证券代码：300069 证券简称：金利华电 公告编号：2023-058
金利华电气股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
金利华电气股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年第二次临时股东大会选举产生了第六届董事会成员后，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，第六届董事会第一次会议于2023年12月1日在公司五楼会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。应出席会议的董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人。本次会议由公司董事王军先生主持，公司监事及高管人员列席了会议。会议出席人数、召开程序、议事内容等均符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》
经与会董事审议和表决，选举韩长安先生为公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。相关人员简历详见附件。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
内容详见于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
2、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
董事会同意聘任王军先生担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。相关人员简历详见附件。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
内容详见于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
3、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
董事会同意聘任周丰婷女士、张红岗先生、沈红娟女士、马晟先生担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。相关人员简历详见附件。
表决结果：经对每位人员逐项表决均为 7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
内容详见于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
4、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》
董事会同意聘任魏枫先生担任公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。相关人员简历详见附件。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
内容详见于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
5、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
公司董事会同意聘任马晟先生担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。相关人员简历详见附件。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
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6、审议通过了《关于聘任内部审计办公室主任的议案》
董事会同意聘任李民先生担任公司内部审计办公室主任，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。相关人员简历详见附件。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
内容详见于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
7、审议通过了《关于选举公司董事会战略委员会委员的议案》
董事会同意韩长安先生、王军先生、上官泽明先生为战略委员会委员。其中董事长韩长安先生为战略委员会主任。任期自本次董事会审议通过之日起至本届
董事会任期届满日止。
表决结果：经对每位人员逐项表决均为 7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
内容详见于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
8、审议通过了《关于选举公司董事会审计委员会委员的议案》
董事会同意吴秋生先生、上官泽明先生、周丰婷女士担任审计委员会委员。其中独立董事吴秋生先生为审计委员会主任。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。
表决结果：经对每位人员逐项表决均为 7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
内容详见于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
9、审议通过了《关于选举公司董事会提名委员会委员的议案》
董事会同意阮江军先生、上官泽明先生、王军先生担任提名委员会委员。其中独立董事阮江军先生为提名委员会主任。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。
表决结果：经对每位人员逐项表决均为 7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
内容详见于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
10、审议通过了《关于选举公司董事会薪酬与考核委员会委员的议案》
董事会同意上官泽明先生、吴秋生先生、王军先生担任薪酬与考核委员会委员。其中独立董事上官泽明先生为薪酬与考核委员会主任。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。
表决结果：经对每位人员逐项表决均为 7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
内容详见于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
11、审议通过了《独立董事专门会议工作细则》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
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三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖印章的董事会决议；
2、独立董事关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
金利华电气股份有限公司董事会
2023 年 12 月 1 日
一、非独立董事候选人简历
1.韩长安先生简历
韩长安，男，1966 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
高级经济师，曾连续当选第九届、第十届、第十一届、十二届全国人大代表，曾荣获全国劳动模范、全国抗震救灾英模、全国道德模范提名奖等荣誉称号。自1994 年至今，任山西潞宝集团焦化有限公司（以下简称“潞宝集团”）董事长；2002 年至今，任山西省民营企业家协会会长；2006 年至今，任山西省工商联副主席；2015 至今，任中国光彩事业促进会副会长；2022 年 11 月至今，任公司董事长。
韩长安先生未持有本公司股份，与公司控股股东及实际控制人存在关联关系，未受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚，不存在失信行为。其任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定的要求。
2.王军先生简历
王军，男，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2018 年 10 月至
2021 年 3 月，任山西潞宝集团昌宝物资有限公司采购部经理；2021 年 3 月至 2022
年 12 月，任潞宝集团董事长助理；2022 年 12 月至 2023 年 5 月，任长治市元延
医药科技有限公司供销部部长；2023 年 6 月至今，任公司总经理兼公司全资子公司浙江金利华电气设备有限公司（以下简称“金利华设备”）总经理。
王军先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人存在关联关系，未受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚，不存在失信行为。其任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定的要求。
3.周丰婷女士简历
周丰婷，女，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于山西大
学，会计学本科学历，中级会计师。2015 年 6 月至 2017 年 6 月，任潞宝集团监
事、总经理助理、融资部部长；2017 年 7 月至 2023 年 6 月，任潞宝集团监事、
董事长助理、财务副总监、融资部部长；2023 年 7 月至今，任潞宝集团监事、公司财务部部长。
周丰婷女士未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人存在关联关系，未受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚，不存在失信行为。其任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定的要求。
4.黄梁先生简历
黄梁，男，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于重庆交通大学，项目管理专业本科学历。自 2016 年至今，任北京实达建筑工程有限公司执行董事、总经理；2021 年 12 月至今，任公司董事。
黄梁先生未持有本公司股份，未与持有公司 5%以上股份的股东、控股股东及实际控制人及与公司董事、监事、高级管理人员存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在失信行为。其任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定的要求。
二、独立董事候选人简历
1.吴秋生先生简历
吴秋生，男，1962 年 8 月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于天津
财经大学，博士学位，现为山西财经大学会计学院教授，博士生导师。主要研究领域：会计、审计、财务管理、内部控制等。曾获省级优秀学术带头人、省级教学名师、省级优秀研究生导师，省“1331 工程”创新团队负责人等荣誉称号；兼任中国审计学会常务理事、教育部审计专业研究生教学指导委员会委员，中国政
府审计研究中心学术委员；已发表学术论文 150 余篇，出版专著 3 部、教材 10
余部，主持完成国家自科基金项目等国家级科研项目 3 项，获得省级教学成果一等奖（2013）和特等奖（2019）、省级科技进步二等奖、省级社优秀社科成果二
等奖等省部级奖项 6 项。自 2011 年至 2015 年，任大秦铁路股份有限公司、山西
潞安环保能源开发股份有限公司独立董事；2022 年 2 月至今任山煤国际能源集团股份有限公司独立董事；2023 年 4 月至今任山西大禹生物工程股份有限公司独立董事；2020 年 10 月至今任公司独立董事。
吴秋生先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、控股股东及实际控制人及与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在失信行为。吴秋生先生已经取得独立董事任职资格证书。其任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》及深圳证券交易所其他相关规定的要求。
2.阮江军先生简历
阮江军，男，1968 年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于华中理工
大学，电机专业博士学位，现为武汉大学电气工程学院副院长，二级教授，博士生导师。主要研究领域：电气设备电磁多物理场仿真理论与应用研究，电气设备状态检测，防雷
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