证券代码：300069 证券简称：金利华电 公告编号：2020-064
浙江金利华电气股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江金利华电气股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年第一次临时股
东大会选举产生了第五届董事会成员后，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，
第五届董事会第一次会议于 2020 年 10 月 16 日在公司五楼会议室以现场及通讯
表决相结合的方式召开。应出席会议的董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人。本次会议由公司董事韩泽帅先生主持，公司监事及高管人员列席了会议。会议出席人数、召开程序、议事内容等均符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》
经与会董事审议和表决，选举韩泽帅先生为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。相关人员简历详见附件。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
董事会同意聘任韩泽帅先生担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。相关人员简历详见附件。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》、《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的公告》。
3、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
董事会同意聘任杨帆先生、王思云先生、黄浩先生、沈红娟女士担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。相关人员简历详见附件。
表决结果：经对每位人员逐项表决均为 7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》、《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的公告》。
4、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》
董事会同意聘任魏枫先生担任公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。相关人员简历详见附件。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》、《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的公告》。
5：审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
公司董事会同意聘任黄浩先生担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。相关人员简历详见附件。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》、《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的公告》。
6、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
董事会同意聘任葛美华女士担任公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。相关人员简历详见附件。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的公告》。
7、审议通过了《关于聘任内部审计办公室主任的议案》
董事会同意聘任王炳梅女士担任公司内部审计办公室主任，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。相关人员简历详见附件。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
8、审议通过了《关于选举公司董事会战略委员会委员的议案》。
董事会同意韩泽帅先生、杨帆先生、王思云先生、吴秋生先生为战略委员会委员。其中董事长韩泽帅先生为战略委员会主任。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。
表决结果：经对每位人员逐项表决均为 7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
9、审议通过了《关于选举公司董事会审计委员会委员的议案》
董事会同意杨帆先生、吴秋生先生、李德和先生担任审计委员会委员。其中独立董事吴秋生先生为审计委员会主任。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。
表决结果：经对每位人员逐项表决均为 7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
10、审议通过了《关于选举公司董事会提名委员会委员的议案》
董事会同意赵慧先生、吴秋生先生、李德和先生担任提名委员会委员。其中独立董事李德和先生为提名委员会主任。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。
表决结果：经对每位人员逐项表决均为 7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
11、审议通过了《关于选举公司董事会薪酬与考核委员会委员的议案》
董事会同意韩泽帅先生、吴秋生先生、俞伟峰先生担任薪酬与考核委员会委员。其中独立董事吴秋生先生为薪酬与考核委员会主任。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。
表决结果：经对每位人员逐项表决均为 7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖印章的董事会决议；
2、独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
浙江金利华电气股份有限公司董事会
2020 年 10 月 16 日
附件
相关人员简历
韩泽帅，男，1992 年生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。2015 年
8 月至 2018 年 4 月任北京瀚仁堂医药有限公司执行董事，2018 年 4 月至今任北
京元延医药科技股份有限公司执行董事及经理，2017 年至今任山西红太阳旅游开发有限公司执行董事及经理。山西红太阳旅游开发有限公司合计享有公司28.04%表决权，为公司控股股东，韩泽帅先生为公司实际控制人。除此之外，韩泽帅先生未与其他持有公司 5%以上股份的股东及与公司董事、监事、高级管理人员存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在失信行为。其任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等的有关规定。
杨帆，男，1988 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，马来西亚亚太科
技大学工商管理学硕士学位。曾历任太原尚和企业管理咨询合伙企业投资总监，现任控股股东山西红太阳旅游开发有限公司高级顾问，与公司控股股东及实际控制人存在关联关系。除此之外，杨帆未持有公司股份，未与其他持有公司 5%股份以上的股东及公司董事、监事、高级管理人员存在关联关系，未受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚，不存在失信行为。其任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等的有关规定。
王思云，男，1989 年生，中国籍，无境外永久居留权。毕业于美国加州西
北理工大学，获得工商管理学士学位及工商管理硕士学位。2012 年至 2014 年担任美国银行客户经理，2014 年至 2018 年担任安邦资产管理有限责任公司市场部
高级经理，2018 年至 2020 年 9 月担任惠阳资产管理（北京）有限责任公司投资
总监。王思云先生未持有公司股份，未与持有公司 5%以上股份的股东、控股股东及实际控制人及与公司董事、监事、高级管理人员存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在失信行为。其任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等的有关规定。
黄浩，男，中国国籍，1984 年出生，无境外永久居留权，华中科技大学管
理学硕士学历。曾任国泰君安证券股份有限公司并购融资部助理董事、董事、执行董事；太平资产管理有限公司股权投资事业部执行董事。2018 年 3 月起至今担任公司副总经理兼任全资子公司上海赫金文化传播有限公司副总经理。2018年 6 月起至今担任本公司董事会秘书。黄浩先生未持有公司股份，未与持有公司5%以上股份的股东、控股股东及实际控制人及与公司董事、监事、高级管理人员存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在失信行为。其任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等的有关规定。
魏枫，男，中国国籍，1975 年出生，无境外永久居留权，挪威经济与工商
管理学院国际工商管理硕士学历，中国注册会计师。曾历任安永会计师事务所审计部经理，赛得利(上海)企业管理有限公司高级财务经理，康美药业股份有限公司上海分公司财务副总监。2017 年 10 月起至今担任公司财务总监。魏枫先生未持有公司股份，未与持有公司 5%以上股份的股东、控股股东及实际控制人及与公司董事、监事、高级管理人员存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在失信行为。其任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等的有关规定。
沈红娟，女，中国籍，1976 年出生，大学学历，助理经济师、一级人力资
源管理师。1996 年 3 月至 2010 年 3 月任横店集团东磁股份有限公司项目主管，
2010 年 4 月至 2013 年 2 月任浙江佰耐钢带有限公司项目部经理，2013 年 3 月任
本公司项目部部长，2015 年 8 月至 2017 年 1 月任本公司监事，2016 年 2 月至
2017 年 7 月任公司行政总监，2017 年 8 月起至今担任公司副总经理。沈红娟女
士未持有公司股份，未与持有公司 5%以上股份的股东、控股股东及实际控制人及与公司董事、监事、高级管理人员存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在失信行为。其任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章
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