证券代码：300067 证券简称：安诺其 公告编号：2021-038
上海安诺其集团股份有限公司
关于变更注册资本并修订《公司章程》部分条款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
上海安诺其集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 5 月 14 日召开第五
届董事会第八次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>部分条款的议 案》，具体内容如下：
一、注册资本变更情况
公司于 2020 年 4 月 16 日召开的 2020 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公
司 2020 年度非公开发行股票预案的议案》，经 2020 年 11 月 9 日中国证券监督管理委
员会《关于同意上海安诺其集团股份有限公司向特定对象发行股份注册的批复》（证监
许可【2020】2942 号）同意注册，公司于 2021 年 4 月向特定对象发行人民币普通股
（A 股）123,966,942 股，公司总股本由 931,949,272 股增加至 1,055,916,214 股。
公司于 2021 年 5 月 14 日召开的第五届董事会第八次会议审议通过了《关于回购
注销 2019 年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的 议案》，公司拟回购注销 2019 年限制性股票激励计划已授予尚未解除限售的限制性股票
共计 306 万股，待股东大会审议通过后实施，公司总股本将由 1,055,916,214 股减少至
1,052,856,214 股。
综上所述，公司总股本累计增加 120,906,942 股，公司总股本由 931,949,272 股增
加至 1,052,856,214 股，公司注册资本由 931,949,272 元变更为 1,052,856,214 元。
二、《公司章程》修订情况
根据法律法规及公司目前实际经营情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订，具 体如下：
修订前 修订后
第五条 第五条
公司注册资本为人民币玖亿叁仟壹佰玖拾肆万玖仟贰 公司注册资本为人民币壹拾亿伍仟贰佰捌拾伍万陆仟
佰柒拾贰元。 贰佰壹拾肆元。
第十五条 第十五条
公司的股份采取股票形式，已发行的股本总额为 公司的股份采取股票形式，已发行的股本总额为
93,194.9272万股，均为普通股。 105,285.6214 万股，均为普通股。
第二十三条 第二十三条
公司收购本公司股份，可以采取下列方式之一： 公司收购本公司股份，可以采取下列方式之一：
（一）证券交易所集中竞价交易方式； （一）证券交易所集中竞价交易方式；
（二）要约方式； （二）要约方式；
（三）中国证监会认可的其他方式。 （三）中国证监会认可的其他方式。
公司因本章程第二十一条第一款第（三）项、第（五） 公司因本章程第二十二条第一款第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当通 项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当通
过公开的集中交易方式进行。 过公开的集中交易方式进行。
第二十四条 第二十四条
公司因本章程第二十一条第（一）项、第（二）项规定 公司因本章程第二十二条第（一）项、第（二）项规的情形收购本公司股份的，应当经股东大会决议；公司 定的情形收购本公司股份的，应当经股东大会决议；公因本章程第二十一条第（三）项、第（五）项、第（六） 司因本章程第二十二条第（三）项、第（五）项、第项规定的情形收购本公司股份的，可以依照本章程的规 （六）项规定的情形收购本公司股份的，可以依照本章定或者股东大会的授权，经三分之二以上董事出席的董 程的规定或者股东大会的授权，经三分之二以上董事出
事会会议决议。 席的董事会会议决议。
公司依照本章程第二十一条规定收购本公司股份后，属 公司依照本章程第二十二条规定收购本公司股份后，于第（一）项情形的，应当自收购之日起10 日内注销； 属于第（一）项情形的，应当自收购之日起 10 日内注
属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在6 个月 销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在 6 个
内转让或者注销；属于第（三）项、第（五）项、第（六） 月内转让或者注销；属于第（三）项、第（五）项、第项情形的，公司合计持有的本公司股份数不得超过本公 （六）项情形的，公司合计持有的本公司股份数不得超
司已发行股份总额的10%，并应当在3 年内转让或者 过本公司已发行股份总额的 10%，并应当在 3 年内转
注销。 让或者注销。
第四十一条 第四十一条
股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：
（一）决定公司的经营方针和投资计划； （一）决定公司的经营方针和投资计划；
（二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决 （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决
定有关董事、监事的报酬事项； 定有关董事、监事的报酬事项；
（三）审议批准董事会的报告； （三）审议批准董事会的报告；
（四）审议批准监事会的报告； （四）审议批准监事会的报告；
（五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
（七）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （七）对公司增加或者减少注册资本作出决议；
（八）对发行公司债券作出决议； （八）对发行公司债券作出决议；
（九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形 （九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形
式作出决议； 式作出决议；
（十）修改本章程； （十）修改本章程；
（十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议； （十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；（十二）审议批准章程第四十一条规定的担保事项； （十二）审议批准章程第四十二条规定的担保事项；（十三）审议批准公司在一年内正常生产、经营活动之 （十三）审议批准公司在一年内正常生产、经营活动之外的购买、出售重大资产超过公司经审计的总资产30% 外的购买、出售重大资产超过公司经审计的总资产
的事项； 30%的事项；
（十四）审议批准变更募集资金用途事项； （十四）审议批准变更募集资金用途事项；
（十五）审议批准股权激励计划； （十五）审议批准股权激励计划；
（十六）审议批准公司与关联方发生的交易金额在 （十六）审议批准公司与关联方发生的交易金额在1000万元以上，且占公司经审计的净资产5%以上的关 1000 万元以上，且占公司经审计的净资产 5%以上的
联交易； 关联交易；
（十七）审议批准以下向其他企业投资事项； （十七）审议批准以下向其他企业投资事项；
1、交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产 1、交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的50%以上，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和 的 50%以上，该交易涉及的资产总额同时存在账面值
评估值的，以较高者为计算数据； 和评估值的，以较高者为计算数据；
2、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营 2、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营
业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的 业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的
50%以上，且绝对金额超过3,000万元； 50%以上，且绝对金额超过 3,000 万元；
3、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净 3、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以 利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以
上，且绝对金额超过300万元； 上，且绝对金额超过 300 万元；
4、交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近 4、交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的50%以上，且绝对金额超过3,000 一期经审计净资产的 50%以上，且绝对金额超过 3,000
万元； 万元；
5、交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净 5、交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净
利润的50%以上，且绝对金额超过300万元； 利润的 50%以上，且绝对金额超过 300 万元；
6、交易标的为“购买或出售资产”时，应以资产总额 6、交易标的为“购买或出售资产”时，应以资产总额和成交金额中的较高者作为计算标准，并按交易事项的 和成交金额中的较高者作为计算标准，并按交易事项的类型在连续十二个月内累计计算，经累计计算达到公司 类型在连续十二个月内累计计算，经累计计算达到公司最近一期经审计总资产30%的事项，应提交股东大会审 最近一期经审计总资产 30%的事项，应提交股东大会议，并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通 审议，并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上
过。 通过。
上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计 上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计
算。 算。
（十八）审议批准单项超过公司经审计的净资产20%， （十八）审议批准单项超过公司经审计的净资产 20%，或累计超过公司经审计的净资产50%的借款和委托理 或累计超过公司经审计的净资产 50%的借款和委托理
财事项； 财事项；
（十九）审议批准法律、行政法规、部门规章或本章程 （十九）审议批准法
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