证券代码：300070 证券简称：碧水源 公告编号：2019-070
北京碧水源科技股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形；
3、本次股东大会采用现场与网络相结合的方式。
一、会议召开和出席情况
2019年4月16日，北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“公司”)董事会以公告方式向全体股东发出召开2018年年度股东大会的通知，本次会议以现场与网络相结合的方式召开。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年5月6日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2019年5月5日15：00至2019年5月6日15：00的任意时间。现场会议于2019年5月6日上午9:30在北京市海淀区生命科学园路23-2号碧水源大厦会议室召开。
出席本次会议的股东及股东代表共15人，代表公司有表决权的股份1,301,756,147股，占公司有表决权股份总数的41.32%。其中：出席现场会议的股东及股东代表6人，所持股份1,257,771,020股，占公司有表决权股份总数的39.92%；参加网络投票的股东9人，所持股份43,985,127股，占公司有表决权股份总数的1.40%。
本次会议召集人为公司董事会，会议由董事长文剑平先生主持，公司董事、监事、部分高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人员出席了本次股东大会。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《北京碧水源科技股份有限公司章程》的规定。
二、议案审议情况
本次股东大会以现场表决及网络投票表决的方式审议通过如下议案：
1、审议通过《关于<2018年度董事会工作报告>的议案》；
本议案内容详见2019年4月16日公告在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的相关内容。
审议结果：同意票1,301,703,707 股，占出席会议有表决权股份总数的99.996%；反对票11,340股，占出席会议有表决权股份总数的0.001%；弃权票41,100股。该议案获得通过。
其中，持有公司股份5%以下的中小股东同意票44,720,887股，占出席会议持有公司股份5%以下中小股东有表决权股份的99.883%；反对票11,340股；弃权票41,100股。
2、审议通过《关于<2018年度监事会工作报告>的议案》；
本议案内容请详见2019年4月16日公告在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的《2018年度监事会工作报告》。
审议结果：同意票1,301,703,707 股，占出席会议有表决权股份总数的99.996%；反对票11,340股，占出席会议有表决权股份总数的0.001%；弃权票41,100股。该议案获得通过。
其中，持有公司股份5%以下的中小股东同意票44,720,887股，占出席会议持有公司股份5%以下中小股东有表决权股份的99.883%；反对票11,340股；弃权票41,100股。
3、审议通过《关于<2018年年度报告>及<2018年年度报告摘要>的议案》；
本议案内容请详见2019年4月16日公告在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》。
审议结果：同意票1,301,703,707 股，占出席会议有表决权股份总数的99.996%；反对票11,340股，占出席会议有表决权股份总数的0.001%；弃权票41,100股。该议案获得通过。
其中，持有公司股份5%以下的中小股东同意票44,720,887股，占出席会议持有公司股份5%以下中小股东有表决权股份的99.883%；反对票11,340股；弃权票41,100股。
4、审议通过《关于<2018年度财务决算报告>的议案》；
本议案内容请详见2019年4月16日公告于中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关内容。
审议结果：同意票1,301,703,707 股，占出席会议有表决权股份总数的99.996%；反对票11,340股，占出席会议有表决权股份总数的0.001%；弃权票41,100股。该议案获得通过。
其中，持有公司股份5%以下的中小股东同意票44,720,887股，占出席会议持有公司股份5%以下中小股东有表决权股份的99.883%；反对票11,340股；弃权票41,100股。
5、审议通过《关于<2018年度利润分配预案>的议案》；
本议案内容请详见2019年4月16日公告于中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关内容。
审议结果：同意票1,301,744,807 股，占出席会议有表决权股份总数的99.999%；反对票11,340股，占出席会议有表决权股份总数的0.001%；弃权票0股。该议案获得通过。
其中，持有公司股份5%以下的中小股东同意票44,761,987股，占出席会议持有公司股份5%以下中小股东有表决权股份的99.975%；反对票11,340股；弃权票0股。
6、逐项审议关于预计2019年度日常关联交易的议案（关联股东回避表决）
6.1审议通过与福建漳发碧水源科技有限公司关联交易的议案；
本议案内容请详见2019年4月16日公告于中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关内容。
审议结果：同意票1,301,744,807 股，占出席会议有表决权股份总数的99.999%；反对票11,340股，占出席会议有表决权股份总数的0.001%；弃权票0股。该议案获得通过。
