300066 深市 三川智慧

证券代码：300066            证券简称：三川智慧          公告编号：2024-007
                  三川智慧科技股份有限公司

                  关于补选独立董事的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

    鉴于公司独立董事郭华平先生辞职，导致公司董事会中独立董事人数低于董事会成员人数的三分之一，公司独立董事中缺少会计专业人士，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》等有关规定，为保证董事会工作的正常运行，经公司第七届董事会提名委员会进行候选人
资格审查后，公司董事会于 2024 年 1 月 31 日召开第七届董事会第七次会议，审议通过
了《关于补选刘泽民先生为公司独立董事的议案》，同意提名刘泽民先生为公司第七届董事会独立董事候选人，同时提名刘泽民先生为公司第七届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，任期自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第七届董事会任期届满时止。刘泽民先生的简历详见附件。

    截至本公告日，刘泽民先生已取得独立董事资格证书，公司董事会提名委员会对该独立董事候选人的任职条件和任职资格进行了审核并发表了一致同意的审查意见，同意董事会提名其为独立董事候选人。

    本次选举独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无
异议后方可提交公司股东大会审议，并于股东大会审议通过后生效。

    特此公告。

                                                  三川智慧科技股份有限公司
                                                                    董事会
                                                    二〇二四年一月三十一日

                    独立董事候选人简历

    刘泽民先生，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，江西财经大学经济学（会
计学）硕士和管理学博士，中国注册会计师。曾担任江西瑞奇期货经纪有限公司结算部总经理、总会计师，厦门证券有限公司财务总监，上海光泰投资发展有限公司董事总经理；主持过国家火炬计划项目 1 项，省级重大产业化项目、省级社科课题各 1 项，参编
教材 2 部，在省级以上学术刊物公开发表论文多篇。2010 年 10 月至今担任江西财经大
学金融学院专职教师，兼任江西财经大学证券期货研究中心执行主任。

    截至本公告日，刘泽民先生未直接或间接持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。刘泽民先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于失信被执行人，其符合《公司法》及相关法律、法规规定的任职条件，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。