300065 深市 海兰信

证券代码：300065        证券简称：海兰信        公告编号：2024-037
          北京海兰信数据科技股份有限公司

        关于2023年度拟不进行利润分配的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
  假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 17
日召开第六届董事会第一次会议和第六届监事会第一次会议，审议通过了《2023年度利润分配预案》，现对有关事项作出如下说明：

    一、公司 2023 年度利润分配预案

    经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年实现归属于母公
司普通股股东的净利润-116,362,016.18 元，截至 2023 年 12 月 31 日，归属于
母公司未分配利润为-589,832,214.67 元。

    根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《公司章程》等
的规定，公司 2023 年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
    二、2023 年度不进行利润分配的情况说明

    根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等的相关规定，鉴于公司母公司报表截至 2023 年度末未分配利润为负数，公司董事会拟定 2023 年度不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。

    三、公司履行的审议程序

    本议案已经公司 2024 年 4 月 17 日第六届董事会第一次会议和第六届监事
会第一次会议审议通过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

    四、独立董事意见

    公司本次利润分配预案综合考虑了公司目前所处发展阶段，符合公司实际情
况，符合《公司法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定。不存在损害公司和股东利益的情形。我们同意公司 2023 年度利润分配预案，并同意将其提交公司 2023 年年度股东大会审议。

    五、风险提示及说明

    本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，敬请广大投资
者注意投资风险。

    特此公告。

                                      北京海兰信数据科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                二〇二四年四月十九日