证券代码：300067 证券简称：安诺其 公告编号：2022-026
上海安诺其集团股份有限公司
关于变更注册资本并修订《公司章程》部分条款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
上海安诺其集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 27 日召开第五
届董事会第十三次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>部分条款的 议案》，具体内容如下：
一、注册资本变更情况
公司于 2022 年 4 月 27 日召开的第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于回
购注销 2019 年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 的议案》，公司拟回购注销 2019 年限制性股票激励计划已授予尚未解除限售的限制性股
票共计 258 万股，待股东大会审议通过后实施，公司总股本将由 1,052,856,214 股减少
至 1,050,276,214 股。
二、《公司章程》修订情况
根据法律法规及公司目前实际经营情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订，具 体如下：
修订前 修订后
第五条 第五条
公司注册资本为人民币壹拾亿伍仟贰佰捌拾伍万陆仟 公司注册资本为人民币壹拾亿伍仟零贰拾柒万陆仟贰
贰佰壹拾肆元。 佰壹拾肆元。
第十五条 第十五条
公司的股份采取股票形式，已发行的股本总额为 公司的股份采取股票形式，已发行的股本总额为
105,285.6214万股，均为普通股。 105,027.6214 万股，均为普通股。
第四十一条 第四十一条
股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：
（一）决定公司的经营方针和投资计划； （一）决定公司的经营方针和投资计划
…… ……
（十五）审议批准股权激励计划； （十五）审议批准股权激励计划和员工持股计划；
（十六）审议批准公司与关联方发生的交易金额在 （十六）审议批准公司与关联方发生的交易金额在1000万，且占公司经审计的净资产5%以上的关联交 3000万，且占公司经审计的净资产5%以上的关联交
易； 易；
…… ……
第四十二条
公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过。
（一）本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，达
到或超过公司经审计的净资产50%以后提供的任何担
保；
第四十二条 （二）公司的对外担保总额，达到或超过公司经审计的
公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过。 总资产30%以后提供的任何担保
（一）本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，达 （三）公司在一年内担保金额超过公司最近一期经审到或超过公司经审计的净资产50%以后提供的任何担 计总资产百分之三十的担保；
保； （四）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经
（二）公司的对外担保总额，达到或超过公司经审计的 审计净资产的50%且绝对金额超过5000万元；
总资产30%以后提供的任何担保 （五）为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保；
（三）为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保； （六）单笔担保额超过公司经审计的净资产10%的担（四）单笔担保额超过公司经审计的净资产10%的担 保；
保； ……
…… 股东大会审议前款第（三）项担保事项时，应经出席
公司的反担保行为比照担保行为的规定执行。 会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
公司为全资子公司提供担保，或者为控股子公司提供
担保且控股子公司其他股东按所享有的权益提供同等
比例担保，属于上述第（一）项、第（四）项至第（六）
项情形的，可以豁免提交股东大会审议。
公司的反担保行为比照担保行为的规定执行。
第五十七条 第五十七条
股东大会的通知包括以下内容： 股东大会的通知包括以下内容：
（一）会议的时间、地点和会议期限； （一）会议的时间、地点和会议期限；
…… ……
（五）会务常设联系人姓名，电话号码。 （五）会务常设联系人姓名，电话号码；
（六）网络或其他方式的表决时间及表决程序。
第七十九条
第七十九条
股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份
股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份
数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中
股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中
小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公
小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公
开披露。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分
开披露。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分
股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。
股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。
股东买入公司有表决权的股份违反《证券法》第六十
公司董事会、独立董事、持有百分之一以上有表决权股
三条第一款、第二款规定的，该超过规定比例部分的
份的股东或者依照法律、行政法规或者国务院证券监督
股份在买入后的三十六个月内不得行使表决权，且不
管理机构的规定设立的投资者保护机构，可以作为征集
计入出席股东大会有表决权的股份总数。
人，自行或者委托证券公司、证券服务机构，公开请求
公司董事会、独立董事、持有百分之一以上有表决权股
公司股东委托其代为出席股东大会，并代为行使提案
份的股东或者依照法律、行政法规或者中国证监会的
权、表决权等股东权利。
规定设立的投资者保护机构可以公开征集股东投票
依照前款规定征集股东权利的，征集人应当披露征集文
权。股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充
件，公司应当予以配合。禁止以有偿或者变相有偿的方
分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有
式公开征集股东权利。公司不得对征集投票权提出最低
偿 的方式征集股东投票权。除法定条件外，公司不得
持股比例限制。
对征集投票权 提出最低持股比例限制。
第一百〇八条 第一百〇八条
董事会行使下列职权： 董事会行使下列职权：
（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；
…… ……
（八）决定公司内部管理机构的设置； （八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、
（九）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总 收购出 售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人 关联交易、对外 捐赠等事项；
等高级管理人员，
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