300068 深市 南都电源

证券代码：300068                证券简称：南都电源            公告编号：2020-037
              浙江南都电源动力股份有限公司

                关于设立全资子公司的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、对外投资概述

    1、根据公司的经营计划和发展需求，浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称“公司”或“南都电源”）拟设立全资子公司南都电源（安徽）新能源科技有限公司（暂定名，以最终工商注册为准,以下简称“南都安徽新能源”），注册资本 10,000 万元，出资方式为现金出资或股权出资，以整合优化公司业务，提高运营效率，有效降低经营成本，同时强化规模优势和产业链布局优势，最大化发挥公司品牌影响力。

    2、公司于 2020 年 4 月 28 日召开第七届董事会第十一次会议，审议通过了
《关于设立全资子公司的议案》。本次对外投资额度在董事会审批授权范围之内，无需提交公司股东大会审议。

    3、本次对外投资的资金来源于公司自有资金，不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。

    二、交易对手方介绍

    本次对外投资除本公司以外无其他投资主体。

    三、投资标的的基本情况

    1、公司名称：南都电源（安徽）新能源科技有限公司（暂定名，以最终注册为准）

    2、公司类型：有限责任公司

    3、注册资本：10,000 万元人民币

    4、法定代表人：李东

    5、公司住所：安徽省界首市循环教育示范基地华鑫大道 1 号

    6、经营范围：锂离子电池、铅蓄电池、燃料电池生产、销售；铅冶炼；废旧蓄电池、废旧金属、废旧塑料的回收、加工、销售；锂离子电池、铅蓄电池及
燃料电池相关材料的研发、生产、销售；电池制造、废旧蓄电池回收利用技术及设备的引进、开发和产业化；化工产品（不含危化品）加工、销售；电子商务平台的开发及服务；实业投资，投资管理，企业管理咨询与技术咨询，进出口业务（国家禁止进出口的商品和技术除外）；集团内部资产管理以及相关咨询服务。（以最终注册为准）

    7、股权结构：系南都电源全资子公司，公司持有其 100%股权

    8、出资方式：现金出资或股权出资

    四、对外投资合同的主要内容

    本次对外投资为成立公司全资子公司，无需签署对外投资合同。

    五、对外投资的目的与影响

    公司成立南都安徽新能源目的为进一步整合优化公司业务，提高运营管理效率，有效降低经营成本，同时强化规模优势和产业链布局优势，最大化发挥公司品牌影响力，进一步提高公司整体竞争力。

    六、对外投资风险

    全资子公司成立后可能面临运营管理、内部控制等方面的一般企业经营风险。公司将完善其治理结构，加强内部协作机制的建立和运行，明确子公司的经营策略，建立完善的内部控制和有效的控制监督机制，以不断适应业务要求和市场变化为标准，积极防范和应对上述风险。截至目前，本次对外投资设立全资子公司，正按照规定的程序完成设立登记手续，尚未取得营业执照。

    七、备查文件目录

    1、第七届董事会第十一次会议决议。

    特此公告。

                                  浙江南都电源动力股份有限公司董事会
                                                2020 年 4 月 29 日