证券代码：300070 证券简称：碧水源 公告编号：2020-086
北京碧水源科技股份有限公司
2019年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形；
3、本次股东大会采用现场与网络相结合的方式。
一、会议召开和出席情况
2020年4月28日，北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“公司”)董事会以公告方式向全体股东发出召开2019年年度股东大会的通知，本次会议以现场与网络相结合的方式召开。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年5月18日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2020年5月18日9：15至2020年5月18日15：00的任意时间。现场会议于2020年5月18日上午9：30在北京市海淀区生命科学园路23-2号碧水源大厦会议室召开。
出席本次会议的股东及股东代表共 38 人，代表公司有表决权的股份1,233,320,887 股，占公司有表决权股份总数的 38.97%。其中：出席现场会议的股东及股东代表 13 人，所持股份 1,146,364,780 股，占公司有表决权股份总数
的 36.22%；参加网络投票的股东 25 人，所持股份 86,956,107 股，占公司有表
决权股份总数的 2.75%。
本次会议召集人为公司董事会，会议由董事长文剑平先生主持，公司董事、监事、部分高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人员出席了本次股东大会。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
二、议案审议情况
本次股东大会以现场表决及网络投票表决的方式审议通过如下议案：
1、审议通过《关于<2019年度董事会工作报告>的议案》；
本议案内容详见2020年4月28日公告在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的相关内容。
审议结果：同意票1,232,669,838 股，占出席会议有表决权股份总数的99.95%；反对票260,250股，占出席会议有表决权股份总数0.02%；弃权票390,799股。该议案获得通过。
其中，持有公司股份5%以下的中小股东同意票93,752,858股，占出席会议持有公司股份5%以下中小股东有表决权股份的99.31%；反对票260,250股；弃权票390,799股。
2、审议通过《关于<2019年度监事会工作报告>的议案》；
本议案内容详见2020年4月28日公告在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的相关内容。
审议结果：同意票1,232,709,838 股，占出席会议有表决权股份总数的99.95%；反对票260,250股，占出席会议有表决权股份总数0.02%；弃权票350,799股。该议案获得通过。
其中，持有公司股份5%以下的中小股东同意票93,792,858股，占出席会议持有公司股份5%以下中小股东有表决权股份的99.35%；反对票260,250股；弃权票350,799股。
3、审议通过《关于<2019 年年度报告>及<2019 年年度报告摘要>的议案》；
本议案内容详见2020年4月28日公告在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的相关内容。
审议结果：同意票1,232,709,838 股，占出席会议有表决权股份总数的99.95%；反对票260,250股，占出席会议有表决权股份总数0.02%；弃权票350,799股。该议案获得通过。
其中，持有公司股份5%以下的中小股东同意票93,792,858股，占出席会议持有公司股份5%以下中小股东有表决权股份的99.35%；反对票260,250股；弃权票350,799股。
4、审议通过《关于<2019年度财务决算报告>的议案》；
本议案内容详见2020年4月28日公告在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的相关内容。
审议结果：同意票1,232,709,838 股，占出席会议有表决权股份总数的99.95%；反对票260,250股，占出席会议有表决权股份总数0.02%；弃权票350,799股。该议案获得通过。
其中，持有公司股份5%以下的中小股东同意票93,792,858股，占出席会议持有公司股份5%以下中小股东有表决权股份的99.35%；反对票260,250股；弃权票350,799股。
5、审议通过《关于<2019 年度利润分配预案>的议案》；
本议案内容详见2020年4月28日公告在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的相关内容。
审议结果：同意票1,232,984,437 股，占出席会议有表决权股份总数的99.97%；反对票336,450股，占出席会议有表决权股份总数0.03%；弃权票0股。该议案获得通过。
其中，持有公司股份 5%以下的中小股东同意票 94,067,457 股，占出席会议
持有公司股份 5%以下中小股东有表决权股份的 99.64%；反对票 336,450 股；弃权票 0 股。
6、逐项审议关于预计2020年度日常关联交易的议案（关联股东回避表决）
6.1 审议通过与德阳市旌辉投资有限责任公司关联交易的议案；
本议案内容详见2020年4月28日公告在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的相关内容。
审议结果：同意票1,233,024,437 股，占出席会议有表决权股份总数的99.98%；反对票260,450股，占出席会议有表决权股份总数0.02%；弃权票36,000股。该议案获得通过。
