证券代码：300068 证券简称：南都电源 公告编号：2022-094
浙江南都电源动力股份有限公司
关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：
本次交易享有优先受让权的股东放弃优先受让权尚需履行国有企业内部审议批复流程，待决策程序履行完毕后交易双方方可办理股权交割等手续，本次交易存在不能按期顺利完成的风险。公司将与交易对方紧密配合，尽快完成股权交割程序。
本次交易标的公司目前仍处于项目建设中，预计今年年底首期项目能建设投运。未来仍存在由于市场需求波动、供需关系变化导致销售价格波动等因素影响盈利能力，因此标的公司未来收益存在不确定性。
一、关联交易概述
1、为进一步增强公司对控股子公司的管控力度，提高经营决策效率，推进公司锂电项目建设，浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称“公司”、“南都电源”、受让方）拟收购安徽南都华拓新能源科技有限公司（以下简称“南都华拓新能源”）少数股东股权。公司于近日与朱保义、陈建、安徽保铂企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“保铂合伙企业”）、安徽佳铂企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“佳铂合伙企业”）、安徽智岚源企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“智岚源合伙企业”）、安徽智瀚源技术咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“智瀚源合伙企业”）签署《股权转让协议》，收购其合计持有的南都华拓新能源 26.56%股权，上述股权合计对应认缴注册资本 2,150 万元，因实际尚未出资，本次股权转让价格合计为 0 元，相应实缴出资义务依法由公司承担。
上述交易完成后，公司将持有南都华拓新能源 61.76%股权，由于剩余少数
股东所持 38.24%股份系对应附回购条款的股权投资款，交易完成后，公司实际将拥有南都华拓新能源 100%股权。
2、朱保义、陈建为公司关联自然人，保铂合伙企业、智岚源合伙企业、智瀚源合伙企业为公司关联法人，公司本次收购控股子公司少数股东股权事项构成关联交易。
3、公司于 2022 年 8 月 29 日召开第八届董事会第六次会议，审议通过了《关
于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》，关联董事朱保义、王莹娇回避表决。公司独立董事对本次关联交易事项进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规则，本次关联交易事项无须提交股东大会审议。
4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
二、交易对手方介绍
（一）朱保义
朱保义先生，1979 年 02 月出生，中国国籍，住所为安徽省界首市田营镇，
现任公司董事长、总经理。
与公司关联关系：朱保义先生担任公司董事、高级管理人员，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，朱保义为公司的关联自然人。
朱保义先生非失信被执行人。
（二）陈建
陈建先生，1974 年 4 月出生，中国国籍，住所为浙江省杭州市西湖区，原
担任公司职工监事。
与公司关联关系：陈建先生原担任公司监事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，陈建先生为公司的关联自然人。
陈建先生非失信被执行人。
（三）安徽保铂企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
1、企业名称：安徽保铂企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
2、统一社会信用代码：91341282MA2W2M844L
3、企业类型：有限合伙企业
4、执行事务合伙人：陈丽颖
5、注册资本：1250 万元
6、公司地址：界首市田营镇循环教育示范基地华鑫大道 1 号
7、合伙期限：2020 年 8 月 4 日 至 2040 年 8 月 3 日
8、经营范围：企业管理及咨询；市场营销策划；新能源电池技术领域内技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
9、合伙人信息：
普通合伙人：陈丽颖，出资 50 万元，出资比例 4%
有限合伙人：王莹娇，出资 600 万元，出资比例 48%
刘成浩，出资 600 万元，出资比例 48%
10、关联关系：有限合伙人王莹娇、刘成浩担任公司董事、高级管理人员，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，为公司的关联法人。
11、保铂合伙企业非失信被执行人。
（四）安徽佳铂企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
