300068 深市 南都电源

证券代码：300068              证券简称：南都电源          公告编号：2022-121
            浙江南都电源动力股份有限公司

              关于聘任公司总工程师的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

    浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”） 于2022年11月11日召开了第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于聘任公司总工程师的议案》。

    根据公司发展需要，经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘相佳媛女士为公司总工程师（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

    相佳媛女士符合法律、法规规定的上市公司高级管理人员任职资格，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。
    特此公告。

                                        浙江南都电源动力股份有限公司
                                                  董 事 会

                                                  2022年11月12日


    附件：总工程师简历

    相佳媛女士，中国国籍，无境外居留权，1984 年 12 月出生，博士研究生学
历，正高级工程师。2011 年加入南都电源，历任公司基础应用研究所副所长、所长、基础技术研究院副院长、锂电池研究院院长、副院长、储能研究院院长。主持和参与国际先进电池联合会、国家科技部、工信部及省市级重大课题 8 项，曾获浙江省技术发明奖和杭州市科技进步奖；申请发明专利 30 余项，发表 SCI论文 40 余篇；2020 年入选杭州市万人计划青年拔尖人才，享受杭州市政府特殊津贴。

    截至公告日，相佳媛女士未直接持有公司股份，同公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不是失信被执行人。符合《公司法》、《公司章程》规定的相关任职资格和任职条件。