300068 深市 南都电源

证券代码：300068              证券简称：南都电源          公告编号：2023-018
          浙江南都电源动力股份有限公司

      监事会关于 2023 年股票期权激励计划授予日

              激励对象名单的核查意见

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称“公司”）监事会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称“《监管指南第 1 号》”）和《公司章程》等有关规定，对 2023 年股票期权激励计划授予日激励对象名单进行审核，发表核查意见如下：

    1.截止本次股票期权授予日，公司 2023 年股票期权激励计划的激励对象不
存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：

    （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；

    （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；

    （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处
罚或者采取市场禁入措施；

    （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；

    （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

    （6）中国证监会认定的其他情形。

    2.截止本次股票期权授予日，激励对象均具备《公司法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》等文件规定的激励对象条件。

    综上，公司监事会认为，本次授予股票期权的激励对象具备法律、法规规定
的资格，不存在不得成为激励对象的情形，符合公司股权激励计划规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划的激励对象的主体资格合法、有效，满足获授股票期权的条件。监事会同意公司向 386 名激励对象授予合计 5,000 万份股票期
权，授予日为 2023 年 2 月 6 日，行权价格为 20.80 元/股。

    特此公告。

                                    浙江南都电源动力股份有限公司

                                                监 事 会

                                            2023 年 2 月 6 日