证券代码：300068 证券简称：南都电源 公告编号：2023-113
浙江南都电源动力股份有限公司
2023 年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、 会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开的时间：
（1）现场会议召开时间：2023 年 11 月 10 日（星期五）14:30；
（2）网络投票时间：2023 年 11 月 10 日（星期五）；
其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023 年 11 月 10
日 9:15—9：25，9：30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网
系统投票的具体时间为：2023 年 11 月 10 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
2、现场会议地点：浙江省杭州市西湖区文二西路 822 号公司会议室。
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票表决与网络投票相结合的方式召开。
4、股东大会召集人：公司董事会。
5、股东大会主持人：公司董事长朱保义先生。
6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
通过现场和网络投票的股东 27 人，代表股份 275,468,526 股，占上市公司
总股份的 31.6691％。其中，通过现场投票的股东 8 人，代表股份 150,527,073股，占上市公司总股份的 17.3052％，通过网络投票的股东 19 人，代表股份124,941,453 股，占上市公司总股份的 14.3638％。
通过现场和网络投票的中小股东 21 人，代表股份 126,396,934 股，占上市
公司总股份的 14.5311％。其中，通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份1,455,481 股，占上市公司总股份的 0.1673％，通过网络投票的中小股东 19 人，代表股份 124,941,453 股，占上市公司总股份的 14.3638％。
公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采取现场表决和网络投票表决相结合的方式，与会股东对提请股东大会审议的议案逐项进行了认真审议，并通过以下议案：
1、审议通过了《关于修订公司相关制度的议案》
1.01 《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》
表决情况：同意 271,789,595 股，占出席会议所有股东所持股份的
98.6645％；反对 3,678,931 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.3355％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：同意 122,718,003 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 97.0894％；反对 3,678,931 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.9106％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
1.02 《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》
表决情况：同意 271,789,595 股，占出席会议所有股东所持股份的
98.6645％；反对 3,678,931 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.3355％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：同意 122,718,003 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 97.0894％；反对 3,678,931 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.9106％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
2、审议通过了《关于变更公司注册资本及修订公司章程的议案》
表决结果为：同意 275,402,226 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9759％；反对 66,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0241％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东投票表决结果：同意 126,330,634 股，占出席会议的中小股东所持
股份的 99.9475％；反对 66,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0525％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
3、审议通过了《关于补选第八届董事会非独立董事候选人的议案》
表决结果为：同意 275,402,226 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9759％；反对 66,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0241％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东投票表决结果：同意 126,330,634 股，占出席会议的中小股东所持
股份的 99.9475％；反对 66,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0525％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所孙雨顺律师、沈璐律师对本次股东大会现场会议进行了见证，并出具法律意见认为：公司 2023 年第五次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《浙江南都电源动力股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议》；
2、《上海市锦天城律师事务所关于浙江南都电源动力股份有限公司 2023 年 第五次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
浙江南都电源动力股份有限公司
董 事 会
2023年11月10日
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