证券代码：300068 证券简称：南都电源 公告编号：2022-091
浙江南都电源动力股份有限公司
关于变更部分募投项目并使用超募资金投资建设项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 29 日
召开第八届董事会第六次会议、第七届监事会第四次会议，审议通过了《关于变
更部分募投项目并使用超募资金投资建设项目的议案》，同意公司新建“年产
6GWh 新能源锂电池建设项目”，同时将公司 2015 年非公开发行募投项目“年产
1000 万 kVAh 新能源电池项目”尚未使用的募集资金及该次非公开发行超募资金
用于投资建设“年产 6GWh 新能源锂电池建设项目”一期，不足部分公司以自筹
资金投入。该议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：
一、募集资金的基本情况
（一）募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江南都电源动力股份有限公司非公
开发行股票的批复》（证监许可〔2015〕3143 号）核准，并经深圳证券交易所同
意，公司非公开发行人民币普通股(A 股)股票 17,500 万股，发行价为每股人民
币 14.00 元，募集资金额 245,000.00 万元坐扣承销费 1,725.00 万元后由主承销
商安信证券股份有限公司于 2016 年 6 月 21 日汇入本公司募集资金监管账户。另
扣除律师费、审计费、法定信息披露等与发行权益性证券直接相关的新增外部费
用 548.10 万元后，本公司本次募集资金净额 242,726.90 万元。上述募集资金到
位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其出具《验资报告》。
（二）募集资金实际使用情况
截至本公告披露日，公司非公开发行股票募集资金实际使用情况如下：
序号 项目名称 募集资金承诺投 累计已投入金 累计投资 项目进展
资总额（万元） 额（万元） 进度（%）
1 年产 1000 万 KVah 新能源电池项目 116,000.00 89,752.92 77.37 拟变更
2 基于云数据管理平台的分布式能源 50,000.00 50,128.49 100.26 已完成投资
网络建设一期项目
3 偿还银行贷款及补充流动资金 75,000.00 75,000.00 100.00 已结项
合计 241,000.00 214,881.41
注：另有 1,726.90 万元系超募资金。
二、变更募集资金投资项目并使用超募资金投资建设项目情况
基于公司发展战略规划，为进一步优化产业布局，公司拟新建“年产 6GWh 新
能源锂电池建设项目”，同时，为提高募集资金使用效率，结合募投项目实施进
展情况，公司拟将非公开发行募投项目“年产 1000 万 kVAh 新能源电池项目”尚
未使用的募集资金 26,834.09 万元（包括累计收到的银行存款利息并扣除银行手
续费支出等，最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）全部用于新项目“年
产 6GWh 新能源锂电池建设项目”一期的建设，变更金额占公司非公开发行股票
募集资金净额的 11.06%。同时，公司将非公开发行超募资金 1,726.90 万元也用
于投资建设“年产 6GWh 新能源锂电池建设项目”一期。
“年产 6GWh 新能源锂电池建设项目”计划总投资 300,000 万元。其中，一
期项目计划投资 155,654.94 万元，拟使用“年产 1000 万 kVAh 新能源电池项目”
尚未使用的募集资金 26,834.09 万元（包括累计收到的银行存款利息并扣除银行
手续费支出等，最终金额以资金转出当日银行结息余额为准），使用尚未明确用
途的超募资金 1,726.90 万元，不足部分以公司自筹资金投入。“年产 6GWh 新能
源锂电池建设项目”一期实施主体为公司子公司安徽南都华拓新能源科技有限公
司，建设周期为 2 年，具体如下：
变更前 变更后
项目名称 年产 1000 万 kVAh 新能源电池项目 年产 6GWh 新能源锂电池建设项目一期
投资总额 120,000 万元 155,654.94 万元
拟投入募集资金金额 116,000 万元 28,560.99 万元
实施主体 武汉南都新能源科技有限公司 安徽南都华拓新能源科技有限公司
实施地点 鄂州市葛店开发区滨江二路 1 号 安徽省界首市田营工业园区南都大道南侧
