证券代码：300068 证券简称：南都电源 公告编号：2020-050
浙江南都电源动力股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、 会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议通知情况：公司董事会于 2020 年 4 月 29 日在巨潮资讯网上刊登了
《关于召开 2019 年年度股东大会通知的公告》。
2、会议召开的时间：
（1）现场会议召开时间：2020 年 5 月 20 日（星期三）14:00；
（2）网络投票时间： 2020 年 5 月 20 日（星期三）；
其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2020 年 5 月 20
日 9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间
为：2020 年 5 月 20 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
3、现场会议地点：浙江省杭州市西湖区文二西路 822 号公司会议室。
4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票表决与网络投票相结合的方式召开。
5、股东大会召集人：公司董事会。
6、股东大会主持人：公司董事长王海光先生。
7、会议召开的合法、合规性：经第七届董事会第十一次会议审议通过，公司召开 2019 年年度股东大会；会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代理人共 14 人，代表公司有表
决权的股份 343,894,158 股，占公司有表决权股份总数的 39.0685%。
其中，出席现场会议的股东及股东代理人 11 人，所持股份 341,960,796 股，
占公司有表决权总股份的 38.8488%；参加网络投票的股东 3 人，所持股份1,933,362 股，占公司有表决权总股份的 0.2196％；单独或合计持有公司 5%以下股份的股东（以下简称“中小股东”）共 5 人，代表股份 46,733,362 股，占公司股份总数的 5.3092%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采取现场表决和网络投票表决相结合的方式，与会股东对提请股东大会审议的议案逐项进行了认真审议，并通过以下议案：
1、审议通过了《2019 年度董事会工作报告》
表决结果为：同意 343,891,658 股，占出席会议股东有效表决权股份数的
99.9993％；反对 2,500 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 0.0007％；弃
权 0 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 0.0000％；回避 0 股。
中小股东投票表决结果：同意 46,730,862 股，占中小股东有效表决权股份
的 99.9947％；反对 2,500 股，占中小股东有效表决权股份的 0.0053％；弃权 0
股，占中小股东有效表决权股份的 0.0000％。
2、审议通过了《2019 年度监事会工作报告》
表决结果为：同意 343,888,058 股，占出席会议股东有效表决权股份数的
99.9982％；反对 6,100 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 0.0018％；弃
权 0 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 0.0000％；回避 0 股。
中小股东投票表决结果：同意 46,727,262 股，占中小股东有效表决权股份
的 99.9869％；反对 6,100 股，占中小股东有效表决权股份的 0.0131％；弃权 0
股，占中小股东有效表决权股份的 0.0000％。
3、审议通过了《2019 年度财务决算报告》
表决结果为：同意 343,888,058 股，占出席会议股东有效表决权股份数的
99.9982％；反对 6,100 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 0.0018％；弃
权 0 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 0.0000％；回避 0 股。
中小股东投票表决结果：同意 46,727,262 股，占中小股东有效表决权股份
的 99.9869％；反对 6,100 股，占中小股东有效表决权股份的 0.0131％；弃权 0
股，占中小股东有效表决权股份的 0.0000％。
4、审议通过了《公司 2019 年年度报告全文及其摘要》
表决结果为：同意 343,891,658 股，占出席会议股东有效表决权股份数的
99.9993％；反对 2,500 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 0.0007％；弃
权 0 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 0.0000％；回避 0 股。
中小股东投票表决结果：同意 46,730,862 股，占中小股东有效表决权股份
的 99.9947％；反对 2,500 股，占中小股东有效表决权股份的 0.0053％；弃权 0
股，占中小股东有效表决权股份的 0.0000％。
5、审议通过了《2019 年度利润分配预案的议案》
表决结果为：同意 343,888,058 股，占出席会议股东有效表决权股份数的
99.9982％；反对 6,100 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 0.0018％；弃
权 0 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 0.0000％；回避 0 股。
中小股东投票表决结果：同意 46,727,262 股，占中小股东有效表决权股份
的 99.9869％；反对 6,100 股，占中小股东有效表决权股份的 0.0131％；弃权 0
股，占中小股东有效表决权股份的 0.0000％。
6、审议通过了《关于聘任公司 2020 年度审计机构的议案》
表决结果为：同意 343,891,658 股，占出席会议股东有效表决权股份数的
