300069 深市 金利华电

证券代码：300069          证券简称：金利华电        公告编号：2020-067
            浙江金利华电气股份有限公司

          第五届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

    浙江金利华电气股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年第一次临时股
东大会选举产生了第五届监事会成员后，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，
第五届监事会第一次会议于 2020 年 10 月 16 日在公司五楼会议室以现场表决方
式召开。应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。本次会议由公司监事蒋剑平先生主持。会议出席人数、召开程序、议事内容等均符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  二、监事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。

    第五届监事会成员一致同意选举蒋剑平先生为公司第五届监事会主席，其任期自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。（附蒋剑平先生简历）。

  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    经与会监事签字并加盖印章的监事会决议。

    特此公告。

                                    浙江金利华电气股份有限公司监事会
                                            2020 年 10 月 16 日


                          蒋剑平先生简历

    蒋剑平，男，1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于大连海
运学院船舶无线电导航专业，研究生学历。1988 年 4 月至 1994 年 4 月，在大连
海事大学担任讲师，1994 年 5 月至 1998 年 10 月，在大连海事大学任副教授，
1998 年 10 月至 1999 年 11 月，在德国国家信息技术研究所任访问学者，1999
年 12 月至 2005 年 4 月，在大连海事大学任副教授，2005 年至今，在大连海事
大学任教授。蒋剑平生先生未持有公司股份，未与持有公司 5%以上股份的股东、控股股东及实际控制人及与公司董事、监事、高级管理人员存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在失信行为。其任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等的有关规定。