公司于 2022 年 8 月 29 日召开第八届董事会第六次会议和第七届监事会第
四次会议，审议通过《关于变更部分募投项目并使用超募资金投资建设项目的议
案》,该议案尚需提交公司股东大会审议。
本次拟新建项目并变更部分募集资金及超募资金投资该项目不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。“年产6GWh 新能源锂电池建设项目”立项、环评手续等已经完成，若涉及其他审批或备案程序，公司将严格按照相关法律法规办理。
三、变更募投项目的原因
（一）原募投项目计划和实际投资情况
“年产 1000 万 kVAh 新能源电池项目”由公司全资子公司武汉南都新能源科
技有限公司负责实施，意在应用自主研究开发的先进阀控密封电池制造技术建成一个国内领先、绿色环保的阀控密封电池工厂。项目计划投资 120,000 万元，其中拟使用募集资金 116,000 万元。项目建设周期 4 年，项目分两期进行，项目建成达后每年可实现销售收入 40 亿元，项目投资财务内部收益率（所得税后）为10.94%。
截至本公告披露日，公司“年产 1000 万 kVAh 新能源电池项目”累计投入
募集资金 89,752.92 万元，相关资金主要用于该项目一期的建筑工程、设备购置及安装、工程建设其他费用等以及项目二期土地款及部分设备采购等。
（二）募投项目变更的具体原因
募投项目变更的具体原因如下：
1、“年产 1000 万 kVAh 新能源电池项目”受前期土地征地、新冠疫情、公司
生产基地整合、设计工艺路线优化及产线布局调整等因素影响，项目实施建设进度低于计划预期。而近两年，针对新能源储能、动力系统等应用领域的技术路线已经逐渐从铅电转向锂电，市场对于锂电的认可度更高，公司的锂电产品占比也在不断的提升。为了适应市场需求的变化，公司对于现有的锂电、铅电的产能已相继做出了一些调整，包括将民用动力铅酸业务进行整体剥离等。为进一步聚焦新能源储能、锂电及锂电回收业务，公司拟不再新增铅电相关产能建设投入。
2、为抓住当下“碳达峰、碳中和”背景下的发展大机遇，公司拟进一步聚焦新能源储能产业，并根据市场需求进一步扩建锂电产能以满足下游客户需求。同时，进一步扩大产能有利于形成规模经济，提升产品经济效益和竞争力。
基于上述原因，为提高募集资金使用效率，提升经营效益，经审慎研究，公
司拟投资建设“年产 6GWh 新能源锂电池建设项目”，并将“年产 1000 万 kVAh 新
能源电池项目”尚未使用的募集资金 26,834.09 万元（包括累计收到的银行存款利息并扣除银行手续费支出等）及尚未确认用途的超募资金 1,726.90 万元用于投资建设“年产 6GWh 新能源锂电池建设项目”一期。
四、新募投项目情况说明
（一）项目基本情况和投资情况
公司拟新增投资建设项目名称为“年产 6GWh 新能源锂电池建设项目”，计划总投资为 300,000.00 万元，其中固定资产投资 202,673.55 万元，流动资金
97,326.45 万元。项目拟新征建设用地约 600 亩，新建厂房约 23 万平方米，新
增国产先进设备，形成年产 6GWh 新能源锂电池的生产能力，产品可广泛应用于户用储能领域等，满足公司客户日益增长的需求。
本次项目实施主体为公司子公司安徽南都华拓新能源科技有限公司，项目实施地点为安徽省界首市田营工业园区南都大道南侧。项目计划分两期实施，其中一期项目投资金额为 155,654.94 万元，项目拟使用募集资金金额为
28,560.99 万元，剩余资金由公司自筹。具体投资情况如下：
单位：万元
投资项目 投资方向 投资金额 拟使用募集资金金额
土地使用权购置 4,800.00
建筑工程 25,480.00 28,560.99
年产 6GWh 新能源锂电 设备购置及安装 70,379.00
池建设项目一期 基本预备费 5,000.00 -
流动资金 49,995.94 -
小计 155,654.94 28,560.99
一期项目建设周期为 2 年，项目建设后，预计年产营业收入为 288,265.49
万元，内部收益率（扣除所得税后）约 12.22%。
公司将通过向子公司借款的方式实施上述一期项目。
本项目实施涉及的立项、环评手续已经完成。项目已于 2021 年 1 月通过招
拍挂程序取得一期项目相关土地使用权，并于 2021 年 3 月办理完成相关不动产权证。
（二）项目建设必要性
1、项
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