其中，持有公司股份5%以下的中小股东同意票44,761,987股，占出席会议持有公司股份5%以下中小股东有表决权股份的99.975%；反对票11,340股；弃权票0股。
6.2审议通过与广东海源环保科技有限公司关联交易的议案；
本议案内容请详见2019年4月16日公告于中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关内容。
审议结果：同意票1,301,744,807 股，占出席会议有表决权股份总数的99.999%；反对票11,340股，占出席会议有表决权股份总数的0.001%；弃权票0股。该议案获得通过。
其中，持有公司股份5%以下的中小股东同意票44,761,987股，占出席会议持有公司股份5%以下中小股东有表决权股份的99.975%；反对票11,340股；弃权票0股。
6.3审议通过与贵州碧水源环境科技有限公司关联交易的议案；
本议案内容请详见2019年4月16日公告于中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关内容。
审议结果：同意票1,301,446,953 股，占出席会议有表决权股份总数的99.999%；反对票11,340股，占出席会议有表决权股份总数的0.001%；弃权票0股。关联股东龙利民回避表决，该议案获得通过。
其中，持有公司股份5%以下的中小股东同意票44,761,987股，占出席会议持有公司股份5%以下中小股东有表决权股份的99.975%；反对票11,340股；弃权票0股。
6.4审议通过与贵州贵水投资发展股份有限公司关联交易的议案；
本议案内容请详见2019年4月16日公告于中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关内容。
审议结果：同意票1,301,446,953 股，占出席会议有表决权股份总数的99.999%；反对票11,340股，占出席会议有表决权股份总数的0.001%；弃权票0股。关联股东龙利民回避表决，该议案获得通过。
其中，持有公司股份5%以下的中小股东同意票44,761,987股，占出席会议持有公司股份5%以下中小股东有表决权股份的99.975%；反对票11,340股；弃权票0股。
6.5审议通过与湖南合源水务环境科技股份有限公司关联交易的议案；
本议案内容请详见2019年4月16日公告于中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关内容。
审议结果：同意票876,747,960股，占出席会议有表决权股份总数的99.999%；反对票11,340股，占出席会议有表决权股份总数的0.001%；弃权票0股。关联股东刘振国回避表决，该议案获得通过。
其中，持有公司股份5%以下的中小股东同意票44,761,987股，占出席会议持有公司股份5%以下中小股东有表决权股份的99.975%；反对票11,340股；弃权票0股。
6.6审议通过与吉林碧水源水务科技有限公司关联交易的议案；
本议案内容请详见2019年4月16日公告于中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关内容。
审议结果：同意票1,301,744,807 股，占出席会议有表决权股份总数的99.999%；反对票11,340股，占出席会议有表决权股份总数的0.001%；弃权票0股。该议案获得通过。
其中，持有公司股份5%以下的中小股东同意票44,761,987股，占出席会议持有公司股份5%以下中小股东有表决权股份的99.975%；反对票11,340股；弃权票0股。
6.7审议通过与江苏惠民水务有限公司关联交易的议案；
本议案内容请详见2019年4月16日公告于中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关内容。
审议结果：同意票1,301,744,807 股，占出席会议有表决权股份总数的99.999%；反对票11,340股，占出席会议有表决权股份总数的0.001%；弃权票0股。该议案获得通过。
其中，持有公司股份5%以下的中小股东同意票44,761,987股，占出席会议持有公司股份5%以下中小股东有表决权股份的99.975%；反对票11,340股；弃权票0股。
6.8审议通过与昆明滇投碧水源水务科技有限公司关联交易的议案；
本议案内容请详见2019年4月16日公告于中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关内容。
审议结果：同意票1,301,744,807 股，占出席会议有表决权股份总数的99.999%；反对票11,340股，占出席会议有表决权股份总数的0.001%；弃权票0
股。该议案获得通过。
其中，持有公司股份5%以下的中小股东同意票44,761,987股，占出席会议持有公司股份5%以下中小股东有表决权股份的99.975%；反对票11,340股；弃权票0股。
6.9审议通过与武汉三镇实业控股股份有限公司关联交易的议案；
本议案内容请详见2019年4月16日公告于中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关内容。
审议结果：同意票1,301,744,807 股，占出席会议有表决权股份总数的99.999%；反对票11,340股，占出席会议有表决权股份总数的0.001%；弃权票0股。该议案获得通过。
其中，持有公司股份5%以下的中小股东同意票44,761,987股，占出席会议持有公司股份5%以下中小股东有表决权股份的99.975%；反对票11,340股；弃权票0股。
6.10审议通过与新疆科发环境工程有限公司关联交易的议案；
本议案内容请详见2019年4月16日公告于中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关内容。
审议结果：同意票1,301,744,807 股，占出席会议有表决权股份
