300069 深市 金利华电

证券代码：300069        证券简称：金利华电        公告编号：2020-035
              浙江金利华电气股份有限公司

              2019 年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1、本次股东大会无否决议案的情形；

    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

    一、会议召开和出席情况

  1、2019 年度股东大会现场会议召开时间：2020 年 5 月 19 日（星期二）下
午 14:30。

  2、2019 年度股东大会网络投票时间：网络投票时间为：2020 年 5 月 19 日
（星期二）。其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2020
年 5 月 19 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的具体时间为：2020 年 5 月 19 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意
时间。

  3、现场会议召开地点：浙江省金华市金东经济开发区傅村镇华丰东路 1088号，公司五楼会议室。

  4、会议召集人：公司董事会。

  5、会议主持人：董事长吴兰燕女士。

  6、出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表 1 人，代表股份 32,803,238
股，占公司有表决权股份总数的 28.0370%。其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表共 1 人，代表股份 32,803,238 股，占公司有表决权股份总数的28.0370%；参加网络投票的股东共 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总

数的 0.0000％；中小股东及股东授权委托代表共 0 人，代表股份 0 股，占公司股
份总数的 0.0000%。

  7、公司董事、监事、高级管理人员以及见证律师列席了本次股东大会。

  本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  二、议案审议表决情况

  本次股东大会以现场记名投票和网络投票表决方式审议通过如下决议：

    1、审议通过了《2019 年度董事会工作报告》。

  表决结果：同意股份为 32,803,238 股，占出席本次会议现场投票及网络投票有表决权股份总数的 100%；反对股份为 0 股，占出席本次会议现场投票及网络投票有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股份为 0 股，占出席本次会议现场投票及网络投票有表决权股份总数的 0.0000%。

  中小股东表决情况为：同意 0 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数 0.0000%；反对 0 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%；弃权 0 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
    2、审议通过了《2019 年度监事会工作报告》。

  表决结果：同意股份为 32,803,238 股，占出席本次会议现场投票及网络投票有表决权股份总数的 100%；反对股份为 0 股，占出席本次会议现场投票及网络投票有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股份为 0 股，占出席本次会议现场投票及网络投票有表决权股份总数的 0.0000%。

  中小股东表决情况为：同意 0 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数 0.0000%；反对 0 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%；弃权 0 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
    3、审议通过了《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》。

  表决结果：同意股份为 32,803,238 股，占出席本次会议现场投票及网络投票有表决权股份总数的 100%；反对股份为 0 股，占出席本次会议现场投票及网络
投票有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股份为 0 股，占出席本次会议现场投票及网络投票有表决权股份总数的 0.0000%。

  中小股东表决情况为：同意 0 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数 0.0000%；反对 0 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%；弃权 0 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
    4、审议通过了《2019 年度财务决算报告》。

  表决结果：同意股份为 32,803,238 股，占出席本次会议现场投票及网络投票有表决权股份总数的 100%；反对股份为 0 股，占出席本次会议现场投票及网络投票有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股份为 0 股，占出席本次会议现场投票及网络投票有表决权股份总数的 0.0000%。

  中小股东表决情况为：同意 0 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数 0.0000%；反对 0 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%；弃权 0 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
    5、审议通过了《2019 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。
  表决结果：同意股份为 32,803,238 股，占出席本次会议现场投票及网络投票有表决权股份总数的 100%；反对股份为 0 股，占出席本次会议现场投票及网络投票有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股份为 0 股，占出席本次会议现场投票及网络投票有表决权股份总数的 0.0000%。

  中小股东表决情况为：同意 0 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数 0.0000%；反对 0 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%；弃权 0 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
    6、审议通过了《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》。

  表决结果：同意股份为 32,803,238 股，占出席本次会议现场投票及网络投票有表决权股份总数的 100%；反对股份为 0 股，占出席本次会议现场投票及网络投票有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股份为 0 股，占出席本次会议现场投票及网络投票有表决权股份总数的 0.0000%。


  中小股东表决情况为：同意 0 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数 0.0000%；反对 0 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%；弃权 0 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
    7、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。

  表决结果：同意股份为 32,803,238 股，占出席本次会议现场投票及网络投票有表决权股份总数的 100%；反对股份为 0 股，占出席本次会议现场投票及网络投票有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股份为 0 股，占出席本次会议现场投票及网络投票有表决权股份总数的 0.0000%。

  中小股东表决情况为：同意 0 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数 0.0000%；反对 0 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%；弃权 0 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
    8、审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。

  表决结果：同意股份为 32,803,238 股，占出席本次会议现场投票及网络投票有表决权股份总数的 100%；反对股份为 0 股，占出席本次会议现场投票及网络投票有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股份为 0 股，占出席本次会议现场投票及网络投票有表决权股份总数的 0.0000%。

  中小股东表决情况为：同意 0 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数 0.0000%；反对 0 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%；弃权 0 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
    9、审议通过了《关于对全资子公司投资的议案》。

  表决结果：同意股份为 32,803,238 股，占出席本次会议现场投票及网络投票有表决权股份总数的 100%；反对股份为 0 股，占出席本次会议现场投票及网络投票有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股份为 0 股，占出席本次会议现场投票及网络投票有表决权股份总数的 0.0000%。

  中小股东表决情况为：同意 0 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数 0.0000%；反对 0 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的
0.0000%；弃权 0 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
    三、律师出具的法律意见

  浙江京衡律师事务所施海寅律师、叶枫律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及公司《章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。

    四、备查文件

  1、公司 2019 年度股东大会决议；

  2、浙江京衡律师事务所关于公司 2019 年度股东大会的法律意见书。

    特此公告。

                                  浙江金利华电气股份有限公司董事会
                                          2020 年 5 月 20 日