300069 深市 金利华电

证券代码：300069          证券简称：金利华电        公告编号：2023-006
              金利华电气股份有限公司

            关于聘任证券事务代表的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    金利华电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 17 日召开第五
届董事会第二十五次会议审议通过了关于聘任证券事务代表的议案，同意聘任石雨冰女士（后附简历）担任公司证券事务代表，协助董事会秘书开展各项工作，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。

    石雨冰女士具备与其行使职权相适应的任职条件，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格和聘任程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

    公司证券事务代表联系方式具体如下：

            姓名                                  石雨冰

          联系地址            浙江省金华市金东经济开发区傅村镇华丰东路 1088 号

            电话                              0579-82913366

            传真                              0579-82913333

          电子信箱                            info@jlhdq.com

    特此公告。

                                        金利华电气股份有限公司董事会
                                                2023 年 3 月 17 日

附件

                            相关人员简历

    石雨冰，女，1997 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于东北财
经大学，法律（非法学）专业，取得法律硕士学位。自 2022 年 1 月至今就职于金利华电气股份有限公司证券部。

    截至本公告披露日，石雨冰女士未持有公司股份，未与持有公司 5%以上股
份的股东、控股股东及实际控制人及与公司董事、监事、高级管理人员存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在失信行为。其任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等的有关规定。