300068 深市 南都电源

证券代码：300068              证券简称：南都电源          公告编号：2021-055
            浙江南都电源动力股份有限公司

              2020 年年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

    特别提示：

    1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

    2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、  会议召开和出席情况

  （一）会议召开情况

  1、会议通知情况：公司董事会于 2021 年 4 月 27 日在巨潮资讯网上刊登了
《关于召开 2020 年年度股东大会通知的公告》。

    2、会议召开的时间：

  （1）现场会议召开时间：2021 年 5 月 20 日（星期四）14:00；

    （2）网络投票时间：2021 年 5 月 20 日（星期四）；

    其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021 年 5 月 20
日 9:15—9：25，9：30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网
系统投票的具体时间为：2021 年 5 月 20 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

    3、现场会议地点：浙江省杭州市西湖区文二西路 822 号公司会议室。

    4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票表决与网络投票相结合的方式召开。

    5、股东大会召集人：公司董事会。

    6、股东大会主持人：公司董事长王海光先生。

    7、会议召开的合法、合规性：经第七届董事会第二十二次会议审议通过，公司召开 2020 年年度股东大会；会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  （二）会议出席情况

    出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代理人共 17 人，代表公司有表
决权的股份 197,774,748 股，占公司有表决权股份总数的 22.9630%。

    其中，出席现场会议的股东及股东代理人 7 人，所持股份 193,707,834 股，
占公司有表决权总股份的 22.4908%；参加网络投票的股东 10 人，所持股份4,066,914 股，占公司有表决权总股份的 0.4722%；单独或合计持有公司 5%以下股份的股东（以下简称“中小股东”）共 11 人，代表股份 4,142,114 股，占公司股份总数的 0.4809%。

    公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。

    二、议案审议表决情况

    本次股东大会议案采取现场表决和网络投票表决相结合的方式，与会股东对提请股东大会审议的议案逐项进行了认真审议，并通过以下议案：

    1、审议通过了《2020 年度董事会工作报告》

    表决结果为：同意 196,859,248 股，占出席会议股东有效表决权股份数的
99.5371%；反对 863,300 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 0.4365%；弃
权 52,200 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 0.0264%；回避 0 股。

    中小股东投票表决结果：同意 3,226,614 股，占出席会议中小股东所持股份
的 77.8978%；反对 863,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 20.8420%；弃权 52,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.2602%。

    2、审议通过了《2020 年度监事会工作报告》

    表决结果为：同意 196,859,248 股，占出席会议股东有效表决权股份数的
99.5371%；反对 863,300 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 0.4365%；弃
权 52,200 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 0.0264%；回避 0 股。

    中小股东投票表决结果：同意 3,226,614 股，占出席会议中小股东所持股份
的 77.8978%；反对 863,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 20.8420%；弃

    3、审议通过了《2020 年度财务决算报告》

    表决结果为：同意 196,859,248 股，占出席会议股东有效表决权股份数的
99.5371%；反对 863,300 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 0.4365%；弃
权 52,200 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 0.0264%；回避 0 股。

    中小股东投票表决结果：同意 3,226,614 股，占出席会议中小股东所持股份
的 77.8978%；反对 863,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 20.8420%；弃权 52,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.2602%。

    4、审议通过了《公司 2020 年年度报告全文及其摘要》

    表决结果为：同意 196,859,248 股，占出席会议股东有效表决权股份数的
99.5371%；反对 863,300 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 0.4365%；弃
权 52,200 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 0.0264%；回避 0 股。

    中小股东投票表决结果：同意 3,226,614 股，占出席会议中小股东所持股份
的 77.8978%；反对 863,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 20.8420%；弃权 52,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.2602%。

    5、审议通过了《2020 年度利润分配预案的议案》

    表决结果为：同意 196,859,248 股，占出席会议股东有效表决权股份数的
99.5371%；反对 863,300 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 0.4365%；弃
权 52,200 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 0.0264%；回避 0 股。

    中小股东投票表决结果：同意 3,226,614 股，占出席会议中小股东所持股份
的 77.8978%；反对 863,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 20.8420%；弃权 52,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.2602%。

    6、审议通过了《关于聘任公司 2021 年度审计机构的议案》

    表决结果为：同意 196,840,648 股，占出席会议股东有效表决权股份数的
99.5277%；反对 881,900 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 0.4459%；弃
权 52,200 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 0.0264%；回避 0 股。

    中小股东投票表决结果：同意 3,208,014 股，占出席会议中小股东所持股份
的 77.4487%；反对 881,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 21.2911%；弃权 52,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.2602%。

    7、审议通过了《关于部分募集资金投资项目继续延期的议案》


    表决结果为：同意 196,911,448 股，占出席会议股东有效表决权股份数的
99.5635%；反对 863,300 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 0.4365%；弃
权 0 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 0.0000%；回避 0 股。

    中小股东投票表决结果：同意 3,278,814 股，占出席会议中小股东所持股份
的 79.1580%；反对 863,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 20.8420%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

    8、审议通过了《关于注销股票期权和回购注销限制性股票的议案》

    表决结果为：同意 196,922,948 股，占出席会议股东有效表决权股份数的
99.5693%；反对 851,800 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 0.4307%；弃
权 0 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 0.0000%；回避 0 股。

    中小股东投票表决结果：同意 3,290,314 股，占出席会议中小股东所持股份
的 79.4356%；反对 851,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 20.5644%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

    9、审议通过了《关于变更公司注册资本、修改＜公司章程＞的议案》

    表决结果为：同意 196,911,448 股，占出席会议股东有效表决权股份数的
99.5635%；反对 863,300 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 0.4365%；弃
权 0 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 0.0000%；回避 0 股。

    中小股东投票表决结果：同意 3,278,814 股，占出席会议中小股东所持股份
的 79.1580%；反对 863,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 20.8420%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

    10、审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

    表决结果为：同意 193,841,934 股，占出席会议股东有效表决权股份数的
98.0115%；反对 3,932,814 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 1.9885%；
弃权 0 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 0.0000%；回避 0 股。

    中小股东投票表决结果：同意 209,300 股，占出席会议中小股东所持股份的
5.0530%；反对 3,932,814 股，占出席会议中小股东所持股份的 94.9470%；弃权0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

    三、律师出具的法律意见


    上海市锦天城律师事务所孙雨顺、沈璐律师对本次股东大会现场会议进行了见证，并出具法律意见认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及会议表决程序等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

    四、备查文件

    1．《浙江南都电源动力股份有限公司 2020 年年度股东大会决议》；

  2．《上海市锦天城律师事务所关于浙江南都电源动力股份有限公司 2020 年 年度股东大会的法律意见书》；

  特此公告。

                                        浙江南都电源动力股份有限公司
                                                  董 事 会

                                              2021年5月20日