300069 深市 金利华电

证券代码：300069          证券简称：金利华电        公告编号：2020-059
            浙江金利华电气股份有限公司

        第四届监事会第十八次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

    浙江金利华电气股份有限公司（以下简称“公司”）第 四届监事会第十八次
会议于 2020 年 9 月 24 日以书面或通讯方式向公司全体监事发出通知。2020 年 9
月 30 日下午 15:00 在公司五楼会议室以通讯表决方式召开。应出席会议的监事3 人，实际出席会议的监事 3 人。本次会议由公司监事会主席周忠明先生主持。会议出席人数、召开程序、议事内容等均符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况

    审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。

    公司第四届监事会任期已经届满，监事会提名蒋剑平先生、马晟先生为公司第五届监事会监事候选人（监事候选人简历见附件）。

    表决结果：经逐项表决，均以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，
审议通过。

    本议案将提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议并通过累积投票制选举
产生公司第五届两名监事会成员。并与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。第五届监事会监事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

    三、备查文件

    经与会监事签字并加盖印章的监事会决议。

特此公告。

                                浙江金利华电气股份有限公司监事会
                                          2020 年 10 月 1 日

附 件：

                    第五届监事会监事候选人简历

    蒋剑平，男，1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于大连海
运学院船舶无线电导航专业，研究生学历。1988 年 4 月至 1994 年 4 月，在大连
海事大学担任讲师，1994 年 5 月至 1998 年 10 月，在大连海事大学任副教授，
1998 年 10 月至 1999 年 11 月，在德国国家信息技术研究所任访问学者，1999
年 12 月至 2005 年 4 月，在大连海事大学任副教授，2005 年至今，在大连海事
大学任教授。蒋剑平生先生未持有公司股份，未与持有公司 5%以上股份的股东、控股股东及实际控制人及与公司董事、监事、高级管理人员存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 不存在失信行为。其任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等的有关规定。
    马晟，男，1990 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于英国班戈
大学，投资银行金融专业，取得工商管理硕士学位。2014 年 10 月至 2016 年 10
月在瑞泰人寿保险有限公司担任信评研究员。2016 年 10 月至 2019 年 9 月在瑞
泰人寿保险有限公司担任投资经理。2019 年 9 月至 2020 年 9 月担任中合共赢资
产管理有限公司的高级业务经理。马晟生先生未持有公司股份，未与持有公司5%以上股份的股东、控股股东及实际控制人及与公司董事、监事、高级管理人员存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 不存在失信行为。其任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等的有关规定。