300067 深市 安诺其

证券代码：300067          证券简称：安诺其            公告编号：2024-057
              上海安诺其集团股份有限公司

          第六届董事会第十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

  上海安诺其集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议于2024年9月6日召开。本次董事会会议通知已于2024年8月27日以电子邮件方式发出。会议采用通讯方式召开，由董事长纪立军先生主持。本次会议应参加表决的董事7人，实际参加表决的董事7人。公司监事列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  经与会董事认真审议，本次会议以书面通讯表决方式进行表决，审议通过了如下议案：

  议案1：《关于聘任公司副总经理的议案》

  根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，经公司总经理纪立军先生提名，董事会提名委员会审核通过，董事会决定聘任章纪巍先生为公司副总经理，任期与本届董事会任期相同。

  具体内容详见公司2024年9月6日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任公司副总经理的公告》（公告编号：2024-056）。

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

                                                上海安诺其集团股份有限公司
                                                                    董事会
                                                        二〇二四年九月六日