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300068 深市 南都电源


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南都电源:关于与关联方共同投资成立公司暨关联交易的公告

公告日期:2020-08-27

南都电源:关于与关联方共同投资成立公司暨关联交易的公告 PDF查看PDF原文

证券代码:300068              证券简称:南都电源          公告编号:2020-089
              浙江南都电源动力股份有限公司

      关于与关联方共同投资成立公司暨关联交易的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、关联交易概述

    1、根据公司的经营计划和发展需求,浙江南都电源动力股份有限公司(以下简称“公司”或“南都电源”)拟与朱保义、陈建、安徽保铂企业管理咨询合伙企业(有限合伙)(以下简称“保铂合伙企业”)、安徽佳铂企业管理咨询合伙企业(有限合伙)(以下简称“佳铂合伙企业”)、安徽智岚源企业管理咨询合伙企业(有限合伙)(以下简称“智岚源合伙企业”)、安徽智瀚源技术咨询合伙企业(有限合伙)(以下简称“智瀚源合伙企业”)共同成立安徽南都华拓新能源科技有限公司(以下简称“南都华拓新能源”)(暂定名,以最终工商注册为准)。

    南都华拓新能源的注册资本为人民币 5,000 万元,其中,南都电源认缴出资
2,850 万元,占注册资本的 57%;朱保义认缴出资 250 万元,占注册资本的 5%;
陈建认缴出资 250 万元,占注册资本的 5%;保铂合伙企业认缴出资 250 万元,
占注册资本的 5%;佳铂合伙企业认缴出资 150 万元,占注册资本的 3%;智岚源合伙企业认缴出资 750 万元,占注册资本的 15%;智瀚源合伙企业认缴出资 500万元,占注册资本的 10%。

  2、朱保义、陈建为公司关联自然人,保铂合伙企业、智岚源合伙企业、智瀚源合伙企业为公司关联法人,公司本次共同投资成立公司事项构成关联交易。

    3、公司于 2020 年 8 月 26 日召开第七届董事会第十四次会议,审议通过了
《关于与关联方共同投资成立公司暨关联交易的议案》,关联董事朱保义、王莹娇回避表决。公司独立董事对本次关联交易事项进行了事前认可,并发表了同意的独立意见。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规则,本次关联交易事项无须提交股东大会审议。

    4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资
产重组,无需经过有关部门批准。

    二、交易对手方介绍

    (一)朱保义

    朱保义先生,1979 年 02 月出生,中国国籍,住所为安徽省界首市田营镇,
现任公司董事、总经理。

    与公司关联关系:朱保义先生担任公司董事、高级管理人员,根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定,朱保义为公司的关联自然人。

    朱保义先生非失信被执行人。

    (二)陈建

    陈建先生,1974 年 4 月出生,中国国籍,住所为浙江省杭州市西湖区,现
任公司职工监事。

    与公司关联关系:陈建先生担任公司监事,根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定,陈建先生为公司的关联自然人。

    陈建先生非失信被执行人。

    (三)安徽保铂企业管理咨询合伙企业(有限合伙)

    1、企业名称:安徽保铂企业管理咨询合伙企业(有限合伙)

    2、统一社会信用代码:91341282MA2W2M844L

    3、企业类型:有限合伙企业

    4、执行事务合伙人:陈丽颖

    5、注册资本:1250 万元

    6、公司地址:界首市田营镇循环教育示范基地华鑫大道 1 号

    7、合伙期限:2020 年 8 月 4 日 至 2040 年 8 月 3 日

    8、经营范围:企业管理及咨询;市场营销策划;新能源电池技术领域内技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

    9、合伙人信息:

    普通合伙人:陈丽颖,出资 50 万元,出资比例 4%

    有限合伙人:王莹娇,出资 600 万元,出资比例 48%

                刘成浩,出资 600 万元,出资比例 48%

    10、关联关系:有限合伙人王莹娇、刘成浩担任公司董事、高级管理人员,
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定,为公司的关联法人。
    11、保铂合伙企业非失信被执行人。

    (四)安徽佳铂企业管理咨询合伙企业(有限合伙)

    1、企业名称:安徽佳铂企业管理咨询合伙企业(有限合伙)

    2、统一社会信用代码:91341282MA2W2KBW79

    3、企业类型:有限合伙企业

    4、执行事务合伙人:严忠良

    5、注册资本:750 万元

    6、公司地址:界首市田营镇循环教育示范基地华鑫大道 1 号

    7、合伙期限: 2020 年 8 月 3 日 至 2040 年 8 月 2 日

    8、经营范围: 企业管理及咨询;企业形象策划服务;市场营销策划;市场
调研服务;新能源电池技术咨询服务;招投标咨询服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

    9、合伙人信息:

    普通合伙人:严忠良,出资 250 万元,出资比例 33.33%

    有限合伙人:董海军,出资 250 万元,出资比例 33.33%

                张华,出资 250 万元,出资比例 33.33%

    10、关联关系:无关联关系

    11、佳铂合伙企业非失信被执行人。

    (五)安徽智岚源企业管理咨询合伙企业(有限合伙)