1、企业名称：安徽佳铂企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
2、统一社会信用代码：91341282MA2W2KBW79
3、企业类型：有限合伙企业
4、执行事务合伙人：严忠良
5、注册资本：750 万元
6、公司地址：界首市田营镇循环教育示范基地华鑫大道 1 号
7、合伙期限： 2020 年 8 月 3 日 至 2040 年 8 月 2 日
8、经营范围： 企业管理及咨询；企业形象策划服务；市场营销策划；市场
调研服务；新能源电池技术咨询服务；招投标咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
9、合伙人信息：
普通合伙人：严忠良，出资 500 万元，出资比例 66.67%
有限合伙人：张华，出资 250 万元，出资比例 33.33%
10、关联关系：无关联关系
11、佳铂合伙企业非失信被执行人。
（五）安徽智岚源企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
1、企业名称：安徽智岚源企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
2、统一社会信用代码：91341282MA2W2XNFXN
3、企业类型：有限合伙企业
4、执行事务合伙人：朱保义
5、注册资本：750 万元
6、公司地址：界首市田营镇科技园南都大道 1 号
7、合伙期限： 2020 年 8 月 6 日 至 2040 年 8 月 5 日
8、经营范围： 企业管理及信息咨询；市场营销策划；企业形象策划；锂离
子电池、轻型电动车锂电系统、锂电储能系统、通信后备锂电系统技术领域的技术咨询、技术开发、技术转让、技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
9、合伙人信息：
普通合伙人：朱保义，出资 50 万元，出资比例 6.67%
有限合伙人：吴光渔，出资 150 万元，出资比例 20%
张正德，出资 150 万元，出资比例 20%
陈建，出资 400 万元，出资比例 53.37%
10、关联关系：执行事务合伙人朱保义担任公司董事、高级管理人员，有限合伙人陈建原担任公司监事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，为公司的关联法人。
11、智岚源合伙企业非失信被执行人。
（六）安徽智瀚源技术咨询合伙企业（有限合伙）
1、企业名称：安徽智瀚源技术咨询合伙企业（有限合伙）
2、统一社会信用代码：91341282MA2W2FEA2B
3、企业类型：有限合伙企业
4、执行事务合伙人：吴光渔
5、注册资本：500 万元
6、公司地址：界首市田营镇科技园南都大道 1 号
7、合伙期限： 2020 年 7 月 31 日 至 2040 年 7 月 30 日
8、经营范围： 从事锂离子电池、轻型电动车锂电系统、锂电储能系统、通
信后备锂电系统技术领域的技术咨询、技术开发、技术转让、技术服务，锂电动
力、通信、储能系统及零部件的销售，企业管理咨询。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动）
9、合伙人信息：
普通合伙人：吴光渔，出资 300 万元，出资比例 60%
有限合伙人：刘培松，出资 100 万元，出资比例 20%
于文志，出资 100 万元，出资比例 20%
10、关联关系：原执行事务合伙人陈建为公司原职工监事，根据《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》等相关规定，为公司的关联法人。
11、智瀚源合伙企业非失信被执行人。
三、标的公司基本情况
1、公司名称：安徽南都华拓新能源科技有限公司（以下简称“南都华拓新
能源”）。
2、公司类型：有限责任公司
3、注册资本：8,095.24 万元人民币
4、法定代表人：吴光渔
5、公司住所：安徽省阜阳市界首市田营科技园南都大道 1 号
6、经营范围：锂离子电池及充换电柜的研发、生产、销售；电动自行车、
电池租赁服务；计算机软硬件、电子产品、新能源技术的技术开发；汽车租赁；
仓储服务（除化学危险品及第一类易制毒化学品）（依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动）
7、股权结构：
本次交易前股权结构：
公司名称 股东 认缴金额（万元） 持股比例
浙江南都电源动力股份有限公司 2,850.00 35.21%
界首融城高新技术股权投资基金合伙企业
（有限合伙） 2142.90 26.47%
安徽南都华拓新 界首国元高新技术产业基金有限公司 952.40 11.76%
能源科技有限公
司 朱保义 250.00 3.09%
陈建 250.00 3.09%
安徽保铂企业管理咨询合伙企业（有限合
伙） 250.00 3.09%
安徽佳铂企业管理咨询合伙企业（有限合
伙） 150.00 1.85%
安徽智岚源企业管理咨询合伙企业（有限
合伙） 750.00 9.26%
安徽智瀚源技术咨询合伙企业（有限
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