300065 深市 海兰信

  证券代码：300065      证券简称：海兰信      公告编号：2024-017

          北京海兰信数据科技股份有限公司

            关于董事会换届选举的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进
行董事会换届选举，并于 2024 年 3 月 29 日召开第五届董事会第五十三次会议，
审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。公司董事会提名委员会提名申万秋先生、李常伟先生、卢耀祖先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；提名段华友先生、唐军武先生为公司第六届董事会独立董事候选人。

    根据《公司法》、《公司章程》的规定，上述董事候选人需提交公司股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生 3 名非独立董事、2 名独立董事，共同组成公司第六届董事会。上述董事人数符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，其中，独立董事的人数不少于公司董事总数的三分之一，拟任董事中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事候选人在提交股东大会审议前，需经深圳证券交易所等有关部门对其任职资格及独立性审核无异议。

    公司第六届董事会成员任期自股东大会选举通过之日起三年。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第五届董事会董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。

特此公告。

                            北京海兰信数据科技股份有限公司董事会
                                          二〇二四年三月二十九日