证券代码：300069 证券简称：金利华电 公告编号：2022-001
金利华电气股份有限公司
第五届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
金利华电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议
于 2021 年 12 月 31 日以书面或通讯方式向公司全体董事、监事、高管人员发出
通知。2022 年 1 月 11 日下午在公司五楼会议室以现场及通讯表决方式召开。应
出席会议的董事 6 人，实际出席会议的董事 6 人。本次会议由公司董事长韩泽帅先生主持，公司监事及高管人员列席了会议。会议出席人数、召开程序、议事内容等均符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于聘任公司副总经理及董事会秘书》的议案。
经公司董事长韩泽帅先生提名、提名委员会提议，公司董事会同意聘任马晟先生为公司副总经理及董事会秘书（附简历），任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
公司独立董事对本议案发表了明确的独立意见，同意聘任马晟先生担任公司副总经理及董事会秘书。
《关于聘任公司副总经理及董事会秘书》具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第十三次会议决议；
2、独立董事关于第五届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
金利华电气股份有限公司董事会
2022 年 1 月 11 日
附件：高管人员简历
马晟，男，1990年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于英国班戈大学，投资银行金融专业，取得工商管理硕士学位。2014年10月至2016年10月在瑞泰人寿保险有限公司担任信评研究员；2016年10月至2019年9月在瑞泰人寿保险有限公司担任投资经理。2019年9月至2020年9月担任中合共赢资产管理有限公司高级业务经理。2020年10月至2021年12月担任公司监事；2021年8月至今担任公司证券事务代表并兼任全资子公司北京金利华文化投资有限公司监事职务。
马晟先生未持有公司股份，并已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人，及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在失信行为。其任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等的有关规定。
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