证券代码：300068 证券简称：南都电源 公告编号：2012-012
浙江南都电源动力股份有限公司
第四届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中
的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届
董事会第三十次会议于 2012 年 3 月 28 日以现场表决的方式在公司会议室召开。
公司于 2012 年 3 月 20 日以传真及电子邮件形式通知了全体董事，本次会议应参
会的董事 9 名，实际参会的董事 7 名；公司董事周庆治先生因公出差委托公司董
事长王海光先生代为表决；公司董事吕军先生因公出差委托公司董事陈博先生代
为表决。公司部分监事和高管列席会议。会议的召集、召开和表决符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定，会议由公司董事长王海光先生主持，会议审议通过
了以下议案：
一、审议通过了《关于收购新源动力股份有限公司3.84%股权的议案》
公司拟使用自有资金以 1.30 元/股的对价受让新源动力股份有限公司自然
人股东张华民、衣宝廉所持有新源动力合计 3.84%的股权，股权转让价格合计为
585 万元，本次股权转让款将于本次股权转让协议书签署后的 15 日内一次性支
付。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的
《关于收购新源动力股份有限公司 3.84%股权的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
公司拟使用部分闲置募集资金 18,000 万元（占募集资金净额的 9.12%）暂
时补充流动资金，使用期限不超过董事会审批之日起 6 个月，到期将归还至公司
募集资金专户。
公司监事会、独立董事及保荐机构就公司拟使用部分闲置募集资金暂时补充
流动资金事项发表了明确的同意意见。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的
《关于使用闲置募集资金暂时补充流动的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《关于为控股子公司四川南都国舰新能源股份有限公司提供
担保的议案》
公司拟为控股子公司四川南都国舰新能源股份有限公司向华夏银行股份有
限公司成都神仙树支行申请的建设贷款 11,270 万元提供连带责任保证担保，担
保期限为自贷款合同生效之日起 60 个月。
公司独立董事对本次担保进行了事前认可并发表了独立意见，保荐机构亦发
表了核查意见，同意本次担保事项。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的
《关于为控股子公司四川南都国舰新能源股份有限公司提供担保的的公告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过了《关于为控股子公司浙江长兴南都电源有限公司提供担保的
议案》
公司拟为控股子公司浙江长兴南都电源有限公司向中信银行杭州分行申请
的流动资金贷款 5,000 万元提供连带责任保证担保。担保期限为自贷款合同生效
之日起 12 个月。
公司独立董事对本次担保事项进行了事前认可并发表了独立意见，保荐机构
发表了核查意见，同意本次担保事项。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的
《关于为控股子公司浙江长兴南都电源有限公司提供担保的的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
浙江南都电源动力股份有限公司董事会
二○一二年三月二十八日
