证券代码：300068 证券简称：南都电源 公告编号：2018-045
浙江南都电源动力股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、 会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议通知情况：公司董事会于2018年3月27日、2018年4月20日、
2018年4月27日在巨潮资讯网上刊登了《关于召开2017年年度股东大会通知
的公告》、《关于2017年年度股东大会增加临时提案暨召开2017年年度股东大会
的补充通知》、《关于召开2017年年度股东大会的提示性公告》。
2、会议召开的时间：
（1）现场会议召开时间：2018年5月2日（星期三）14:00；
（2）网络投票时间：2018年5月1日—5月2日。
其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018年5月2
日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间
为：2018年5月1日15:00至2018年5月2日15:00期间的任意时间。
3、现场会议地点：浙江省杭州市西湖区文二西路822号公司会议室。
4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票表决与网络投票相结合的方式召开。
5、股东大会召集人：公司董事会。
6、股东大会主持人：公司董事长王海光先生。
7、会议召开的合法、合规性：经第六届董事会第二十九次会议、第六届董事会第三十次会议审议通过，公司召开2017年年度股东大会；会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代理人共10人，代表公司有表
决权的股份287,391,790股，占公司有表决权股份总数的32.8487%。
其中，出席现场会议的股东及股东代理人7人，所持股份286,205,528股，
占公司有表决权总股份的 32.7132%；参加网络投票的股东 3 人，所持股份
1,186,262股，占公司有表决权总股份的0.1356%；单独或合计持有公司5%以下
股份的股东（以下简称“中小股东”）共4人，代表股份1,451,262股，占公司
股份总数的0.1659%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采取现场表决和网络投票表决相结合的方式，与会股东对提请股东大会审议的议案逐项进行了认真审议，并通过以下议案：
1、审议通过了《2017年度董事会工作报告》
表决结果为：同意 287,366,990 股，占出席会议股东有效表决权股份数的
99.9914%；反对24,800股，占出席会议股东有效表决权股份数的0.0086%；弃
权0股，占出席会议股东有效表决权股份数的0.0000%；回避0股。
中小股东投票表决结果：同意1,426,462股，占出席会议中小股东所持股份
的98.2911%；反对24,800股，占出席会议中小股东所持股份的1.7089%；弃权
0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
2、审议通过了《2017年度监事会工作报告》
表决结果为：同意 287,366,990 股，占出席会议股东有效表决权股份数的
99.9914%；反对24,800股，占出席会议股东有效表决权股份数的0.0086%；弃
权0股，占出席会议股东有效表决权股份数的0.0000%；回避0股。
中小股东投票表决结果：同意1,426,462股，占出席会议中小股东所持股份
的98.2911%；反对24,800股，占出席会议中小股东所持股份的1.7089%；弃权
0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
3、审议通过了《2017年度财务决算报告》
表决结果为：同意 287,366,990 股，占出席会议股东有效表决权股份数的
99.9914%；反对24,800股，占出席会议股东有效表决权股份数的0.0086%；弃
权0股，占出席会议股东有效表决权股份数的0.0000%；回避0股。
中小股东投票表决结果：同意1,426,462股，占出席会议中小股东所持股份
的98.2911%；反对24,800股，占出席会议中小股东所持股份的1.7089%；弃权
0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
4、审议通过了《公司2017年年度报告全文及其摘要》
表决结果为：同意 287,366,990 股，占出席会议股东有效表决权股份数的
99.9914%；反对24,800股，占出席会议股东有效表决权股份数的0.0086%；弃
权0股，占出席会议股东有效表决权股份数的0.0000%；回避0股。
中小股东投票表决结果：同意1,426,462股，占出席会议中小股东所持股份
的98.2911%；反对24,800股，占出席会议中小股东所持股份的1.7089%；弃权
0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
5、审议通过了《2017年度利润分配预案的议案》
表决结果为：同意 287,366,990 股，占出席会议股东有效表决权股份数的
99.9914%；反对24,800股，占出席会议股东有效表决权股份数的0.0086%；弃
权0股，占出席会议股东有效表决权股份数的0.0000%；回避0股。
