及股东代表共 42 人，代表公司有表决权的股份1,386,990,582 股，占公司有表决权股份总数的 43.83%。其中：出席现场会议的股东及股东代表 7 人，所持有表决权股份 1,308,898,759 股，占公司有表决权股份总数的 41.36%；参加网络投票的股东 35 人，所持有表决权股份 78,091,823股，占公司有表决权股份总数的 2.47%。
本次会议召集人为公司董事会，会议由董事长文剑平先生主持，公司董事、监事、部分高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人员出席了本次股东大会。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
本次股东大会以现场表决及网络投票表决的方式审议通过如下议案：
1. 审议通过《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》；
本议案采用等额选举的累积投票制方式进行选举，选举文剑平先生、刘涛先生、孔维健先生、刘小丹女士、杜晓明先生、高德辉先生为公司第五届董事会非独立董事，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起计算。本议案内容详见公司于2021年3月1日公告在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的相关内容。
1.01 选举文剑平先生为公司第五届董事会董事
审议结果：同意票 1,384,928,711 股，占出席会议有表决权股份总数的99.85%。该议案获得通过。
其中，持有公司股份 5%以下的中小股东同意股份 141,683,477 股，占出席会
议持有公司股份 5%以下中小股东所持表决股份的 98.57%。
1.02 选举刘涛先生为公司第五届董事会董事
审议结果：同意票 1,350,891,957 股，占出席会议有表决权股份总数的97.40%。该议案获得通过。
其中，持有公司股份 5%以下的中小股东同意股份 107,646,723 股，占出席会
议持有公司股份 5%以下中小股东所持表决股份的 74.89%。
1.03 选举孔维健先生为公司第五届董事会董事
审议结果：同意票 1,350,891,257 股，占出席会议有表决权股份总数的97.40%。该议案获得通过。
其中，持有公司股份 5%以下的中小股东同意股份 107,646,023 股，占出席会
议持有公司股份 5%以下中小股东所持表决股份的 74.89%。
1.04 选举刘小丹女士为公司第五届董事会董事
审议结果：同意票 1,350,871,957 股，占出席会议有表决权股份总数的97.40%。该议案获得通过。
其中，持有公司股份 5%以下的中小股东同意股份 107,626,723 股，占出席会
议持有公司股份 5%以下中小股东所持表决股份的 74.87%。
1.05 选举杜晓明先生为公司第五届董事会董事
审议结果：同意票 1,300,850,760 股，占出席会议有表决权股份总数的93.79%。该议案获得通过。
其中，持有公司股份 5%以下的中小股东同意股份 57,605,526 股，占出席会
议持有公司股份 5%以下中小股东所持表决股份的 40.07%。
1.06 选举高德辉先生为公司第五届董事会董事
审议结果：同意票 1,350,871,957 股，占出席会议有表决权股份总数的97.40%。该议案获得通过。
其中，持有公司股份 5%以下的中小股东同意股份 107,626,723 股，占出席会
议持有公司股份 5%以下中小股东所持表决股份的 74.87%。
2. 审议通过《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》；
本议案采用等额选举的累积投票制方式进行选举，选举王凯军先生、王月永先生、傅涛先生为公司第五届董事会独立董事，任期三年，自本次股东大会审议
通过之日起计算。本议案内容详见公司于 2021 年 3 月 1 日公告在中国证监会指
定创业板信息披露媒体上的相关内容。
2.01 选举王凯军先生为公司第五届董事会董事
审议结果：同意票 1,385,213,986 股，占出席会议有表决权股份总数的99.87%。该议案获得通过。
其中，持有公司股份 5%以下的中小股东同意股份 141,968,752 股，占出席会
议持有公司股份 5%以下中小股东所持表决股份的 98.76%。
2.02 选举王月永先生为公司第五届董事会董事
审议结果：同意票 1,385,213,986 股，占出席会议有表决权股份总数的99.87%。该议案获得通过。
其中，持有公司股份 5%以下的中小股东同意股份 141,968,752 股，占出席会
议持有公司股份 5%以下中小股东所持表决股份的 98.76%。
2.03 选举傅涛先生为公司第五届董事会董事
审议结果：同意票 1,385,213,986 股，占出席会议有表决权股份总数的99.87%。该议案获得通过。
其中，持有公司股份 5%以下的中小股东同意股份 141,968,752 股，占出席
会议持有公司股份 5%以下中小股东所持表决股份的 98.76%。
