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金利华电:第五届董事会第三十三次会议决议公告

公告日期:2023-11-10

金利华电:第五届董事会第三十三次会议决议公告 PDF查看PDF原文

证券代码:300069          证券简称:金利华电        公告编号:2023-052
              金利华电气股份有限公司

        第五届董事会第三十三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  金利华电气股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三十三次会议
于 2023 年 11 月 3 日以书面或通讯方式向公司全体董事、监事、高管人员发出通
知。2023 年 11 月 10 日下午 14:00 在公司五楼会议室以现场结合通讯表决方式召
开。应出席会议的董事 6 人,实际出席会议的董事 6 人。本次会议由公司董事长韩长安先生主持,公司监事及部分高管人员列席了会议。会议出席人数、召开程序、议事内容等均符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》

  公司第五届董事会任期已经届满,经公司提名委员会提议,公司董事会决定提名韩长安先生、王军先生、周丰婷女士、黄梁先生为公司第六届董事会非独立董事候选人(候选人简历见附件)。上述候选人任期三年,自公司股东大会审议通过之日起计算。

  公司独立董事对本议案发表了明确的独立意见,同意上述 4 名非独立董事候选人的提名。

  董事赵慧先生对该议案投反对票,反对理由:不符合公司当前发展需要。
  表决结果:经逐项表决均以 5 票同意,1 票反对,0 票弃权的表决结果,审
议通过。

  本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议并通过累积投票制选
举产生。

    2、审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》

  公司第五届董事会任期已经届满,经公司提名委员会提议,公司董事会决定提名吴秋生先生、上官泽明先生、阮江军先生为公司第六届董事会独立董事候选人(候选人简历见附件)。上述候选人任期三年,自公司股东大会审议通过之日起计算。

  公司独立董事对本议案发表了明确的独立意见,同意上述 3 名独立董事候选人的提名。

  董事赵慧先生对该议案投反对票,反对理由:不符合公司当前发展需要。
  表决结果:经逐项表决均以 5 票同意,1 票反对,0 票弃权的表决结果,审
议通过。

  本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议并通过累积投票制选举产生,独立董事候选人需报深圳证券交易所审核无异议后,方可提请股东大会选举产生。

    3、审议通过了《关于重新制定<独立董事制度>的议案》

  董事赵慧先生对该议案投反对票,反对理由:不符合公司当前发展需要。
  表决结果:以 5 票同意,1 票反对,0 票弃权的表决结果,审议通过。

  本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过。

  内容详见于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的相关公告。

    4、审议通过了《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》

  董事赵慧先生对该议案投反对票,反对理由:不符合公司当前发展需要。
  2023 年第二次临时股东大会召开时间另行通知。

  表决结果:以 5 票同意,1 票反对,0 票弃权的表决结果,审议通过。

三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖印章的董事会决议;
2、独立董事关于第五届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见。
特此公告。

                                    金利华电气股份有限公司董事会
                                          2023 年 11 月 10 日

附件:
一、非独立董事候选人简历

    1. 韩长安先生简历

  韩长安,男,1966 年 9 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,
高级经济师,曾连续当选第九届、第十届、第十一届、十二届全国人大代表,曾荣获全国劳动模范、全国抗震救灾英模、全国道德模范提名奖等荣誉称号。自1994 年至今,任山西潞宝集团焦化有限公司(以下简称“潞宝集团”)董事长;2002 年至今,任山西省民营企业家协会会长;2006 年至今,任山西省工商联副主席;2015 至今,任中国光彩事业促进会副会长;2022 年 11 月至今,任公司董事长。

  韩长安先生未持有本公司股份,与公司控股股东及实际控制人存在关联关系,未受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚,不存在失信行为。其任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定的要求。

    2. 王军先生简历

  王军,男,1969 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,2018 年 10 月至
2021 年 3 月,任山西潞宝集团昌宝物资有限公司采购部经理;2021 年 3 月至 2022
年 12 月,任潞宝集团董事长助理;2022 年 12 月至 2023 年 5 月,任长治市元延
医药科技有限公司供销部部长;2023 年 6 月至今,任公司总经理。

  王军先生未持有公司股份,与公司控股股东及实际控制人存在关联关系,未受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚,不存在失信行为。其任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定的要求。

    3. 周丰婷女士简历

  周丰婷,女,1972 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于山西大
学,会计学本科学历,中级会计师。2015 年 6 月至 2017 年 6 月,任潞宝集团监
事、总经理助理、融资部部长;2017 年 7 月至 2023 年 6 月,任潞宝集团监事、
董事长助理、财务副总监、融资部部长;2023 年 7 月至今,任潞宝集团监事、公司财务部部长。