中小股东投票表决结果：同意1,426,462股，占出席会议中小股东所持股份
的98.2911%；反对24,800股，占出席会议中小股东所持股份的1.7089%；弃权
0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
6、审议通过了《关于聘任公司2018年度审计机构的议案》
表决结果为：同意 287,366,990 股，占出席会议股东有效表决权股份数的
99.9914%；反对24,800股，占出席会议股东有效表决权股份数的0.0086%；弃
权0股，占出席会议股东有效表决权股份数的0.0000%；回避0股。
中小股东投票表决结果：同意1,426,462股，占出席会议中小股东所持股份
的98.2911%；反对24,800股，占出席会议中小股东所持股份的1.7089%；弃权
0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
7、审议通过了《关于对子公司提供担保的议案》
表决结果为：同意 286,205,528 股，占出席会议股东有效表决权股份数的
99.5872%；反对1,176,962股，占出席会议股东有效表决权股份数的0.4095%；
弃权9,300股，占出席会议股东有效表决权股份数的0.0032%；回避0股。
中小股东投票表决结果：同意265,000股，占出席会议中小股东所持股份的
18.2600%；反对1,176,962股，占出席会议中小股东所持股份的81.0992%；弃
权9,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.6408%。
8、审议通过了《关于2018年度日常关联交易金额预计的议案》
表决结果为：同意 267,278,935 股，占出席会议股东有效表决权股份数的
99.9907%；反对24,800股，占出席会议股东有效表决权股份数的0.0093%；弃
权0股，占出席会议股东有效表决权股份数的0.0000%；回避20,088,055股。
中小股东投票表决结果：同意1,426,462股，占出席会议中小股东所持股份
的98.2911%；反对24,800股，占出席会议中小股东所持股份的1.7089%；弃权
0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
本议案关联股东陈博先生、王莹娇女士回避表决。
9、审议通过了《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》 表决结果为：同意 287,366,990 股，占出席会议股东有效表决权股份数的99.9914%；反对0股，占出席会议股东有效表决权股份数的0.0000%；弃权24,800股，占出席会议股东有效表决权股份数的0.0086%；回避0股。
中小股东投票表决结果：同意1,426,462股，占出席会议中小股东所持股份
的98.2911%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权24,800
股，占出席会议中小股东所持股份的1.7089%。
10、审议通过了《关于会计政策及会计估计变更的议案》
表决结果为：同意 287,366,990 股，占出席会议股东有效表决权股份数的
99.9914%；反对24,800股，占出席会议股东有效表决权股份数的0.0086%；弃
权0股，占出席会议股东有效表决权股份数的0.0000%；回避0股。
中小股东投票表决结果：同意1,426,462股，占出席会议中小股东所持股份
的98.2911%；反对24,800股，占出席会议中小股东所持股份的1.7089%；弃权
0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
11、审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>的议案》
表决结果为：同意 287,366,990 股，占出席会议股东有效表决权股份数的
99.9914%；反对24,800股，占出席会议股东有效表决权股份数的0.0086%；弃
权0股，占出席会议股东有效表决权股份数的0.0000%；回避0股。
中小股东投票表决结果：同意1,426,462股，占出席会议中小股东所持股份
的98.2911%；反对24,800股，占出席会议中小股东所持股份的1.7089%；弃权
0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
以上议案已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
12、审议通过了《关于提请股东大会授权商用储能电站投资事项的议案》 表决结果为：同意 287,382,490 股，占出席会议股东有效表决权股份数的99.9968%；反对0股，占出席会议股东有效表决权股份数的0.0000%；弃权9,300股，占出席会议股东有效表决权股份数的0.0032%；回避0股。
中小股东投票表决结果：同意1,441,962股，占出席会议中小股东所持股份
的99.3592%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权9,300
股，占出席会议中小股东所持股份的0.6408%。
13、审议通过了《关于延长公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易股东大会决议有效期的议案》
表决结果为：同意 203,946,469
