证券代码：300069 证券简称：金利华电 公告编号：2023-057
金利华电气股份有限公司
关于公司董事会、监事会换届暨部分董事、监事换届离任的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金利华电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 1 日召开了
2023 年第二次临时股东大会及第六届董事会第一次会议、第六届监事会第一次会议，审议通过了公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、内审主任等相关议案（简历详见附件）。现将具体情况公告如下：
一、第六届董事会、监事会聘任情况
1. 第六届董事会成员
非独立董事：韩长安先生、王军先生、周丰婷女士、黄梁先生，其中韩长安先生担任董事长；
独立董事：吴秋生先生、阮江军先生、上官泽明先生。
以上4名非独立董事和3名独立董事共同组成公司第六届董事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。
2. 第六届董事会专门委员会成员
战略委员会：韩长安先生、王军先生、上官泽明先生，其中韩长安先生任主任委员；
审计委员会：吴秋生先生、上官泽明先生、周丰婷女士，其中吴秋生先生任主任委员；
提名委员会：阮江军先生、上官泽明先生、王军先生，其中阮江军先生任主
任委员；
薪酬与考核委员会：吴秋生先生、上官泽明先生、王军先生，其中上官泽明先生任主任委员。
3. 第六届监事会成员
非职工代表监事：蒋剑平先生、韩晓兰女士，其中蒋剑平先生担任监事会主席；
职工代表监事：韩晓东先生。
以上 2 名非职工代表监事和 1 名职工代表监事共同组成公司第六届监事会，
任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。
二、高级管理人员聘任情况
总经理：王军先生；
副总经理：周丰婷女士、张红岗先生、沈红娟女士、马晟先生；
董事会秘书：马晟先生；
财务总监：魏枫先生；
内审主任：李民先生。
任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。
上述人员具备与其行使职权相适应的任职条件，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员、董事会秘书的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，任职资格合法，聘任程序合规。
上述高级管理人员的任职资格均已经董事会提名委员会审查通过，同时聘任财务总监及内审主任事项已经董事会审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会审议，公司独立董事已就公司聘任高级管理人员发表了同意的独立意见。
董事会秘书马晟先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定。
董事会秘书的联系方式如下：
姓名 马晟
联系地址 浙江省金华市金东经济开发区傅村镇华丰东路 1088 号
电话 0579-82913366
传真 0579-82913333
电子信箱 info@jlhdq.com
三、部分董事、监事换届离任情况
1、董事任期届满离任情况：
本次换届完成后公司第五届董事会董事赵慧先生、杨帆先生不再担任公司任何职务。截至本公告日，杨帆先生及其配偶、其他直系亲属未直接或间接持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。赵慧先生未持有公司股份，其父亲赵坚先生直接持有公司股份 9,381,619 股（无表决权），占公司总股本的 8.02%，不存在应履行而未履行的承诺事项。
赵慧先生、杨帆先生在担任公司董事期间勤勉尽职，公司及公司董事会对上述人员在任职期间的勤勉工作及对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！
2、公司监事任期届满离任情况
本次换届完成后公司第六届监事会监事张红岗先生、陈晓东先生不再担任公司监事职务。张红岗先生将继续担任公司副总经理并兼任公司全资子公司浙江金利华电气设备有限公司监事职务，陈晓东先生将继续担任公司全资子公司浙江金利华电气设备有限公司质检部化验员。张红岗先生、陈晓东先生及其配偶未直接或间接持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。
特此公告。
金利华电气股份有限公司董事会
2023 年 12 月 1 日
附 件：
一、非独立董事候选人简历
1.韩长安先生简历
韩长安，男，1966 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
高级经济师，曾连续当选第九届、第十届、第十一届、十二届全国人大代表，曾荣获全国劳动模范、全国抗震救灾英模、全国道德模范提名奖等荣誉称号。自1994 年至今，任山西潞宝集团焦化有限公司（以下简称“潞宝集团”）董事长；2002 年至今，任山西省民营企业家协会会长；2006 年至今，任山西省工商联副主席；2015 至今，任中国光彩事业促进会副会长；2022 年 11 月至今，任公司董事长。
韩长安先生未持有本公司股份，与公司控股股东及实际控制人存在关联关系，未受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚，不存在失信行为。其任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定的要求。
2.王军先生简历
王军，男，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2018 年 10 月至
2021 年 3 月，任山西潞宝集团昌宝物资有限公司采购部经理；2021 年 3 月至 2022
年 12 月，任潞宝集团董事长助理；2022 年 12 月至 2023 年 5 月，任长治市元延
