300069 深市 金利华电

证券代码：300069          证券简称：金利华电        公告编号：2022-090
                金利华电气股份有限公司

        关于选举公司第五届董事会董事长的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  金利华电气股份有限公司(以下简称公司) 于 2022 年 11 月 10 日召开了
第五届董事会第二十四次会议，选举韩长安先生为公司第五届董事会董事长（简历附后），任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

    根据公司《董事会战略委员会工作细则》、《薪酬与考核委员会议事规则》 的规定，韩长安先生自当选为公司董事长之日起，担任董事会战略委员会主任 委员及薪酬与考核委员会委员职务。杨帆先生将不再担任代理董事长职务并继 续担任公司董事兼总经理。

    特此公告。

                                              金利华电气股份有限公司
                                                        董事会

                                                  2022 年 11 月 11 日
附：韩长安先生简历

  韩长安，男，1966 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
高级经济师，自 1994 年至今担任山西潞宝集团董事长；2002 年至今担任山西省民营企业家协会会长，2006 年至今担任山西省工商联副会长、副主席，2015 至今担任中国光彩事业促进会副会长，曾连续当选第九届、第十届、第十一届、十二届全国人大代表，曾荣获全国劳动模范、全国抗震救灾英模、全国道德模范提名奖等荣誉称号。

  截至公告日，韩长安先生未持有本公司股份，与公司控股股东及实际控制人存在关联关系，未受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚，不存在失信行为。其任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定的要求。