300069 深市 金利华电

证券代码：300069          证券简称：金利华电          公告编号：2021-046
              金利华电气股份有限公司

            关于聘任证券事务代表的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    金利华电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 26 日召开第
五届董事会第九次会议审议通过了关于聘任证券事务代表的议案，同意聘任马晟先生担任公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。（人员简历详见附件）

    马晟先生具备与其行使职权相适应的任职条件，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格和聘任程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

    公司证券事务代表联系方式具体如下：

          姓名                                  马晟

        联系地址                    山西省长治高新区太行北路 188号

          电话                              0355-2057188

          传真                              0355-2057188

        电子信箱                            mas@jlhdq.com

    特此公告。

                                        金利华电气股份有限公司董事会
                                                2021 年 8 月 27 日

附件

                            相关人员简历

    马晟，男，1990 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于英国班戈
大学，投资银行金融专业，取得工商管理硕士学位。2014 年 10 月至 2016 年 10
月在瑞泰人寿保险有限公司担任信评研究员。2016 年 10 月至 2019 年 9 月在瑞
泰人寿保险有限公司担任投资经理。2019 年 9 月至 2020 年 9 月担任中合共赢资
产管理有限公司的高级业务经理。2020 年 10 月至今担任公司监事并兼任全资子公司北京金利华文化投资有限公司监事职务。马晟先生未持有公司股份，未与持有公司 5%以上股份的股东、控股股东及实际控制人及与公司董事、监事、高级管理人员存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在失信行为。其任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等的有关规定。