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证券代码： 300067 证券简称： 安诺其 公告编号： 2018-065
上海安诺其集团股份有限公司
2017 年年度股东大会决议公告
特别提示 ：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。
一、会议召开情况
1、召开时间：
现场会议召开时间： 2018年5月11日（星期五）下午14:30；
网络投票时间为： 2018年5月10日—2018年5月11日，其中，通过深圳证券交易所
交易系统 进行网络 投票的具 体时间为 2018年 5月 11日上午 9:30-11:30 ，下午
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2018年5
月10日15:00至2018年5月11日15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：公司二楼一号会议室（上海市青浦区崧华路881号上海安诺
其集团股份有限公司会议室）；
3、召开方式：现场投票、网络投票相结合的方式召开；
4、召集人：本公司董事会；
5、主持人：公司董事长纪立军先生；
6、股权登记日： 2018年5月7日；
7、会议的召开符合《公司法》、《创业板股票上市规则》及公司《章程》的规定。
二、会议出席的情况
本次会议参与表决的股东及股东代理人（包括出席现场会议、通过网络投票系统进
行投票的股东）共【 18】人，代表股份【 393,580,098】股，占公司股份总数的【 54.14】%。
其中：
1、参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共【8】人，代表股份
【 320,909,472】股，占公司股份总数的【 44.15】 %；
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
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2、参加网络投票的股东及股东代理人共【 10】人，代表股份【 72,670,626】股，
占公司股份总数的【 9.9971】 %。
3、出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上
股份的股东以外的其他股东【 11】名，代表股份数【 72,670,726】股，占公司有表决权
股份总数的【 9.9971】 %。
公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会，见证律师列席了本次股
东大会。
三、议案审议和表决情况
本次会议以现场记名、网络投票表决方式表决，审议通过了如下议案：
1、审议通过《公司2017年度董事会工作报告》
此项议案【 393,530,522】票赞成、【 45,000】票反对、【 4,576】票弃权，赞成票
数占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权的【 99.987】 %，表决结果为【 通过】。
2、审议通过《公司2017年度监事会工作报告》
此项议案【 393,534,522】票赞成、【 45,000】票反对、【 576】票弃权，赞成票
数占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权的【 99.988】 %，表决结果为【 通过】。
3、审议通过《公司2017年度财务决算报告》
此项议案【 393,534,522】票赞成、【 45,000】票反对、【 576】票弃权，赞成票
数占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权的【 99.988】 %，表决结果为【 通过】。
4、审议通过《公司2017年度利润分配的预案》
此项议案【 393,530,522】票赞成、【 49,000】票反对、【 576】票弃权，赞成票
数占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权的【 99.987】 %，表决结果为【 通过】。
其中出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以
上股份的股东以外的其他股东表决情况为：【 72,621,150】票赞成、【 49,000】票反对、
【 576】票弃权，赞成票数占出席会议中小股东所持股份的【 99.932】 %。
5、审议通过《公司2017年度报告》及《公司2017年度报告摘要》
此项议案【 393,530,522】票赞成、【 45,000】票反对、【 4,576】票弃权，赞成票
数占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权的【 99.987】 %，表决结果为【 通过】。
6、审议通过《关于聘请公司2018年度审计机构的议案》
此项议案【 393,534,522】票赞成、【 45,000】票反对、【 576】票弃权，赞成票
数占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权的【 99.988】 %，表决结果为【 通过】。
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其中出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以
上股份的股东以外的其他股东表决情况为：【 72,625,150】票赞成、【 45,000】票反对、
【 576】票弃权，赞成票数占出席会议中小股东所持股份的【 99.937】 %。
7、审议通过《关于公司向银行申请授信额度及担保的议案》
此项议案【 393,530,522】票赞成、【 49,000】票反对、【 576】票弃权，赞成票
数占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权的【 99.987】 %，表决结果为【 通过】。
其中出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以
上股份的股东以外的其他股东表决情况为：【 72,621,150】票赞成、【 49,000】票反对、
【 576】票弃权，赞成票数占出席会议中小股东所持股份的【 99.932】 %。
8、审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
此项议案【 393,534,522】票赞成、【 45,000】票反对、【 576】票弃权，赞成票
数占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权的【 99.988】 %，表决结果为【 通过】。
9、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
此项议案【 393,534,522】票赞成、【 45,000】票反对、【 576】票弃权，赞成票
数占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权的【 99.988】 %，表决结果为【 通过】。
10、审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
此项议案【 393,534,522】票赞成、【 45,000】票反对、【 576】票弃权，赞成票
数占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权的【 99.988】 %，表决结果为【 通过】。
11、审议通过《关于向关联方提供担保的议案》
本议案涉及关联股东回避表决的事项，关联股东需回避本议案表决，所持股份数量
不计入出席本次股东大会对本议案有表决权股份数，出席本次股东大会对本议案有表决
权股份总数为【 75,107,994】。
此项议案【 75,058,418】票赞成、【 45,000】票反对、【 4,576】票弃权，赞成票
数占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权的【 99.934】 %，表决结果为【 通过】。
其中出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以
上股份的股东以外的其他股东表决情况为：【 72,621,150】票赞成、【 45,000】票反对、
【 4,576】票弃权，赞成票数占出席会议中小股东所持股份的【 99.932】 %。
12、审议通过《公司2018年度日常关联交易预计的议案》
本议案涉及关联股东回避表决的事项，关联股东需回避本议案表决，所持股份数量
不计入出席本次股东大会对本议案有表决权股份数，出席本次股东大会对本议案有表决
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权股份总数为【 75,107,994】。
此项议案【 75,058,418】票赞成、【 45,000】票反对、【 4,576】票弃权，赞成票
数占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权的【 99.934】 %，表决结果为【 通过】。
其中出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以
上股份的股东以外的其他股东表决情况为：【 72,621,150】票赞成、【 45,000】票反对、
【 4,576】票弃权，赞成票数占出席会议中小股东所持股份的【 99.932】 %。
13、审议通过《关于对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》
本议案涉及关联股东回避表决的事项，关联股东需回避本议案表决，所持股份数量
不计入出席本次股东大会对本议案有表决权股份数，出席本次股东大会对本议案有表决
权股份总数为【 76,886,054】。
此项议案【 76,840,478】票赞成、【 45,000】票反对、【 576】票弃权，赞成票数
占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权的【 99.941】 %，表决结果为【通过】。
其中出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以
上股份的股东以外的其他股东表决情况为：【 72,625,150】票赞成、【 45,000】票反对、
【 576】票弃权，赞成票数占出席会议中小股东所持股份的【 99.937】 %。
三、律师出具的法律意见
公司董事会聘请了上海市光大律师事务所律师出席见证了本次股东大会，并出具了
法律意见书。见证律师认为：公司2017年年度股东大会的召集、召开和表决程序符合《中
华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公
司章程》的规定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东大会的表决
程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、 上海安诺其集团股份有限公司2017年年度股东大会决议；
2、 上海市光大律师事务所关于上海安诺其集团股份有限公司2017年年度股东大
会法律意见书。
特此公告。
上海安诺其集团股份有限公司
董事会
二〇一八年五月十一日