    1、企业名称:安徽智岚源企业管理咨询合伙企业(有限合伙)

    2、统一社会信用代码:91341282MA2W2XNFXN

    3、企业类型:有限合伙企业

    4、执行事务合伙人:朱保义

    5、注册资本:750 万元

    6、公司地址:界首市田营镇科技园南都大道 1 号

    7、合伙期限: 2020 年 8 月 6 日 至 2040 年 8 月 5 日

    8、经营范围: 企业管理及信息咨询;市场营销策划;企业形象策划;锂离
子电池、轻型电动车锂电系统、锂电储能系统、通信后备锂电系统技术领域的技术咨询、技术开发、技术转让、技术服务。(依法须经批准的项目,经相关部门
批准后方可开展经营活动)

    9、合伙人信息:

    普通合伙人:朱保义,出资 50 万元,出资比例 6.67%

    有限合伙人:吴光渔,出资 150 万元,出资比例 20%

                张正德,出资 150 万元,出资比例 20%

                陈建,出资 400 万元,出资比例 53.37%

    10、关联关系:执行事务合伙人朱保义担任公司董事、高级管理人员,根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定,为公司的关联法人。

    11、智岚源合伙企业非失信被执行人。

    (六)安徽智瀚源技术咨询合伙企业(有限合伙)

    1、企业名称:安徽智瀚源技术咨询合伙企业(有限合伙)

    2、统一社会信用代码:91341282MA2W2FEA2B

    3、企业类型:有限合伙企业

    4、执行事务合伙人:陈建

    5、注册资本:500 万元

    6、公司地址:界首市田营镇科技园南都大道 1 号

    7、合伙期限: 2020 年 7 月 31 日 至 2040 年 7 月 30 日

    8、经营范围: 从事锂离子电池、轻型电动车锂电系统、锂电储能系统、通
信后备锂电系统技术领域的技术咨询、技术开发、技术转让、技术服务,锂电动力、通信、储能系统及零部件的销售,企业管理咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

    9、合伙人信息:

    普通合伙人:陈建,出资 300 万元,出资比例 60%

    有限合伙人:刘培松,出资 100 万元,出资比例 20%

                于文志,出资 100 万元,出资比例 20%

    10、关联关系:执行事务合伙人陈建担任公司监事,根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定,为公司的关联法人。

    11、智瀚源合伙企业非失信被执行人。

    三、拟共同投资设立公司基本情况

    1、公司名称:安徽南都华拓新能源科技有限公司(以下简称“南都华拓新

  能源”)(暂定名,以最终工商注册为准)。

      2、公司类型:有限责任公司

      3、注册资本:5,000 万元人民币

      4、法定代表人:陈建

      5、公司住所:安徽省阜阳市界首市田营科技园南都大道 1 号

      6、经营范围:锂离子电池及充换电柜的研发、生产、销售;电动自行车、
  电池租赁服务;计算机软硬件、电子产品、新能源技术的技术开发;汽车租赁;
  仓储服务(除化学危险品及第一类易制毒化学品)(依法须经批准的项目,经相
  关部门批准后方可开展经营活动)

      7、股权结构:

 公司名称                股东              认缴金额(万元)      持股比例

                浙江南都电源动力股份有限公司            2,850.00        57%

                          朱保义                        250.00        5%

                            陈建                        250.00        5%

              安徽保铂企业管理咨询合伙企业(有            250.00        5%

安徽南都华拓            限合伙)

新能源科技有  安徽佳铂企业管理咨询合伙企业(有            150.00        3%

  限公司                限合伙)

              安徽智岚源企业管理咨询合伙企业            750.00        15%

                      (有限合伙)

              安徽智瀚源技术咨询合伙企业(有限            500.00        10%

                          合伙)

                            合计                      5,000.00        100%

      8、出资方式:现金出资

    四、关联交易定金政策及定价依据

    公司本次与关联方共同投资成立公司,本着平等互利的原则,均以货币出资,
  按比例缴纳出资,交易遵循公平、自愿、合理的原则,不存在损害本公司及中小
  股东利益的情形。

    五、出资协议的主要内容

    1、南都华拓新能源的注册资本为人民币 5,000 万元,其中,南都电源认缴
  出资 2,850 万元,占注册资本的 57%;朱保义认缴出资 250 万元,占注册资本的
  5%;陈建认缴出资 250 万元,占注册资本的 5%;保铂合伙企业认缴出资 250 万
元,占注册资本的 5%;佳铂合伙企业认缴出资 150 万元,占注册资本的 3%;智岚源合伙企业认缴出资 750 万元,占注册资本的 15%;智瀚源合伙企业认缴出资500 万元,占注册资本的 10%。

  2、目标公司组织架构

  公司股东会由全体股东组成,是公司的最高机构,股东会的首次会议由认缴出资额最多的股东召集和主持,以后股东大会由董事会召集,董事长主持。股东会会议由股东按
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