证券代码：300069 证券简称：金利华电 公告编号：2020-058
浙江金利华电气股份有限公司
第四届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江金利华电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三
次会议于 2020 年 9 月 24 日以书面或通讯方式向公司全体董事、监事、高管人员
发出通知。2020年9月30日下午14:00在公司五楼会议室以通讯表决方式召开。应出席会议的董事 6 人，实际出席会议的董事 6 人。本次会议由公司董事长吴兰燕女士主持，公司监事及部分高管人员列席了会议。会议出席人数、召开程序、议事内容等均符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
公司第四届董事会任期已经届满，经公司提名委员会提议，公司董事会决定提名韩泽帅先生、赵慧先生、杨帆先生、王思云先生为公司第五届董事会非独立董事候选人（候选人简历见附件）。上述候选人任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。
公司独立董事对本议案发表了明确的独立意见，同意上述 4 名非独立董事候
选人的提名。具体详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
表决结果：经逐项表决均以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审
议通过。
本议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议并通过累积投票制选
举产生。
2、审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
公司第四届董事会任期已经届满，经公司提名委员会提议，公司董事会决定提名俞伟峰先生、吴秋生先生、李德和先生为公司第五届董事会独立董事候选人（候选人简历见附件）。上述候选人任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。
公司独立董事对本议案发表了明确的独立意见，同意上述 3 名独立董事候选
人的提名。具体详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
表决结果：经逐项表决均以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审
议通过。
本议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议并通过累积投票制选
举产生，独立董事候选人需报深圳证券交易所审核无异议后，方可提请股东大会选举产生。
2、审议通过了《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》
《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的通知》详见中国证监会指定
创业板信息披露网站。
表决结果：以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖印章的董事会决议；
2、独立董事关于第四届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
浙江金利华电气股份有限公司董事会
2020 年 10 月 1 日
附件：
第五届董事会董事候选人简历
一、非独立董事候选人简历
韩泽帅，男，1992 年生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。2015 年
8 月至 2018 年 4 月任北京瀚仁堂医药有限公司执行董事，2018 年 4 月至今任
北京元延医药科技股份有限公司执行董事及经理，2017 年至今任山西红太阳旅游开发有限公司执行董事及经理。山西红太阳旅游开发有限公司合计享有公司28.04%表决权，为公司控股股东，韩泽帅先生为公司实际控制人。除此之外，韩泽帅先生未与其他持有公司 5%以上股份的股东及与公司董事、监事、高级管理人员存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在失信行为。其任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等的有关规定。
赵慧，男，1996 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，美国德雷塞尔大
学在读。2017 年 1 月至 2019 年 6 月在公司从事产品的国外推广宣传工作，2017
年 6 月至今担任杭州惠传文化创意有限公司总经理。赵慧先生未持有本公司股份，系公司持股 5%以上股东赵坚先生及董事长吴兰燕之子。除此以外，赵慧先生未与公司其他持股 5%以上股份的股东及与其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 不存在失信行为。其任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等的有关规定。
杨帆，男，1988 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，马来西亚亚太科
技大学工商管理学硕士学位。曾历任太原尚和企业管理咨询合伙企业投资总监，现任控股股东山西红太阳旅游开发有限公司高级顾问，与公司控股股东及实际控制人存在关联关系。除此之外，杨帆未持有公司股份，未与其他持有公司 5%股份以上的股东及公司董事、监事、高级管理人员存在关联关系，未受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚，不存在失信行为。其任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易
所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等的有关规定。
王思云，男， 1989 年生，中国籍，无境外永久居留权。毕业于美国加州西
北理工大学，获得工商管理学士学位及工商管理硕士学位。2012 年至 2014 年担任美国银行客户经理，2014 年至 2018 年担任安邦资产管理有限责任公司市场部
高级经理，2018 年至 2020 年 9 月担任惠阳资产管理（北京）有限责任公司投资
总监。王思云先生未持有公司股份，未与持有公司 5%以上股份的股东、控股股东及实际控制人及与公司董事、监事、高级管理人员存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 不存在失信行为。其任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等的有关规定。
二、独立董事候选人简历
俞伟峰，男，生于 1963 年，中国香港籍。博士研究生学历，毕业于阿尔伯
塔大学。1998 年至 1999 年任皇后大学助理教授，1999 年至 2015 年任香港理工
大学教授，2015 年至今任香港城市大学教授。同时担任普星能量有限公司、浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司、深圳市富泰和精密制造股份有限公司、彩讯科技股份有限公司独立董事。俞伟峰先生未持有公司股份，未与持有公司 5%以上股份的股东、控股股东及实际控制人及与公司董事、监事、高级管理人员存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 不存在失信行为。俞伟峰先生已经取得独立董事任职资格证书。其任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等的有关规定。
吴秋生，男，1962 年 8 月生，江苏东台人，中国国籍。毕业于天津财经大
学，博士学位。现为山西财经大学会计学院院长，二级教授，博士生导师，主要研究领域：会计、审计、财务管理、财政资金管理等。已获得荣誉称号包括省级优秀学术带头人、省级教学名师、省级优秀研究生导师、省“1331 工程”立德树人好老师、“三晋英才--拔尖骨干人才”，省级一流专业“会计学”和一流课程“审计学”负责人，省“1331 工程”创新团队负责人；兼任中国审计学会常务理事、中国政府审计研究中心学术委员，曾任大秦铁路、潞安环能独立董事；已
发表学术论文 140 余篇，出版专著 3 部、教材 10 余部，主持完成国家自科基金
项目等国家级科研项目 3 项，获得省级教学成果一等奖(2013)和特等奖（2019）、
省级科技进步二等奖、省级社优秀社科成果二等奖等省部级奖项 6 项。2011 年至 2015 年担任大秦铁路股份有限公司、山西潞安环保能源开发股份有限公司的独立董事。吴秋生先生未持有公司股份，未与持有公司 5%以上股份的股东、控股股东及实际控制人及与公司董事、监事、高级管理人员存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 不存在失信行为。吴秋生先生已经取得独立董事任职资格证书。其任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等的有关规定。
李德和，男，1956 年生，中国籍，无境外永久居留权。1982 年毕业于东华
大学（原中国纺织大学）,自动化专业，学士学位。1982 年至 1994 年任职中国纺织科学研究院合成纤维所电气工程师，1994 年至 2016 年任职北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司董事兼副总经理。李德和先生未持有公司股份，未与持有公司 5%以上股份的股东、控股股东及实际控制人及与公司董事、监事、高级管理人员存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 不存在失信行为。李德和先生已经取得独立董事任职资格证书。其任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等的有关规定。
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