99.9993％；反对 2,500 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 0.0007％；弃
权 0 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 0.0000％；回避 0 股。
中小股东投票表决结果：同意 46,730,862 股，占中小股东有效表决权股份
的 99.9947％；反对 2,500 股，占中小股东有效表决权股份的 0.0053％；弃权 0
股，占中小股东有效表决权股份的 0.0000％。
7、审议通过了《关于 2020 年度对子公司提供担保的议案》
表决结果为：同意 342,070,496 股，占出席会议股东有效表决权股份数的
99.4697％；反对 1,823,662 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 0.5303％；
弃权 0 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 0.0000％；回避 0 股。
中小股东投票表决结果：同意 44,909,700 股，占中小股东有效表决权股份
的 96.0977％；反对 1,823,662 股，占中小股东有效表决权股份的 3.9023％；弃权 0 股，占中小股东有效表决权股份的 0.0000％。
8、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
表决结果为：同意 343,888,058 股，占出席会议股东有效表决权股份数的
99.9982％；反对 6,100 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 0.0018％；弃
权 0 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 0.0000％；回避 0 股。
中小股东投票表决结果：同意 46,727,262 股，占中小股东有效表决权股份
的 99.9869％；反对 6,100 股，占中小股东有效表决权股份的 0.0131％；弃权 0
股，占中小股东有效表决权股份的 0.0000％。
9、审议通过了《关于部分募集资金投资项目继续延期的议案》
表决结果为：同意 343,888,058 股，占出席会议股东有效表决权股份数的
99.9982％；反对 6,100 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 0.0018％；弃
权 0 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 0.0000％；回避 0 股。
中小股东投票表决结果：同意 46,727,262 股，占中小股东有效表决权股份
的 99.9869％；反对 6,100 股，占中小股东有效表决权股份的 0.0131％；弃权 0
股，占中小股东有效表决权股份的 0.0000％。
10、审议通过了《关于发行股份及支付现金购买资产的业绩承诺补偿暨定向回购应补偿股份的议案》
表决结果为：同意 288,033,403 股，占出席会议股东有效表决权股份数的
99.9979％；反对 6,100 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 0.0021％；弃
权 0 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 0.0000％；回避 55,854,655 股。
中小股东投票表决结果：同意 46,727,262 股，占中小股东有效表决权股份
的 99.9869％；反对 6,100 股，占中小股东有效表决权股份的 0.0131％；弃权 0
股，占中小股东有效表决权股份的 0.0000％。
本议案关联股东朱保义先生回避表决。
该议案已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
11、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理股份回购相关事宜的议案》
表决结果为：同意 288,037,003 股，占出席会议股东有效表决权股份数的
99.9991％；反对 2,500 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 0.0009％；弃
权 0 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 0.0000％；回避 55,854,655 股。
中小股东投票表决结果：同意 46,730,862 股，占中小股东有效表决权股份
的 99.9947％；反对 2,500 股，占中小股东有效表决权股份的 0.0053％；弃权 0
股，占中小股东有效表决权股份的 0.0000％。
本议案关联股东朱保义先生回避表决。
12、审议通过了《关于变更公司注册资本、修改＜公司章程＞的议案》
表决结果为：同意 343,891,658 股，占出席会议股东有效表决权股份数的
99.9993％；反对 2,500 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 0.0007％；弃
权 0 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 0.0000％；回避 0 股。
中小股东投票表决结果：同意 46,730,862 股，占中小股东有效表决权股份
的 99.9947％；反对 2,500 股，占中小股东有效表决权股份的 0.0053％；弃权 0
股，占中小股东有效表决权股份的 0.0000％。
该议案已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
13、审议通过了《关于终止投资项目的议案》
表决结果为：同意 343,888,058 股，占出席会议股东有效表决权股份数的
99.9982％；反对 6,100 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 0.0018％；弃
权 0 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 0.0000％；回避 0 股。
中小股东投票表决结果：同意 46,727,262 股，占中小股东有效表决权
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