300068 深市 南都电源

      证券代码：300068              证券简称：南都电源          公告编号：2022-052

                浙江南都电源动力股份有限公司

                  关于修改公司章程的公告

          本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、

      误导性陈述或重大遗漏。

          浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 5 月 19

      召开第八届董事会第一次会议，审议通过《关于修改＜公司章程＞的议案》，公

      司拟增设副董事长一名并修订公司章程相关条款，同时提请公司股东大会授权公

      司董事会根据上述议案内容办理相关工商变更登记手续。本议案尚需提交公司股

      东大会审议通过。具体内容如下：

                              《公司章程》修订对照表

    条款号                  原条款                        修订后的条款

                    董事会由六名董事组成，其中独      董事会由六名董事组成，其中独
第一百一十五条  立董事三名。公司董事会设董事长一  立董事三名。公司董事会设董事长一
                名。                              名，副董事长一名。

                    董事会设董事长1人，由董事会以  董事会设董事长1人、副董事长1名，
第一百二十条    全体董事的过半数选举产生。        由董事会以全体董事的过半数选举产
                                                  生。

        《公司章程》其他条款不变。以上修订《公司章程》事宜尚需提交公司股东大

      会审议，最终以工商部门核准登记为准。

          特此公告。

                                            浙江南都电源动力股份有限公司

                                                      董 事 会

                                                    2022 年 5 月 20 日