证券代码：300069 证券简称：金利华电 公告编号：2022-072
金利华电气股份有限公司
关于董事长兼总经理辞职暨聘任总经理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金利华电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2022 年 9 月 29 日收
到董事长兼总经理韩泽帅先生的书面辞呈，韩泽帅先生因个人原因决定辞去公司董事长、总经理、董事会战略委员会主任委员和薪酬委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。
韩泽帅先生上述职务原定任期为 2020 年 10 月 16 日至公司第五届董事会任
期届满日止。截至本公告发布之日，韩泽帅先生本人通过山西红太阳旅游开发有限公司间接持有公司 12,299,573 股股份。根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，辞呈自送达公司董事会之日起生效。韩泽帅先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定人数，不影响公司董事会的正常运作。
公司于 2022 年 10 月 9 日公司召开了第五届董事会第二十一次会议，审议通
过了《关于聘任杨帆为公司总经理》的议案，本届董事会一致同意聘任杨帆先生为公司总经理并共同推举杨帆先生在选举新任董事长之前代为履行董事长职务（后附简历），任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。公司将按照法定程序尽快完成公司董事长的补选、聘任等相关后续工作。
杨帆先生任职经历、专业能力和职业素养等能够胜任总经理职责的要求，符合总经理候选人的条件，杨帆先生未持有公司股份，不存在《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》规定不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形，公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。
韩泽帅先生在担任公司董事长、总经理期间勤勉尽责，为公司的规范运作和
健康发展发挥了积极作用。在此，公司董事会对韩泽帅先生任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
金利华电气股份有限公司董事会
2022 年 10 月 10 日
附：杨帆先生简历
杨帆，男，1988 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，马来西亚亚太科技大学工商管理学硕士学位。曾历任太原尚和企业管理咨询合伙企业投资总监，现任控股股东山西红太阳旅游开发有限公司高级顾问、金利华电气股份有限公司董事。
截至公告日，杨帆未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人存在关联关系，未受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚，不存在失信行为。其任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定的要求。
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