证券代码：300065 证券简称：海兰信 公告编号：2024-019
北京海兰信数据科技股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月29日 召开的第五届董事会第五十三次会议，审议通过了《关于修订公司章程的议案》， 详情如下：
一、《公司章程》具体修订情况
根据相关法律法规、规范性文件的最新规定，进一步规范和完善公司内部治 理结构，公司拟对《公司章程》中的部分条款进行修订。具体内容如下：
条目 修订前 修订为
…… ……
任何股东持有或者通过协议、其他安 任何股东持有或者通过协议、其他安
排与他人共同持有公司已发行的股份达 排与他人共同持有公司已发行的股份达
第三十九条 到5%后，其所持公司已发行的股份比例每 到 5%后，其所持公司已发行的股份比例
增加或者减少5%，应当依照前款规定进行 每增加或者减少 5%，应当依照前款规定
进行报告和公告。在该事实发生之日起至
报告和公告。在报告期限内和做出报告、 公告后 3日内，不得再行买卖该上市公司
公告后2日内，不得再行买卖公司的股票。 的股票，但中国证监会规定的情形除外。
股东大会是公司的权力机构，依法行 股东大会是公司的权力机构，依法行
使下列职权： 使下列职权：
…… ……
第四十一条 （十四）审议变更募集资金用途事 （十四）审议批准变更募集资金用途
项； 事项；
（十五）审议股权激励计划； （十五）审议股权激励计划和员工持
股计划；
独立董事有权向董事会提议召开临 独立董事有权向董事会提议召开临
时股东大会，对独立董事要求召开临时股 时股东大会，独立董事行使该职权的，应
第四十七条 东大会的提议，董事会应当根据法律、行 当经全体独立董事过半数同意。对独立
政法规和本章程的规定，在收到提议后10 董事要求召开临时股东大会的提议，董事
会应当根据法律、行政法规和本章程的规
日内提出同意或不同意召开临时股东大 定，在收到提议后 10 日内提出同意或不
条目 修订前 修订为
会的书面反馈意见。 同意召开临时股东大会的书面反馈意见。
……监事会同意召开临时股东大会 ……监事会同意召开临时股东大会
的，应在收到请求5日内发出召开股东大会 的，应在收到请求 5 日内发出召开股东大
第四十九条 的通知，通知中对原提案变更，应当征得相 会的通知，通知中对原请求的变更，应当
关股东的同意。 征得相关股东的同意。
…… ……
股东大会的通知包括以下内容：
股东大会的通知包括以下内容： ……
第五十六条 …… （五）会务常设联系人姓名，电话号
（五）会务常设联系人姓名，电话号 码；
码。 （六）网络或其他方式的表决时间及
表决程序。
在年度股东大会上，董事会、监事 在年度股东大会上，董事会、监事
会应当就其过去一年的工作向股东大会 会应当就其过去一年的工作向股东大会
第七十条 作出报告。每名独立董事也应作出述职 作出报告。每名独立董事也应作出述职
报告。 报告。独立董事年度述职报告最迟应当
在公司发出年度股东大会通知时披露。
股东大会作出普通决议，应当由出 股东大会作出普通决议，应当由出
第七十六条 席股东大会的股东（包括股东代理人） 席股东大会的股东（包括股东代理人）
所持表决权的 1/2 以上通过。 所持表决权的过半数通过。
下列事项由股东大会以特别决议通
过：
……
（二）公司的分立、分拆、合并、
下列事项由股东大会以特别决议通 解散、清算或变更公司形式；
过： （三）本章程及其附件的修改；
…… ……
第七十八条 （二）公司的分立、合并、解散和 （七）重大资产重组；
清算； （八）公司股东大会决议主动撤回
（三）本章程的修改； 其股票在交易所上市交易、并决定不再
…… 在交易所交易或者转而申请在其他交
易场所交易或转让；
（九）发行股票、可转换公司债券、
优先股及证监会认可的其他证券品种；
……
……董事会应当向股东提供候选董 ……董事会应当向股东提供候选董
事、监事的简历和基本情况。公司董事 事、监事的简历和基本情况。公司董事
会、监事会、持有公司已发行股份3%以 会、监事会、持有公司已发行股份3%以
上的股东可以提出董事、监事候选人（独 上的股东可以提出董事、监事候选人（独
第八十二条 立董事候选人的提名以相关法律法规和 立董事候选人的提名以相关法律法规和
规范性文件的规定为准）；公司监事会、 规范性文件的规定为准）；公司监事会、
公司工会、三分之一以上职工代表联名、 公司工会、三分之一以上职工代表联名、
十分之一以上职工联名，有权提名由职 十分之一以上职工联名，有权提名由职
工代表出任的监事候选人；公司董事会、 工代表出任的监事候选人；公司董事会、
监事会、单独或者合并持有公司已发行 监事会、单独或者合并持有公司已发行
条目 修订前 修订为
股份1%以上的股东可以提出独立董事 股份1%以上的股东可以提出独立董事
候选人。董事会按照法律、法规及本章 候选人，依法设立的投资者保护机构可
程规定的程序对提案审核后提交股东大 以公开请求股东委托其代为行使提名
会审议。有关提名董事、监事候选人的 独立董事的权利，独立董事候选人由董
意图以及候选人表明愿意接受提名的书 事会提名委员会进行资格审核并经董
面通知，应当在股东大会召开10天前送 事会审议通过，并提交深圳证券交易所
达公司。 审查无异议后，提交股东大会选举。有
…… 关提名董事、监事候选人的意图以及候
选人表明愿意接受提名的书面通知，应
当在股东大会召开10天前送达公司。
……
董事可以在任期届满以前提出辞职。董 董事可以在任期届满以前提出辞职。董
事辞职应向董事会提交书面辞职报告。董事 事辞职应向董事会提交书面辞职报告。董事
会将在2日内披露有关情况。 会将在2日内披露有关情况。
如因董事的辞职导致公司董事会低于 如因董事的辞职导致公司董事会低于
法定最低人数时，在改选出的董事就任前， 法定最低人数时，在改选出的董事就任前，
第一百条 原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规 原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规
章和本章程规定，履行董事职务。 章和本章程规定，履
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