证券代码：300069 证券简称：金利华电 公告编号：2022-002
金利华电气股份有限公司
关于聘任公司副总经理及董事会秘书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经金利华电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事长韩泽帅先生提名、提名委员会提议聘任马晟先生为公司副总经理及董事会秘书（附简历），公司于
2022 年 1 月 11 日召开了第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于聘任公
司副总经理及董事会秘书》的议案。同意聘任马晟先生担任公司副总经理及董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。
公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
马晟先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，在本次董事会会议召开前，马晟先生董事会秘书的任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。
马晟先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人，及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在失信行为。其任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等的有关规定。
马晟先生的联系方式如下:
电话：0579-82913599
传真：0579-82913333
电子邮箱：info@jlhdq.com
联系地址：浙江省金华市金东经济开发区傅村镇华丰东路 1088 号
邮编：321037
特此公告。
金利华电气股份有限公司董事会
2022 年 1 月 11 日
附件：高管人员简历
马晟，男，1990 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于英国班戈
大学，投资银行金融专业，取得工商管理硕士学位。2014 年 10 月至 2016 年 10
月在瑞泰人寿保险有限公司担任信评研究员；2016 年 10 月至 2019 年 9 月在瑞
泰人寿保险有限公司担任投资经理。2019 年 9 月至 2020 年 9 月担任中合共赢资
产管理有限公司高级业务经理。2020 年 10 月至 2021 年 12 月担任公司监事；2021
年 8 月至今担任公司证券事务代表并兼任全资子公司北京金利华文化投资有限公司监事职务。
马晟先生未持有公司股份，并已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人，及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在失信行为。其任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等的有关规定。
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