医药科技有限公司供销部部长；2023 年 6 月至今，任公司总经理兼公司全资子公司浙江金利华电气设备有限公司（以下简称“金利华设备”）总经理。
王军先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人存在关联关系，未受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚，不存在失信行为。其任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定的要求。
3.周丰婷女士简历
周丰婷，女，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于山西大
学，会计学本科学历，中级会计师。2015 年 6 月至 2017 年 6 月，任潞宝集团监
事、总经理助理、融资部部长；2017 年 7 月至 2023 年 6 月，任潞宝集团监事、
董事长助理、财务副总监、融资部部长；2023 年 7 月至今，任潞宝集团监事、公司财务部部长。
周丰婷女士未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人存在关联关系，未受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚，不存在失信行为。其任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定的要求。
4.黄梁先生简历
黄梁，男，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于重庆交通大学，项目管理专业本科学历。自 2016 年至今，任北京实达建筑工程有限公司执行董事、总经理；2021 年 12 月至今，任公司董事。
黄梁先生未持有本公司股份，未与持有公司 5%以上股份的股东、控股股东及实际控制人及与公司董事、监事、高级管理人员存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在失信行为。其任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定的要求。
二、独立董事候选人简历
1.吴秋生先生简历
吴秋生，男，1962 年 8 月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于天津
财经大学，博士学位，现为山西财经大学会计学院教授，博士生导师。主要研究领域：会计、审计、财务管理、内部控制等。曾获省级优秀学术带头人、省级教学名师、省级优秀研究生导师，省“1331 工程”创新团队负责人等荣誉称号；兼任中国审计学会常务理事、教育部审计专业研究生教学指导委员会委员，中国政
府审计研究中心学术委员；已发表学术论文 150 余篇，出版专著 3 部、教材 10
余部，主持完成国家自科基金项目等国家级科研项目 3 项，获得省级教学成果一等奖（2013）和特等奖（2019）、省级科技进步二等奖、省级社优秀社科成果二
等奖等省部级奖项 6 项。自 2011 年至 2015 年，任大秦铁路股份有限公司、山西
潞安环保能源开发股份有限公司独立董事；2022 年 2 月至今任山煤国际能源集团股份有限公司独立董事；2023 年 4 月至今任山西大禹生物工程股份有限公司独立董事；2020 年 10 月至今任公司独立董事。
吴秋生先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、控股股东及实际控制人及与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在失信行为。吴秋生先生已经取得独立董事任职资格证书。其任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》及深圳证券交易所其他相关规定的要求。
2.阮江军先生简历
阮江军，男，1968 年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于华中理工
大学，电机专业博士学位，现为武汉大学电气工程学院副院长，二级教授，博士生导师。主要研究领域：电气设备电磁多物理场仿真理论与应用研究，电气设备
状态检测，防雷与接地技术，空气间隙绝缘预测等。研究成果包括国家科技部支撑计划、国家 973、国家自然基金、国家 863、国家电网公司等各级纵向研究课题，并承担了高压电机电器多物理场分析、绝缘试验与状态评价、防雷接地、高压输电线路设计、电磁兼容与电磁环境、过电压试验研究、LCC（全寿命周期评
估）等领域的一批横向科研课题。发表学术论文 120 余篇，其中 SCI 论文 24 篇，
EI 源刊论文 82 篇，取得国家发明专利 15 项，出版专著 2 部。自 1998 年 1 月至
1999 年 12 月，任武汉水利电力大学电力工程系副教授；2000 年 1 月至 2000 年
7 月，任武汉水利电力大学电力工程系教授；2000 年 8 月至 2018 年 8 月，任武
汉大学电力工程学院教授；2018 年9月至今任武汉大学电气与自动化学院教授；
2020 年 1 月至今任武汉里得电力科技股份有限公司独立董事；2023 年 7 月至今
任公司独立董事。
阮江军先生未持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、控股股东及实际控制人及与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在失信行为。阮江军先生已经取得独立董事任职资格证书。其任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》及深圳证券交易所其他相关规定的要求。
3.上官泽明先生简历
上官泽明，男，1989 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业
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