其中，持有公司股份5%以下的中小股东同意票94,107,457股，占出席会议持有公司股份5%以下中小股东有表决权股份的99.69%；反对票260,450股；弃权票36,000股。
6.2 审议通过与福建漳发碧水源科技有限公司关联交易的议案；
本议案内容详见2020年4月28日公告在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的相关内容。
审议结果：同意票1,233,024,437 股，占出席会议有表决权股份总数的99.98%；反对票260,450股，占出席会议有表决权股份总数0.02%；弃权票36,000股。该议案获得通过。
其中，持有公司股份5%以下的中小股东同意票94,107,457股，占出席会议持有公司股份5%以下中小股东有表决权股份的99.69%；反对票260,450股；弃权票36,000股。
6.3 审议通过与广东海源环保科技有限公司关联交易的议案；
本议案内容详见2020年4月28日公告在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的相关内容。
审议结果：同意票1,231,913,336 股，占出席会议有表决权股份总数的99.98%；反对票260,450股，占出席会议有表决权股份总数0.02%；弃权票36,000股。关联股东戴日成先生、龙利民先生回避表决，该议案获得通过。
其中，持有公司股份5%以下的中小股东同意票94,107,457股，占出席会议持有公司股份5%以下中小股东有表决权股份的99.69%；反对票260,450股；弃权票36,000股。
6.4 审议通过与贵州碧水源环境科技有限公司关联交易的议案；
本议案内容详见2020年4月28日公告在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的相关内容。
审议结果：同意票1,232,911,936 股，占出席会议有表决权股份总数的99.98%；反对票260,450股，占出席会议有表决权股份总数0.02%；弃权票36,000股。关联股东龙利民先生回避表决，该议案获得通过。
其中，持有公司股份5%以下的中小股东同意票94,107,457股，占出席会议持有公司股份5%以下中小股东有表决权股份的99.69%；反对票260,450股；弃权票36,000股。
6.5 审议通过与贵州贵水投资发展股份有限公司关联交易的议案；
本议案内容详见2020年4月28日公告在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的相关内容。
审议结果：同意票1,232,911,936 股，占出席会议有表决权股份总数的99.98%；反对票260,450股，占出席会议有表决权股份总数0.02%；弃权票36,000股。关联股东龙利民先生回避表决，该议案获得通过。
其中，持有公司股份5%以下的中小股东同意票94,107,457股，占出席会议持有公司股份5%以下中小股东有表决权股份的99.69%；反对票260,450股；弃权票36,000股。
6.6 审议通过与吉林碧水源水务科技有限公司关联交易的议案；
本议案内容详见2020年4月28日公告在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的相关内容。
审议结果：同意票913,278,202股，占出席会议有表决权股份总数的99.97%；反对票260,450股，占出席会议有表决权股份总数0.03%；弃权票36,000股。关联股东戴日成先生、刘振国先生回避表决，该议案获得通过。
其中，持有公司股份5%以下的中小股东同意票94,107,457股，占出席会议持有公司股份5%以下中小股东有表决权股份的99.69%；反对票260,450股；弃权票36,000股。
6.7 审议通过与南京城建环保水务股份有限公司关联交易的议案；
本议案内容详见2020年4月28日公告在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的相关内容。
审议结果：同意票1,232,025,837 股，占出席会议有表决权股份总数的99.98%；反对票260,450股，占出席会议有表决权股份总数0.02%；弃权票36,000股。关联股东戴日成先生回避表决，该议案获得通过。
其中，持有公司股份5%以下的中小股东同意票94,107,457股，占出席会议持有公司股份5%以下中小股东有表决权股份的99.69%；反对票260,450股；弃权票36,000股。
6.8 审议通过与青岛水务碧水源科技发展有限公司关联交易的议案；
本议案内容详见2020年4月28日公告在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的相关内容。
审议结果：同意票416,025,325股，占出席会议有表决权股份总数的99.93%；反对票260,450股，占出席会议有表决权股份总数0.06%；弃权票36,000股。关联
股东文剑平先生、刘振国先生回避表决，该议案获得通过。
其中，持有公司股份5%以下的中小股东同意票94,107,457股，占出席会议持有公司股份5%以下中小股东有表决权股份的99.69%；反对票260,450股；弃权票36,000股。
6.9 审议通过与天津碧海海绵城市有限公司关联交易的议案；
本议案内容详见2020年4月28日公告在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的相关内容。
审议结果：同意票1,233,024,437 股，占出席会议有表决权股份总数的99.98%；反对票260,450股，占出席会议有表决权股份总数0.02%；弃权票36,000股。该议案获得通过。
其中，持有公司股份5%以下的中小股东同意票94,107,457股，占出席会议持有公司股份5%以下中小股东有表决权股份的99.69%；反对票260,450股；弃权票36,000股。
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