  周丰婷女士未持有公司股份,与公司控股股东及实际控制人存在关联关系,未受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚,不存在失信行为。其任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定的要求。

    4. 黄梁先生简历

  黄梁,男,1982 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于重庆交通大学,项目管理专业本科学历。自 2016 年至今,任北京实达建筑工程有限公司执行董事、总经理;2021 年 12 月至今,任公司董事。

  黄梁先生未持有本公司股份,未与持有公司 5%以上股份的股东、控股股东及实际控制人及与公司董事、监事、高级管理人员存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在失信行为。其任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定的要求。
二、独立董事候选人简历

    1. 吴秋生先生简历

    吴秋生,男,1962 年 8 月生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于天津
财经大学,博士学位,现为山西财经大学会计学院教授,博士生导师。主要研究领域:会计、审计、财务管理、内部控制等。曾获省级优秀学术带头人、省级教学名师、省级优秀研究生导师,省“1331 工程”创新团队负责人等荣誉称号;兼任中国审计学会常务理事、教育部审计专业研究生教学指导委员会委员,中国政
府审计研究中心学术委员;已发表学术论文 150 余篇,出版专著 3 部、教材 10
余部,主持完成国家自科基金项目等国家级科研项目 3 项,获得省级教学成果一等奖(2013)和特等奖(2019)、省级科技进步二等奖、省级社优秀社科成果二
等奖等省部级奖项 6 项。自 2011 年至 2015 年,任大秦铁路股份有限公司、山西
潞安环保能源开发股份有限公司独立董事;2022 年 2 月至今任山煤国际能源集团股份有限公司独立董事;2023 年 4 月至今任山西大禹生物工程股份有限公司独立董事;2020 年 10 月至今任公司独立董事。

  吴秋生先生未持有公司股份,与持有公司 5%以上股份的股东、控股股东及实际控制人及与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在失信行为。吴秋生先生已经取得独立董事任职资格证书。其任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》及深圳证券交易所其他相关规定的要求。

    2. 阮江军先生简历

    阮江军,男,1968 年生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于华中理工
大学,电机专业博士学位,现为武汉大学电气工程学院副院长,二级教授,博士生导师。主要研究领域:电气设备电磁多物理场仿真理论与应用研究,电气设备状态检测,防雷与接地技术,空气间隙绝缘预测等。研究成果包括国家科技部支撑计划、国家 973、国家自然基金、国家 863、国家电网公司等各级纵向研究课题,并承担了高压电机电器多物理场分析、绝缘试验与状态评价、防雷接地、高压输电线路设计、电磁兼容与电磁环境、过电压试验研究、LCC(全寿命周期评
估)等领域的一批横向科研课题。发表学术论文 120 余篇,其中 SCI 论文 24 篇,
EI 源刊论文 82 篇,取得国家发明专利 15 项,出版专著 2 部。自 1998 年 1 月至
1999 年 12 月,任武汉水利电力大学电力工程系副教授;2000 年 1 月至 2000 年
7 月,任武汉水利电力大学电力工程系教授;2000 年 8 月至 2018 年 8 月,任武
汉大学电力工程学院教授;2018 年 9 月至今任武汉大学电气与自动化学院教授;
2020 年 1 月至今任武汉里得电力科技股份有限公司独立董事;2023 年 7 月至今
任公司独立董事。

  阮江军先生未持有本公司股份,与持有公司 5%以上股份的股东、控股股东及实际控制人及与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在失信行为。阮江军先生已经取得独立董事任职资格证书。其任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》及深圳证券交易所其他相关规定的要求。

    3.上官泽明先生简历

  上官泽明,男,1989 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于山西财经大学,会计学博士学位。主要从事审计与内部控制研究。入选财政部高层次财会人才素质提升工程中青年人才培养(学术类一期),目前兼任中国内部审计
协会理事、中国政府审计研究中心特约研究员、山西省会计学会审计专业委员会委员、山西省审计学会理事。主持国家自然科学基金青年项目、中国博士后科学基金面上项目、省政府重大决策咨询项目、省战略科技研究专项课题、省哲学社会科学规划项目等多项课题,先后在《会计研究》、《审计研究》、《财政研究》等期刊发表论文 20 余篇,出版学术专著 1 部,获得山西省社会科学研究优秀成
果优秀奖、山西省“百部(篇)工程”二等奖等多项荣誉。2018 年 9 月至 2020 年
12 月,任山西财经大学会计学院讲师;2021 年 1 月至今,任山西财经大学会计学院副教授。

  上官泽明先生未持有公司股份,与持有公司 5%以上股份的股东、控股股东及实际控制人及与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚,不存在失信行为。上官泽明先生已经取得独立董事任职资格证书。其任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司独立董事
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