证券代码：300069 证券简称：金利华电 公告编号：2020-028
浙江金利华电气股份有限公司
关于对全资子公司投资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江金利华电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 27 日召开
第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于对全资子公司投资的议案》，现将具体情况说明如下：
一、投资事项概述
为了集中资源，优化现有资产结构，提升公司的经营管理效率，浙江金利华
电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟以 2019 年 12 月 31 日为基
准日，将经评估后的公司与玻璃绝缘子业务相关的资产，包括存货、厂房、办公楼、生产设备和办公设备、办公软件及土地使用权等，用于对全资子公司国雄电气（浙江）有限公司（以下简称“国雄电气”）进行增资，基准日后发生的资产及负债变动情况将据实调整并予以投入。
国雄电气为本公司的全资子公司，本公司直接持有其 100%的股权。本次对全资子公司投资的事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。该议案尚需提交公司股东大会审议。
二、投资基本情况
（一） 被投资方的基本情况
1、企业名称：国雄电气（浙江）有限公司
2、类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
3、住所：浙江省金华市金东区傅村镇华丰东路 1088 号
4、注册资本：1000 万元人民币
5、法定代表人：吴兰燕
6、成立日期：2018 年 02 月 05 日
7、经营范围：电气设备、氢燃料电池系统及零部件的研发、生产和销售。玻璃绝缘子、陶瓷绝缘子、复合绝缘子、高低压电器开关、插座、电线、电缆、电力金属器材的生产（以上除危险品及有污染的工艺）、销售。(凡涉及后置审批项目的，凭相关许可证经营，浙江省后置审批目录详见浙江省人民政府官网。)（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（二）被投资方的主要财务指标
国雄电气暂未开展业务，故无财务指标数据。
（三）出资来源及方式
公司与玻璃绝缘子业务相关的资产，包括存货、厂房、办公楼、生产设备和办公设备、办公软件及土地使用权等，用于对国雄电气进行增资。
三、公司及国雄电气在本次交易后的主营业务
公司目前主要从事绝缘子（包括玻璃绝缘子、陶瓷绝缘子和复合绝缘子）、高低压电器开关、插座、电线、电缆、电力金具器材的生产、销售，实业投资，投资咨询，影视策划，影视文化信息咨询，设计、制作、代理、发布国内广告，会展会务服务，组织策划文化艺术体育交流活动，工艺品、日用百货、文化用品的销售，经营文化经纪业务。
本次投资实施完成后，公司有关玻璃绝缘子业务的生产经营将由全资子公司国雄电气承继并开展。
四、人员安排
根据“人随资产走”的原则，公司经评估后的与玻璃绝缘子有关的资产在投资完成后均由国雄电气承继，相关员工也将根据实际情况与国雄电气签订新的劳动合同，并按照国家有关法律、法规的规定在履行必要的程序后对员工进行合理安置。
五、本次投资对本公司的影响
国雄电气是本公司的全资子公司。因此，本次投资对本公司的业务和财务状况不会产生实质性影响，不会新增关联交易，也不会产生同业竞争的问题。本次投资有利于公司集中资源，优化现有资产结构、提升经营管理水平，也有利于提升公司的综合竞争能力，符合公司的长远规划及发展战略。
六、注意事项
授权董事会根据实际情况在前述投资方案的基础上审议确定具体的资产清单，办理相关手续，并签署有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。
七、议案审议情况
本议案已经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过，尚需公司股东大会审议。
八、独立董事发表的独立意见
公司独立董事认为：本次投资对本公司的业务和财务状况不会产生实质性影响，不会新增关联交易，也不会产生同业竞争的问题。本次投资有利于公司集中资源，优化现有资产结构、提升经营管理水平，也有利于提升公司的综合竞争能力，符合公司的长远规划及发展战略。因此，独立董事同意公司对全资子公司投资。
九、备查文件
1、第四届董事会第二十一次会议决议；
2、独立董事对相关事项发表的独立意见。
特此公告。
浙江金利华电气股份有限公司董事会
2020 年 4 月 28 日
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