证券代码：300069 证券简称：金利华电 公告编号：2022-048
金利华电气股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、2022 年第二次临时股东大会现场会议召开时间为：2022 年 6 月 13 日（星期
一）下午 14:30；
2、2022 年第二次临时股东大会网络投票时间为：2022 年 6 月 13 日。其中，通
过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 6 月 13 日上午 9:15
至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为：2022 年 6 月 13 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
3、会议地点：浙江省金华市金东经济开发区傅村镇华丰东路 1088 号，公司五楼会议室。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长韩泽帅先生
6、出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表 8 人，代表股份 18,475,700 股，
占公司有表决权股份总数的 15.7912％。其中：出席现场会议的股东及股东授权委托
代表共 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%；参加网络投票的股东
共 8 人，代表股份 18,475,700 股，占公司有表决权股份总数的 15.7912％；中小股东
及股东授权委托代表共 7 人，代表股份 1,885,600 股，占公司股份总数 1.6116％。
7、公司董事、监事、高级管理人员以现场结合通讯的方式出席或列席了本次股东大会，见证律师通过视频方式对本次股东大会进行见证。
本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票表决方式审议通过如下决议：
1、审议通过《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规规定条件的议案》
总表决结果：同意 18,475,700 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况：同意 1,885,600 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000％。
关联股东山西红太阳旅游开发有限公司已回避表决。
表决结果：该议案获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 2/3
以上同意通过。
2、逐项审议通过《关于调整后公司本次发行股份及支付现金购买资产并募
集配套资金暨关联交易方案的议案》
发行股份购买资产的方案
2.01 标的资产及交易对方
总表决结果：同意 18,475,700 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000％。
投资者所持有表决权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000％。
关联股东山西红太阳旅游开发有限公司已回避表决。
表决结果：该议案获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 2/3
以上同意通过。
2.02 标的资产的定价方式、定价依据和交易价格
总表决结果：同意 18,475,700 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况：同意 1,885,600 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000％。
关联股东山西红太阳旅游开发有限公司已回避表决。
表决结果：该议案获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 2/3
以上同意通过。
2.03 发行股份的种类和面值
总表决结果：同意 18,475,700 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况：同意 1,885,600 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000％。
关联股东山西红太阳旅游开发有限公司已回避表决。
表决结果：该议案获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 2/3
以上同意通过。
2.04 发行方式及发行对象
总表决结果：同意 18,475,700 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况：同意 1,885,600 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000％。
关联股东山西红太阳旅游开发有限公司已回避表决。
表决结果：该议案获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 2/3
以上同意通过。
2.05 定价基准日、定价依据及发行价格
总表决结果：同意 18,475,700 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况：同意 1,885,600 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000％。
关联股东山西红太阳旅游开发有限公司已回避表决。
表决结果：该议案获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 2/3
以上同意通过。
2.06 发行价格调整机制
总表决结果：同意 18,475,700 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0
其中，中小投资者的表决情况：同意 1,885,600 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000％。
关联股东山西红太阳旅游开发有限公司已回避表决。
表决结果：该议案获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 2/3
以上同意通过。
2.07 发行股份数量
总表决结果：同意 18,475,700 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况：同意 1,885,600 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000％。
关联股东山西红太阳旅游开发有限公司已回避表决。
表决结果：该议案获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 2/3
以上同意通过。
2.08 上市地点
总表决结果：同意 18,475,700 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况：同意 1,885,600 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000％。
表决结果：该议案获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 2/3
以上同意通过。
2.09 本次发行股份锁定期
总表决结果：同意 18,475,700 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况：同意 1,885,600 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000％。
关联股东山西红太阳旅游开发有限公司已回避表决。
表决结果：该议案获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 2/3
以上同意通过。
2.10 上市公司及标的资产滚存未分配利润安排
总表决结果：同意 18,475,700 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况：同意 1,885,600 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.
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