3. 审议通过《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会监事候选人的议
案》；
本议案采用等额选举的累积投票制方式进行选举，选举李杰先生、郑广锋先生为公司第五届监事会监事，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起计算。
本议案内容详见公司于 2021 年 3 月 1 日公告在中国证监会指定创业板信息披露
媒体上的相关内容。
3.01 选举李杰先生为公司第五届监事会监事
审议结果：同意票 1,381,736,697 股，占出席会议有表决权股份总数的99.62%。该议案获得通过。
其中，持有公司股份 5%以下的中小股东同意股份 138,491,463 股，占出席会
议持有公司股份 5%以下中小股东所持表决股份的 96.35%。
3.02 选举郑广锋先生为公司第五届监事会监事
审议结果：同意票 1,385,396,285 股，占出席会议有表决权股份总数的99.89%。该议案获得通过。
其中，持有公司股份 5%以下的中小股东同意股份 142,151,051 股，占出席会
议持有公司股份 5%以下中小股东所持表决股份的 98.89%。
4. 审议通过《关于第五届董事会董事津贴的议案》；
本议案内容详见公司于2021年3月1日公告在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的相关内容。
审议结果：同意票 1,385,726,582 股，占出席会议有表决权股份总数的
99.91%；反对票 1,264,000 股，占出席会议有表决权股份总数 0.09%；弃权票 0股。该议案获得通过。
其中，持有公司股份 5%以下的中小股东同意票 142,481,348 股，占出席会
议持有公司股份 5%以下中小股东有表决权股份的 99.12%；反对票 1,264,000 股；弃权票 0 股。
5. 审议通过《关于为弥勒碧水源环保科技有限公司向关联方申请融资租赁
业务提供担保暨关联交易的议案》；
本议案内容详见公司于2021年3月1日公告在中国证监会指定创业板信息披
露媒体上的相关内容。
审议结果：同意票 637,117,681 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.23%；
反对票 4,923,588 股，占出席会议有表决权股份总数 0.77%；弃权票 0 股。该议
案获得通过。关联股东中国城乡控股集团有限公司回避表决。
其中，持有公司股份 5%以下的中小股东同意票 138,821,760 股，占出席会
议持有公司股份 5%以下中小股东有表决权股份的 96.57%；反对票 4,923,588 股；弃权票 0 股。
6. 审议通过《关于向德阳发展控股集团有限公司提供反担保的议案》；
本议案内容详见公司于2021年3月1日公告在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的相关内容。
审议结果：同意票 1,382,066,994 股，占出席会议有表决权股份总数的
99.65%；反对票 4,923,588 股，占出席会议有表决权股份总数 0.35%；弃权票 0股。该议案获得通过。
其中，持有公司股份 5%以下的中小股东同意票 138,821,760 股，占出席会
议持有公司股份 5%以下中小股东有表决权股份的 96.57%；反对票 4,923,588 股；弃权票 0 股。
7. 审议通过《关于为太原碧水源水务有限公司提供担保的议案》。
本议案内容详见公司于2021年3月1日公告在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的相关内容。
审议结果：同意票 1,382,041,194 股，占出席会议有表决权股份总数的
99.64%；反对票 4,949,388 股，占出席会议有表决权股份总数 0.36%；弃权票 0股。该议案获得通过。
其中，持有公司股份 5%以下的中小股东同意票 138,795,960 股，占出席会
议持有公司股份 5%以下中小股东有表决权股份的 96.56%；反对票 4,949,388 股；弃权票 0 股。
三、律师出具的法律意见书
北京市齐致律师事务所指派律师王海军、孙航出席了本次股东大会，进行现 场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会所审议的事项与公告中列明的事 项相符，不存在对其他未经公告的提案进行审议表决之情形。本次股东大会的
召集、提案、召开程序、参加会议人员的资格、会议的表决程序、表决结果符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
四、备查文件
1. 北京碧水源科技股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议；
2. 北京齐致律师事务所出具的《关于北京碧水源科技股份有限公司2021年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
北京碧水源科技股份有限公司
查看PDF原文
